股票代码：600690 股票简称：海尔智家 编号：临 2019-079
转债代码：110049 转债简称：海尔转债
转股代码：190049 转股简称：海尔转股
海尔智家股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、主要内容：
2019 年 11 月 21 日，海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十
届董事会第五次会议（会议情况详见《海尔智家股份有限公司第十届董事会第五
次会议决议公告》，编号：临 2019-075）并以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表
决结果审议通过了《海尔智家股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》，同意
根据《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的
批复》（国函〔2019〕97 号），对《公司章程》中涉及召开股东大会通知期限、
股东提案和召开程序等相关内容进行修改。具体内容如下：
序 修改依据
原条文 修改后条文
号 或原因
第一条 为维护海尔智家股份 第一条 为维护海尔智家股份
有限公司（以下简称“公司”）、 有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规 股东和债权人的合法权益，规
范公司的组织和行为，根据 范公司的组织和行为，根据
1 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国公司法》 /
（以下简称“《公司法》”）、《中 （以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下 华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）、《国务院 简称“《证券法》”）、《国务院
关于股份有限公司境外募集 关于股份有限公司境外募集
股份及上市的特别规定》、《到 股份及上市的特别规定》、《到
境外上市公司章程必备条款》 境外上市公司章程必备条款》
（以下简称“《必备条款》”）、 （以下简称“《必备条款》”）、
《德国证券交易法》、《法兰克 《国务院关于调整适用在境
福证券交易所上市规则》（以 外上市公司召开股东大会通
下 简 称 “《 法 兰 克 福 上 市 规 知期限等事项规定的批复》、
则》”）（《德国证券交易法》、 《德国证券交易法》、《法兰克
《法兰克福上市规则》以及欧 福证券交易所上市规则》（以
盟关于证券发行及交易的相 下 简 称 “《 法 兰 克 福 上 市 规
关规定以下合称为“法兰克福 则》”）（《德国证券交易法》、
证券交易所相关上市规定”） 《法兰克福上市规则》以及欧
和其他有关规定，制订本章 盟关于证券发行及交易的相
程。 关规定以下合称为“法兰克福
证券交易所相关上市规定”）
和其他有关规定，制订本章
程。
第九十八条 公司召开股东大 第九十八条 公司召开年度股
《国务院
会，应当于会议召开 45 日前 东大会，应当于会议召开 20
关于调整
发出书面通知，将会议拟审议 日前发出书面通知，公司召开
适用在境
的事项以及开会的日期和地 临时股东大会，应当于会议召
外上市公
点告知所有在册股东。拟出席 开前 15 日发出书面通知，通
司召开股
股东大会的股东，应当于会议 知中将会议拟审议的事项以
东大会通
2 召开 20 日前，将出席会议的 及开会的日期和地点告知所
知期限等
书面回复送达公司。公司在计 有在册股东。公司在计算起始
事项规定
算起始期限时，不应当包括会 期限时，不应当包括会议召开
的批复》
议召开当日。 当日。
（国函
股东大会通知应当向股东（不 股东大会通知应当向股东（不
〔2019〕97
论在股东大会上是否有表决 论在股东大会上是否有表决
号）
权）以专人送出或者以邮资已 权）以专人送出或者以邮资已
付的邮件送出，受件人地址以 付的邮件送出，收件人地址以
股东名册登记的地址为准。对 股东名册登记的地址为准。对
内资股股东，股东大会通知也 内资股股东，股东大会通知也
可以用公告方式进行。 可以用公告方式进行。
前款所称公告，应当于会议召 前款所称公告，应当在中国证
开前 45 日至 50 日的期间内， 监会指定的一家或者多家报
在中国证监会指定的一家或 刊上刊登，一经公告，视为所
者多家报刊上刊登，一经公 有内资股股东已收到有关股
告，视为所有内资股股东已收 东会议的通知。
到有关股东会议的通知。 对外资股东，公司可以依照公
对外资股东，公司可以依照公 司境外上市地相关规定以适
司境外上市地相关规定以适 当的方式进行通知。
当的方式进行通知。
第九十九条 公司根据股东大
会召开前 20 日时收到的书面
《国务院
回复，计算拟出席会议的股东
关于调整
所代表的有表决权的股份数。
适用在境
拟出席会议的股东所代表的
外上市公
有表决权的股份数达到公司
司召开股
有表决权的股份总数 1/2 以上
第九十九条 临时股东大会不 东大会通
3 的，公司可以召开股东大会；
得决定通知未载明的事项。 知期限等
达不到的，公司应当在 5 日内
事项规定
将会议拟审议的事项、开会日
的批复》
期和地点以公告形式再次通
（国函
知股东，经公告通知，公司可
〔2019〕97
以召开股东大会。
号）
临时股东大会不得决定通知
未载明的事项。
4 第一百五十六条 公司召开类 第一百五十六条 公司召开类 《国务院
别股东会议，应当于会议召开 别股东会议，应当参照本章程 关于调整
45 日前发出书面通知，将会议 第九十八条关于召开股东大 适用在境
拟审议的事项以及开会日期 会的通知时限要求发出通知， 外上市公
和地点告知所有该类别股份 通知中将会议拟审议的事项 司召开股
的在册股东。拟出席会议的股 以及开会日期和地点告知所 东大会通
东，应当于会议召开 20 日前， 有该类别股份的在册股东。 知期限等
将出席会议的书面回复送达 事项规定
公司。 的批复》
（国函
〔2019〕97
号）
前述修改尚需提交公司最近一次的股东大会审议通过。
二、备查文件：
1、《海尔智家股份有限公司第十届董事会第五次会议决议》。
特此公告。
海尔智家股份有限公司董事会
2019 年 11 月 21 日