股票代码：600690                股票简称：海尔智家             公告编号：临2020-069

                   海尔智家股份有限公司
               关于收到中国证监会批复的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       2020 年 10 月 30 日，海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国
  证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准海尔智家股
  份 有 限 公 司 发 行 境 外 上 市 外 资 股 及 可 转 换 公 司 债 券 的 批 复 》（ 证 监 许 可
  [2020]2768 号）（以下简称“中国证监会批复”）。
       根据该批复，中国证监会核准公司发行不超过 2,856,526,138 股（含不超过
  80 亿港元或等值外币可转换公司债券持有人行使转股权而增发的股份）境外上
  市外资股，每股面值人民币 1 元，全部为普通股，完成本次发行后，公司可到
  香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本
  次发行上市”）；核准公司担保的境外全资下属公司在境外发行不超过 80 亿港元
  或等值外币可转换为公司境外上市外资股的公司债券（以下简称“发行 H 股可
  转债”）。
       同时，就公司获得中国证监会批复事宜，公司于 2020 年 10 月 30 日与海尔
  电器集团有限公司（以下简称“海尔电器”，HK 01169）在香港联交所披露易
  网站（http://www.hkexnews.hk）发布了一项联合公告。关于联合公告的具体内
  容，请见香港联交所披露易网站。
       公司本次发行上市及发行 H 股可转债以公司私有化海尔电器方案生效为先
  决条件，尚需取得香港联交所、百慕大最高法院等相关监管机构、政府机构的
  核准、同意，以及海尔电器根据百慕大最高法院指令召开的股东会议、海尔电
  器特别股东大会审议通过等条件的达成，该等事项存在不确定性。公司将按照
  相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。


       特此公告。

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    海尔智家股份有限公司董事会

                2020年10月30日




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