股票简称：海尔智家               股票代码：600690            编号：临 2020-011


                      海尔智家股份有限公司

关于设立环境、社会与管治委员会并调整董事会专门
                         委员会组成的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、主要内容
    海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议（会
议情况详见《海尔智家股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告》，编
号：临 2021-010）审议通过了《海尔智家股份有限公司关于设立环境、社会与管
治委员会并选任组成人员的议案》及《海尔智家股份有限公司关于调整董事会专
门委员会组成的议案》，具体情况如下：

    （一）审议通过《海尔智家股份有限公司关于设立环境、社会与管治委员
会并选任组成人员的议案》（表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票）

    为更好地实施公司物联网时代生态品牌战略，将“社会、环境与企业管治”
理念融入企业战略，推进公司可持续发展，为各利益攸关方创造长期价值，打造
绿色、智慧、共赢的物联网生态，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）《上市公司治理准则》、香港联合交易所《香港联合交易所有限公
司证券上市规则》及其他有关规定，公司董事会同意设立“环境、社会与管治委
员会”（以下简称“ESG 委员会”），作为评估公司环境、社会及管治责任工
作情况以及面临的风险和机遇、制定公司环境、社会及管治愿景、目标和策略的
专门工作机构。

    ESG 委员会致力于提升并加强公司环境、社会责任管理及管治能力，促进
公司可持续发展。ESG 委员会的职权如下：

    1、 对公司环境、社会及管治愿景、策略等的制定进行指导和审阅，向董事
        会汇报并提出建议；
    2、 对公司环境、社会及管治相关风险及机遇进行评估和梳理，并向董事会
        汇报并提出建议；

    3、 审查公司环境、社会及管治工作开展情况及内部监控系统，就其适当性
        和有效性向董事会汇报并提出建议；

    4、 对公司环境、社会及管治相关工作的目标和实施情况进行审查和监督，
        并向董事会汇报并提出建议；

    5、 审阅公司对外披露的社会责任报告，并向董事会汇报并提出建议；

    6、 对其他影响公司环境、社会及管治相关的重大及突发事项进行研究并提
        出建议；

    7、 对以上事项的实施进行检查；

    8、 董事会授权的其他事宜。

    ESG 委员会的组成人员包括李锦芬、李华刚、林绥、钱大群，主任委员（召
集人）为李锦芬。上述成员任期自董事会审议通过之日生效，任期至第十届董事
会任期结束为止。

    （二）审议通过《海尔智家股份有限公司关于调整董事会专门委员会组成
的议案》（表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票）

    基于公司业务发展的需要以及相关制度的要求，公司董事会同意对审计委员
会、战略委员会成员进行调整，调整后的审计委员会和战略委员会的组成如下：

                                                          （主任委员）召
  专门委员会                      成员
                                                              集人
                 梁海山、解居志、武常岐、林绥、钱大群、
  战略委员会                                                 梁海山
                         王克勤、戴德明、李世鹏
  审计委员会     戴德明、俞汉度、林绥、钱大群、王克勤        戴德明

    上述董事会专门委员会成员任期自董事会审议通过之日生效，任期至第十届
董事会任期结束为止。


    二、备查文件

    1、海尔智家股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议。



    特此公告。
海尔智家股份有限公司董事会
           2021 年 3 月 5 日