证券代码：600690 证券简称：海尔智家 公告编号：临 2020-029
海尔智家股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 3 日
(二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区海尔路 1 号海尔工业园海尔大学 B101
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 517
其中：A 股股东人数 493
境外上市外资股股东人数（D 股） 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,144,404,424
其中：A 股股东持有股份总数 4,067,086,124
境外上市外资股股东持有股份总数（D 股） 77,318,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
62.99
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 61.81
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）（D
1.18
股）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《上海证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司聘请了北京市金杜律
师事务所宋彦妍、张若然律师对本次股东大会进行见证。公司董事长梁海山先生
主持现场会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事施天涛、钱大群、武常岐、林绥、
阎焱因事未能出席此次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书、财务总监及公司聘请的律师列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,969,344
4,058,817,980 99.7967 0.1959 298,800 0.0073
境外上市外
75,245,131 97.3187 2,054,269 2.6569 18,900 0.0244
资股（D 股）
合计 4,134,063,111 99.7505 10,023,613 0.2419 317,700 0.0077
2、 议案名称： 《海尔智家股份有限公司 2019 年年报及年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,058,822,580 99.7968 7,964,744 0.1958 298,800 0.0073
境外上市外
75,245,131 97.3187 2,054,269 2.6569 18,900 0.0244
资股（D 股）
合计 4,134,067,711 99.7506 10,019,013 0.2417 317,700 0.0077
3、 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,058,822,580 99.7968 7,964,744 0.1958 298,800 0.0073
境外上市外
75,245,131 97.3187 2,054,269 2.6569 18,900 0.0244
资股（D 股）
合计 4,134,067,711 99.7506 10,019,013 0.2417 317,700 0.0077
4、 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,054,406,377 99.6882 12,380,947 0.3044 298,800 0.0073
境外上市外
75,245,131 97.3187 2,054,269 2.6569 18,900 0.0244
资股（D 股）
合计 4,129,651,508 99.6440 14,435,216 0.3483 317,700 0.0077
5、 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,058,817,280 99.79677,970,044 0.1960 298,800 0.0073
境外上市外
75,245,131 97.3187 2,054,269 2.6569 18,900 0.0244
资股（D 股）
合计 4,134,062,411 99.7505 10,024,313 0.2419 317,700 0.0077
6、 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2019 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,065,089,994 99.9509 1,996,130 0.0491 0 0.0000
境外上市外资
77,299,900 99.9762 7,000 0.0091 11,400 0.0147
股（D 股）
合计 4,142,389,894 99.9514 2,003,130 0.0483 11,400 0.0003
7、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,020,565,877 98.8562 43,020,039 1.0578 3,500,208 0.0861
境外上市外
77,299,400 99.9756 0 0.0000 18,900 0.0244
资股（D 股）
合计 4,097,865,277 98.8771 43,020,039 1.0380 3,519,108 0.0849
8、 议案名称：海尔智家股份有限公司关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,290,161,562 86.5574 200,358,814 13.4421 6,600 0.0004
境外上市外
74,145,131 95.8960 3,154,269 4.0796 18,900 0.0244
资股（D 股）
合计 1,364,306,693 87.0179 203,513,083 12.9804 25,500 0.0016
9、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于预计 2020 年度为子公司提供担保情
况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,989,632,421 98.0956 77,447,103 1.9042 6,600 0.0002
境外上市外
77,299,400 99.9756 0 0.0000 18,900 0.0244
资股（D 股）
合计 4,066,931,821 98.1307 77,447,103 1.8687 25,500 0.0006
10、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,067,034,924 99.9987 44,600 0.0011 6,600 0.0002
境外上市外资
77,299,400 99.9756 0 0.0000 18,900 0.0244
股（D 股）
合计 4,144,334,324 99.9983 44,600 0.0011 25,500 0.0006
11、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,067,039,524 99.9989 40,000 0.0010 6,600 0.0002
境外上市外资
77,299,400 99.9756 0 0.0000 18,900 0.0244
股（D 股）
合计 4,144,338,924 99.9984 40,000 0.0010 25,500 0.0006
12、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于为公司董事、监事及高级管理人
员购买责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,034,358,180 99.1953 32,423,344 0.7972 304,600 0.0075
境外上市外
77,299,400 99.9756 0 0.0000 18,900 0.0244
资股（D 股）
合计 4,111,657,580 99.2099 32,423,344 0.7823 323,500 0.0078
13、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于海尔集团公司变更其部分资产注
入承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,490,258,776 99.9820 261,600 0.0176 6,600 0.0004
