股票简称：海尔智家                   股票代码：600690              编号：临 2021-024


                           海尔智家股份有限公司

                     关于修改《公司章程》的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        一、主要内容

        2021 年 3 月 30 日，海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十
  届董事会第十七次会议（会议情况详见《海尔智家股份有限公司第十届董事会第
  十七次会议决议公告》，编号：临 2021-016）并以 12 票同意、0 票反对、0 票弃
  权的表决结果审议通过了《海尔智家股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》，
  同意对《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。具
  体内容如下：
  序                                                                             修改依据
                     原条文                             修改后条文
  号                                                                             或原因
                                                                              公司发行
        第七条 公司注册资本为人民币玖拾       第七条 公司注册资本为人民币
                                                                              的 H 股可
  1     亿贰仟柒佰捌拾肆万陆仟肆佰肆拾壹      玖拾贰亿捌仟肆佰捌拾玖万伍仟
                                                                              转债实现
        （￥9,027,846,441）元。               零陆拾捌（￥9,284,895,068）元。
                                                                              转股
                                              第二十五条 …公司的股本结构
        第二十五条 …公司的股本结构为：总
                                              为：总股本为普通股 9,284,895,068
        股本为普通股 9,027,846,441 股，其中
                                              股，其中内资股股东持有
        内资股股东持有 6,308,552,654 股，占
                                              6,308,552,654 股，占公司发行普通   公司发行
        公司发行普通股总数的 69.88%；境外
                                              股总数的 67.94%；境外上市外资      的 H 股可
  2     上市外资股（D 股）股东持有
                                              股（D 股）股东持有 271,013,973     转债实现
        271,013,973 股，占公司发行普通股总
                                              股，占公司发行普通股总数的         转股
        数的 3.00%；境外上市外资股（H 股）
                                              2.92%；境外上市外资股（H 股）
        股东持有 2,448,279,814 股，占公司发
                                              股东持有 2,705,328,441 股，占公
        行普通股总数的 27.12%。
                                              司发行普通股总数的 29.14%。
        第一百九十七条 独立董事的权利：       第一百九十七条 独立董事的权
        ……                                  利：                               与章程第
        （四）独立董事应当在公司董事会下      ……董（四）独立董事应当在公司     二百零五
  3
        设的薪酬与考核、审计、提名、战略      董事会下设的薪酬与考核、审计、     条表述一
        等委员会成员中占有二分之一以上的      提名、战略等委员会成员中占多       致
        比例。                                数。
    此外，根据《公司章程》的最新规定以及公司 H 股上市事宜已完成的实际
情况，对后附制度提请股东大会进行修订：

    （1）公司现行制度中涉及“总经理/经理”、“副总经理/副经理”的表述，
统一修订为“总裁”、“副总裁”，涉及制度包括《海尔智家股份有限公司股东大
会议事规则》《海尔智家股份有限公司投资管理制度》《海尔智家股份有限公司外
汇衍生品交易管理制度》《海尔智家股份有限公司大宗原材料套期保值业务管理
办法》《海尔智家股份有限公司募集资金管理办法》《海尔智家股份有限公司委托
理财管理制度》；

    （2）制度中涉及“本规则/办法/制度/实施细则自公司股东大会通过，并待
公司境外上市外资股（H 股）在香港联合交易所有限公司上市之日起生效”的
表述，统一修订为“本规则/办法/制度/实施细则自公司股东大会通过之日起生效”，
涉及制度包括《海尔智家股份有限公司股东大会议事规则》《海尔智家股份有限
公司投资管理制度》《海尔智家股份有限公司募集资金管理办法》《海尔智家股份
有限公司独立董事制度》。

    （3）制度中涉及引用《公司章程》具体条款序号的表述，按《公司章程》
中条款序号最新情况更新，涉及制度包括《海尔智家股份有限公司股东大会议事
规则》。

    上述对《公司章程》等的修订相关事宜尚需提交公司 2020 年年度股东大会
审议批准。




    二、备查文件：

    1、海尔智家股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议。

    特此公告。

                                             海尔智家股份有限公司董事会

                                                        2021 年 3 月 30 日