海尔智家：关于2020年第二次临时股东大会等增加临时提案的公告2020-08-22
证券代码：600690 证券简称：海尔智家 公告编号：临 2020-052
海尔智家股份有限公司
关于 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一次 A
股类别股东大会、2020 年第一次 D 股类别股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2020 年第二次临时股东大会，2020 年第一次 A 股类别股东大会，2020 年第
一次 D 股类别股东大会。
2. 股东大会召开日期：2020 年 9 月 1 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600690 海尔智家 2020/8/24
D股 690D Haier Smart home 2020/8/24
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：海尔集团公司
2. 提案程序说明
公司已于 2020 年 8 月 1 日公告了公司 2020 年第二次临时股东大会、2020
年第一次 A 股类别股东大会、2020 年第一次 D 股类别股东大会召开通知。单独
持有公司 16.30%股份的股东海尔集团公司，在 2020 年 8 月 21 日提出临时提案
并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有
关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
（1）《关于本次重大资产重组具体方案之 H 股发行数量的议案》，替换 2020
年第二次临时股东大会原议案 2.11 部分内容；替换 2020 年第一次 A 股类别股东
大会原议案 1.11 部分内容；替换 2020 年第一次 D 股类别股东大会原议案 2.11
部分内容。
（2）《关于本次交易标的资产相关审计报告、备考审阅报告的议案（准则差
异鉴证报告）》，替换 2020 年第二次临时股东大会原议案 9 部分内容。
（3） 关于<海尔智家股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>
及其摘要的议案》，替换 2020 年第二次临时股东大会原议案 6 部分内容。
（4）《关于公司通过境外全资子公司发行的可交换债券调整方案的议案》，
替换 2020 年第二次临时股东大会原议案 28 部分内容；替换 2020 年第一次 A 股
类别股东大会原议案 2 部分内容；替换 2020 年第一次 D 股类别股东大会原议案
28 部分内容。
上述临时提案已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见
与本公告同日刊登在上海证券交易所网站的《海尔智家股份有限公司第十届董事
会第十一次会议决议公告》公告编号：临 2020-050）、鉴证报告》安永华明（2020）
专字第 60822150_J01 号）、《海尔智家股份有限公司重大资产购买暨关联交易报
告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2020 年 8 月 1 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020 年 9 月 1 日 14 点 00 分
召开地点：海尔信息产业园海尔大学
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 9 月 1 日
至 2020 年 9 月 1 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
①2020 年第二次临时股东大会审议议案及股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 D 股股东
非累积投票议案
关于本次重大资产重组符合重组相关法律法规
1 √ √
规定的议案
关于本次重大资产重组具体方案的议案（逐项
2.00 √ √
审议）
2.01 方案概述 √ √
2.02 方案监管批准 √ √
2.03 交易对方 √ √
2.04 标的资产 √ √
2.05 标的资产估值及交易价格 √ √
2.06 发行股票的种类及面值 √ √
2.07 上市地点 √ √
2.08 发行时间 √ √
2.09 发行对象 √ √
2.10 H 股发行的定价基准日、发行价格和定价方式 √ √
2.11 H 股发行数量 √ √
2.12 换股比例 √ √
2.13 海尔电器支付现金付款 √ √
2.14 零碎股处理方法 √ √
2.15 滚存未分配利润安排 √ √
2.16 锁定期安排 √ √
2.17 决议有效期 √ √
3 本次交易构成关联交易的议案 √ √
4 关于本次交易构成重大资产重组的议案 √ √
5 关于本次交易不构成重组上市的议案 √ √
关于《海尔智家股份有限公司重大资产购买暨
6 √ √
关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
关于符合《上市公司重大资产重组管理办法》
7 第十一条规定及《关于规范上市公司重大资产 √ √
重组若干问题的规定》第四条规定的议案
关于公司 2017-2019 年度国际会计准则审计报
8 √ √
告、备考审阅报告的议案
关于本次交易标的资产相关审计报告、备考审
9 √ √
阅报告的议案（准则差异鉴证报告）
10 本次交易标的资产相关估值报告的议案 √ √
关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理
11 性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定 √ √
价的公允性的议案
本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提
12 √ √
交法律文件的有效性的议案
本次交易可能摊薄上市公司当期每股收益相关