境外上市外资 77,299,400 99.9756 0 0.0000 18,900 0.0244
股（D 股）
合计 1,567,558,176 99.9817 261,600 0.0167 25,500 0.0016
14、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于继续受托管理青岛海尔光电有限
公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,490,261,376 99.9822 259,000 0.0174 6,600 0.0004
境外上市外资
77,299,400 99.9756 0 0.0000 18,900 0.0244
股（D 股）
合计 1,567,560,776 99.9819 259,000 0.0165 25,500 0.0016
15、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,067,070,524 99.9996 9,000 0.0002 6,600 0.0002
境外上市外资
77,299,400 99.9756 0 0.0000 18,900 0.0244
股（D 股）
合计 4,144,369,924 99.9992 9,000 0.0002 25,500 0.0006
16、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于拟申请注册发行债务融资工具的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,060,433,738 99.8364 6,645,786 0.1634 6,600 0.0002
境外上市外资 77,299,400 99.9756 0 0.0000 18,900 0.0244
股（D 股）
合计 4,137,733,138 99.8390 6,645,786 0.1604 25,500 0.0006
(二) 累积投票议案表决情况
17、 《海尔智家股份有限公司关于选举独立董事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
17.01 王克勤 4,123,115,749 99.4359 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 股份类别 比例 比例
序号 票数 票数 比例（%） 票数
（%） （%）
A股 1,488,530,846 99.8661 1,996,130 0.1339 0 0.0000
《海尔智家股份有限公司
6 D股 77,299,900 99.9762 7,000 0.0091 11,400 0.0147
2019 年度利润分配预案》
合计 1,565,830,746 99.8715 2,003,130 0.1278 11,400 0.0007
《海尔智家股份有限公司关 A 股 1,444,006,729 96.8789 43,020,039 2.8862 3,500,208 0.2348
7 于续聘会计师事务所的议 D 股 77,299,400 99.9756 0 0.0000 18,900 0.0244
案》 合计 1,521,306,129 97.0316 43,020,039 2.7439 3,519,108 0.2245
《海尔智家股份有限公司关 A 股 1,290,161,562 86.5574 200,358,814 13.4421 6,600 0.0004
8 于预计 2020 年度日常关联交 D 股 74,145,131 95.8960 3,154,269 4.0796 18,900 0.0244
易的议案》 合计 1,364,306,693 87.0179 203,513,083 12.9804 25,500 0.0016
《海尔智家股份有限公司关 A 股 1,413,073,273 94.8036 77,447,103 5.1960 6,600 0.0004
9 于预计 2020 年度为子公司提 D 股 77,299,400 99.9756 0 0.0000 18,900 0.0244
供担保情况的议案》 合计 1,490,372,673 95.0587 77,447,103 4.9397 25,500 0.0016
《海尔智家股份有限公司关 A 股 1,490,475,776 99.9966 44,600 0.0030 6,600 0.0004
10 于开展外汇资金衍生品业务 D 股 77,299,400 99.9756 0 0.0000 18,900 0.0244
的议案》 合计 1,567,775,176 99.9955 44,600 0.0028 25,500 0.0016
《海尔智家股份有限公司关 A 股 1,490,480,376 99.9969 40,000 0.0027 6,600 0.0004
于部分募投项目结项并将节 D 股 77,299,400 99.9756 0 0.0000 18,900 0.0244
11
余募集资金永久补充流动资 合计
1,567,779,776 99.9958 40,000 0.0026 25,500 0.0016
金的议案》
13 《海尔智家股份有限公司关 A 股 1,490,258,776 99.9820 261,600 0.0176 6,600 0.0004
于海尔集团公司变更其部分 D股 77,299,400 99.9756 0.0000 18,900 0.0244
资产注入承诺的议案》 合计 1,567,558,176 99.9817 261,600 0.0167 25,500 0.0016
《海尔智家股份有限公司关 A股 1,490,261,376 99.9822 259,000 0.0174 6,600 0.0004
14 于继续受托管理青岛海尔光 D股 77,299,400 99.9756 0 0.0000 18,900 0.0244
电有限公司的议案》 合计 1,567,560,776 99.9819 259,000 0.0165 25,500 0.0016
《海尔智家股份有限公司关 A股 1,483,874,590 99.5537 6,645,786 0.4459 6,600 0.0004
16 于拟申请注册发行债务融资 D股 77,299,400 99.9756 0 0.0000 18,900 0.0244
工具的议案》 合计 1,561,173,990 99.5745 6,645,786 0.4239 25,500 0.0016
《海尔智家股份有限公司关 A股 1,469,254,248 98.5728
17 于选举独立董事的议案》-王 D股 77,302,353 99.9794
克勤 合计 1,546,556,601 98.6422
注：公司根据本次股东大会参会的股东情况，将除去实际控制人海尔集团公司及其一致行动人海尔电器国际股份有限公司、青岛
海尔创业投资咨询有限公司、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）四名股东以外的其他股东统计为“（持股）5%以下股东”。
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、回避表决情况：议案 8、13、14 为关联交易议案，本次参会的公司实际
控制人海尔集团公司及其一致行动人海尔电器国际股份有限公司、青岛海尔创业
投资咨询有限公司、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）对该议案回避表决，
回避股份合计为 2,576,559,148 股。
2、特别决议情况：议案 15、16 为特别决议议案，经参加表决的股东所持有
效表决权三分之二以上通过。
3、中小投资者单独计票情况：议案 6-11、13-14、16-17 均为须单独统计中
小投资者投票结果的议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表
决情况”。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：宋彦妍、张若然
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的人员资格和召集人资
格符合《中华人民共和国证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关
法律、行政法规以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果
合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 海尔智家股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
2、 北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于海尔智家股份有
限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。
海尔智家股份有限公司
2020 年 6 月 3 日
