青岛海尔股份有限公司

                   独立董事 2018 年度履职报告

   作为青岛海尔股份有限公司第九届董事会独立董事，我们按照《公司法》等
法律法规、《青岛海尔股份有限公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整
体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，忠实履行了独立董事的职
责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、客观和公正的原则，
积极出席 2018 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项
发表独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股
东特别是社会公众股股东的利益。现将 2018 年度履行职责情况述职如下：

   一、独立董事基本情况

   吴澄：男，生于 1940 年。信息化、自动化专家、中国工程院院士。1962 年
毕业于清华大学，1966 年清华大学研究生毕业。现为清华大学自动化系教授，
博士生导师，国家 CIMS 工程技术研究中心主任，青岛海尔股份有限公司第九届
董事会独立董事。

   施天涛：男，生于 1962 年。现任清华大学法学院教授、博士生导师，清华
大学法学院金融与法律研究中心主任，青岛海尔第九届董事会独立董事，兼任中
国证券法学研究会常务副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、最高人民
法院案例指导委员会委员等。

   戴德明，男，生于 1962 年，中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师，
兼任中国会计学会副会长等职，青岛海尔第九届董事会独立董事。曾担任北京首
都开发股份有限公司等的独立董事。

   综上，三位独立董事均不存在《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培
训工作指引》等相关法律法规规定的影响其独立性的情况。

   二、2018 年出席公司会议的情况

   （一）董事会及专门委员会会议

   报告期内我们参加公司董事会及专业委员会会议情况如下表，年内未有缺席
                                   -1-
        且未委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情况发生，勤勉地履行独立
        董事职责。

                              召开         戴德明                  吴澄               施天涛
        会议(单位/次)
                              次数   应参加    亲自出席   应参加     亲自出席   应参加   亲自出席
           董事会              7       7             7      7             7       7            7
            战略委员会         7       7             6      7             7       7            7
            审计委员会         7       7             6      7             7       7            7
专门委员
            提名委员会         1       1             0      1             1       1            1
   会
            薪酬与考核委员
                               1       1             0      1             1       1            1
            会

             （二）股东大会

             报告期内公司共召开三次股东大会，各位参会独立董事积极听取现场股东提
        出的意见和建议，以更好地履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。

             三、日常工作情况

             1. 2018年度任期内，我们认真审议了董事会提出的各项议案，对凡须经董事
        会决策的事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核；对公司的
        生产经营和日常运作等情况，定期听取公司有关人员的汇报，及时了解公司的动
        态，为公司的长远发展和管理出谋划策，为董事会的决策提供参考意见。能谨慎、
        认真、勤勉地行使广大股东所赋予的权力。维护公司整体利益，认真贯彻执行公
        司制定的《独立董事制度》，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者
        其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损
        害。

             2. 担任公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
        会等四个专业委员会的主任委员或委员。在各个专业委员会中，充分利用自己的
        专业知识和资源，发挥专业委员会的作用，为公司发展献计献策，为公司董事会
        决策提供支持。

             四、对公司相关事项发表独立意见情况

             作为公司独立董事，我们十分关注保护中小股东的合法权益，维护中小股东
        利益，并对关联交易、利润分配、对外投资、员工持股计划、发行债券等事宜发

                                               -2-
     表了独立意见，具体情况如下表：

序号      时间           会议届次                       独立意见涉及事项
                     九届董事会第十   独立董事关于第九届董事会第十二次会议相关事项的意
 1      4 月 10 日
                     二次会议         见（对公司发行D股相关事项的意见）
                                      独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的意
                     九届董事会第十
 2      4 月 24 日                    见（对利润分配、续聘会计师、日常关联交易、日常担
                     三次会议
                                      保、开展外汇衍生品业务、员工持股计划等的意见）
                     九届董事会第十   关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
 3      5 月 18 日
                     五次会议         （对公司可转换债券调整事宜相关事项的意见）
                     九届董事会第十   关于关联交易的独立董事意见（对转让特种电器股权事
 4      6 月 21 日
                     六次会议         宜的意见）
                     九届董事会第十   关于第九届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
 5      8 月 24 日
                     七次会议         （对公司可转换债券调整事宜相关事项的意见）
                     第九届董事会第   关于关联交易的独立董事意见（关于控股子公司与海尔
 6      8 月 30 日
                     十八次会议       电器国际股份有限公司拟实施股权置换事宜）
                     第九届董事会第   关于关联交易的独立董事意见（对公司修订金融服务关
 7      9 月 30 日
                     二十二次会议     联交易框架协议的意见）
        10 月 30     第九届董事会第   关于第九届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
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        日           二十三次会议     （向境外子公司提供担保事宜的意见）
                     第九届董事会第   关于第九届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
 9      11 月 5 日
                     二十四次会议     （关于公司变更瑕疵房产承诺履行期限的意见）
        12 月 13     第九届董事会第
 10                                   关于公开发行可转换公司债券的独立董事意见
        日           二十五次会议

        五、在2017年年度报告编制和披露过程中的责任和义务

        按照公司《独立董事年度报告工作制度》和公司《董事会审计委员会年度报
     告审议工作规程》等相关制度的规定，在2017年年度报告编制和披露过程中积极
     履行我们作为公司独立董事和审计委员会委员的责任和义务，共计召开三次审计
     委员会，对审计计划相关安排、审计进程及审计结果等进行审议，勤勉尽责。

        作为公司的独立董事，在2019年任期内，我们将一如既往地勤勉尽责，利用
     自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提
     供参考意见，从而促进公司提高决策水平和经营绩效，维护公司和中小投资者合
     法权益，谨慎、认真、勤勉地行使广大股东所赋予的权利。

                                                    独立董事：吴澄、施天涛、戴德明
                                                                  2019 年 4 月 29 日


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