13 √ √
事宜的议案
14 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √ √
关于《海尔智家股份有限公司未来三年
15 √ √
（2021-2023 年度）股东回报规划》的议案
关于修订公司 H 股上市后适用的《海尔智家股
16 √ √
份有限公司章程》的议案
关于修订公司 H 股上市后适用的《股东大会议
17 √ √
事规则》的议案
关于修订公司 H 股上市后适用的《董事会议事
18 √ √
规则》的议案
关于修订公司 H 股上市后适用的《监事会议事
19 √ √
规则》的议案
关于修订公司 H 股上市后适用的《募集资金管
20 √ √
理办法》的议案
关于修订公司 H 股上市后适用的《关联交易公
21 √ √
允决策制度》的议案
关于修订公司 H 股上市后适用的《独立董事制
22 √ √
度》的议案
关于修订公司 H 股上市后适用的《投资管理制
23 √ √
度》的议案
关于修订公司 H 股上市后适用的《对外担保管
24 √ √
理制度》的议案
关于修订公司 H 股上市后适用的《境外发行证
25 √ √
券及上市相关的保密及档案管理制度》的议案
关于提请股东大会授权董事会及其授权人士签
26 √ √
署 2020-2022 年日常关联交易框架协议的议案
提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办
27 √ √
理本次交易相关事宜的议案
关于公司通过境外全资子公司发行的可交换债
28 √ √
券调整方案的议案
关于公司转让海尔卡奥斯物联生态科技有限公
29 √ √
司 54.50%股权暨关联交易的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
提交本次会议的第 19 项议案经公司第十届监事会第九次会议审议通过，其余
议案分别经公司第十届董事会第九次会议、第十届董事会第十次会议和第十届董
事会第十一次会议审议通过。详见公司于 2020 年 7 月 30 日、2020 年 8 月 1 日
和本公告同日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及上海证券交易所网站上披露的《海尔智家股份有限公司关于转让海尔卡
奥斯物联生态科技有限公司 54.50%股权暨关联交易的公告》（临 2020-036）、
《海尔智家股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告》（临 2020-040）、
《海尔智家股份有限公司第十届监事会第九次会议决议公告》（临 2020-041）、
《海尔智家股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告》（临 2020-050）
及相关公告。
2、特别决议议案：议案 1-13、15、16、26-28
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-13、15-29
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-13、26、27、29
应回避表决的关联股东名称：海尔集团公司、海尔电器国际股份有限公司、
青岛海尔创业投资咨询有限公司、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）、Haier
International Co., Limited
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
②2020 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于本次重大资产重组具体方案的议案（逐项审
1 √
议）
1.01 方案概述 √
1.02 方案监管批准 √
1.03 交易对方 √
1.04 标的资产 √
1.05 标的资产估值及交易价格 √
1.06 发行股票的种类及面值 √
1.07 上市地点 √
1.08 发行时间 √
1.09 发行对象 √
1.10 H 股发行的定价基准日、发行价格和定价方式 √
1.11 H 股发行数量 √
1.12 换股比例 √
1.13 海尔电器支付现金付款 √
1.14 零碎股处理方法 √
1.15 滚存未分配利润安排 √
1.16 锁定期安排 √
1.17 决议有效期 √
关于公司通过境外全资子公司发行的可交换债券
2 √
调整方案的议案
注：为避免 A 股股东不必要的重复投票，本公司在计算 2020 年第一次 A 股类别股东大会参
加网络投票 A 股股东的表决结果时，将直接采纳该股东在 2020 年第二次临时股东大会对上
述议案的表决结果。参加现场会议的 A 股股东将分别在 2020 年第二次临时股东大会及 2020
年第一次 A 股类别股东大会上进行表决。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
提交本次会议的议案经公司第十届董事会第十次会议、第十届董事会第十一
次会议审议通过。详见公司于 2020 年 8 月 1 日和本公告同日分别在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露的
《海尔智家股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告》（临 2020-040）和
《海尔智家股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告》（临 2020-050）
及相关公告。
2、 特别决议议案：议案 1、2
3、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
海尔智家股份有限公司董事会
2020 年 8 月 21 日
附件 1：2020 年第二次临时股东大会授权委托书
附件 2：2020 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书
附件 1：2020 年第二次临时股东大会授权委托书
2020 年第二次临时股东大会授权委托书
海尔智家股份有限公司：
兹委托________先生/女士代表本单位（或本人）出席 2020 年 9 月 1 日召开
的贵公司 2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持 A 股普通股数： 委托人股东账户号：
序
非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
号
关于本次重大资产重组符合重组相关法律法
1
规规定的议案
关于本次重大资产重组具体方案的议案（逐
2
项审议）
2.1 方案概述
2.2 方案监管批准
2.3 交易对方
2.4 标的资产
2.5 标的资产估值及交易价格
2.6 发行股票的种类及面值
2.7 上市地点
2.8 发行时间
2.9 发行对象
H 股发行的定价基准日、发行价格和定价方
2.10
式
2.11 H 股发行数量
2.12 换股比例
2.13 海尔电器支付现金付款
2.14 零碎股处理方法
2.15 滚存未分配利润安排
2.16 锁定期安排
2.17 决议有效期
3 本次交易构成关联交易的议案
序
非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
号
4 关于本次交易构成重大资产重组的议案
5 关于本次交易不构成重组上市的议案
关于《海尔智家股份有限公司重大资产购买
6
暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
关于符合《上市公司重大资产重组管理办法》
7 第十一条规定及《关于规范上市公司重大资
产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
关于公司 2017-2019 年度国际会计准则审计
8
报告、备考审阅报告的议案
关于本次交易标的资产相关审计报告、备考
9
审阅报告的议案（准则差异鉴证报告）
10 本次交易标的资产相关估值报告的议案
关于估值机构的独立性、估值假设前提的合
11 理性、估值方法与估值目的的相关性以及交
易定价的公允性的议案
本次交易履行法定程序的完备性、合规性及
12
提交法律文件的有效性的议案
本次交易可能摊薄上市公司当期每股收益相
13
关事宜的议案
14 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
关于《海尔智家股份有限公司未来三年
15
（2021-2023 年度）股东回报规划》的议案
关于修订公司 H 股上市后适用的《海尔智家
16
股份有限公司章程》的议案
关于修订公司 H 股上市后适用的《股东大会
17
议事规则》的议案
关于修订公司 H 股上市后适用的《董事会议
18
事规则》的议案
关于修订公司 H 股上市后适用的《监事会议
19
事规则》的议案
关于修订公司 H 股上市后适用的《募集资金
20
管理办法》的议案
关于修订公司 H 股上市后适用的《关联交易
21
公允决策制度》的议案
关于修订公司 H 股上市后适用的《独立董事
22
制度》的议案
关于修订公司 H 股上市后适用的《投资管理
23
制度》的议案
关于修订公司 H 股上市后适用的《对外担保
24
管理制度》的议案
25 关于修订公司 H 股上市后适用的《境外发行
序
非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
号
证券及上市相关的保密及档案管理制度》的
议案
关于提请股东大会授权董事会及其授权人士
26 签署 2020-2022 年日常关联交易框架协议的
议案
提请股东大会授权董事会及其授权人士全权
27
办理本次交易相关事宜的议案
关于公司通过境外全资子公司发行的可交换
28
债券调整方案的议案
关于公司转让海尔卡奥斯物联生态科技有限
29
公司 54.50%股权暨关联交易的议案
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号：
受托人签名（盖章）：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、 “反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：2020 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书
2020 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书
海尔智家股份有限公司：
兹委托________先生/女士代表本单位（或本人）出席 2020 年 9 月 1 日召开
的贵公司 2020 年第一次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。
委托人持 A 股普通股数： 委托人股东账户号：
序
非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
号
关于本次重大资产重组具体方案的议案（逐
1
项审议）
1.1 方案概述
1.2 方案监管批准
1.3 交易对方
1.4 标的资产
1.5 标的资产估值及交易价格
1.6 发行股票的种类及面值
1.7 上市地点
1.8 发行时间
1.9 发行对象
H 股发行的定价基准日、发行价格和定价方
1.10
式
1.11 H 股发行数量
1.12 换股比例
1.13 海尔电器支付现金付款
1.14 零碎股处理方法
1.15 滚存未分配利润安排
1.16 锁定期安排
1.17 决议有效期
关于公司通过境外全资子公司发行的可交换
2
债券调整方案的议案
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号：
受托人签名（盖章）：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、 “反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
