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公司公告

海尔智家:海尔智家股份有限公司关于境外上市外资股(H股)股份变动情况的公告2021-04-02  

                        股票代码:600690          股票简称:海尔智家         公告编号:临2021-028

               海尔智家股份有限公司
   关于境外上市外资股(H股)股份变动情况的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。


重要内容提示:
   转股情况:2021 年 3 月 1 日至 3 月 31 日,累计有 1,193,000,000 港元 H
   股可转债转换成公司 H 股股票,因转股形成的 H 股股份数量累计为
   63,333,126 股,占本月 H 股可转债转股前公司已发行股份总额的 0.68%;
   截至 2021 年 3 月 31 日,累计有 6,035,000,000 港元 H 股可转债转换成
   公司 H 股股票,因转股形成的 H 股股份数量累计为 320,381,753 股,占
   本月 H 股可转债转股前公司已发行股份总额的 3.45%
   未转股可转债情况:截至 2021 年 3 月 31 日,尚未转股的 H 股可转债
   金额为 1,958,000,000 港元,占 H 股可转债发行总量的比例为 24.50%


    一、 可转债发行上市概况
    2020 年 10 月 27 日,中国证监会核发《关于核准海尔智家股份有限公司发
行境外上市外资股及可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2768 号),核准:
(1)海尔智家股份有限公司(以下简称“公司”)发行不超过 2,856,526,138 股
(含不超过 80 亿港元或等值外币可转换公司债券持有人行使转股权而增发的股
份)境外上市外资股,每股面值人民币 1 元,全部为普通股。完成本次发行后,
公司可到香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板上市;(2)
公司担保的境外全资下属公司在境外发行不超过 80 亿港元或等值外币可转换为
公司境外上市外资股的公司债券(以下简称“H 股可转债”)。
    2020 年 12 月 23 日,公司 2,448,279,814 股 H 股股票于香港联交所主板市场
挂牌并上市交易,相关的可交换债券转可转换债券方案亦于紧随上市后生效及
运作,生效的 H 股可转债共计 7,993,000,000 港元。
    二、 本次可转债转股情况
    2021 年 3 月 1 日至 3 月 31 日,累计有 1,193,000,000 港元 H 股可转债转换
成公司 H 股股票,因转股形成的 H 股股份数量累计为 63,333,126 股,占本月 H
股可转债转股前公司已发行股份总额的 0.68%;截至 2021 年 3 月 31 日,累计
有 6,035,000,000 港元 H 股可转债转换成公司 H 股股票,因转股形成的 H 股股
份数量累计为 320,381,753 股,占本月 H 股可转债转股前公司已发行股份总额的
3.45%。
    三、 股本变动情况
    2021 年 3 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日,公司的股份变动情况如下:
                        变动前
                                           本次变动数量               变动后
    股份类别     (2021 年 2 月 28 日)
                                             (股)
                 股数(股)       比例                        股数(股)       比例
境内上市内资股
                 6,308,552,654    67.94%                  /   6,308,552,654    67.48%
(A 股)
境外上市外资股
                  271,013,973      2.92%                  /    271,013,973      2.90%
(D 股)
境外上市外资股
                 2,705,328,441    29.14%      +63,333,126     2,768,661,567    29.62%
(H 股)
    股份总数     9,284,895,068   100.00%      +63,333,126     9,348,228,194   100.00%


    特此公告。



                                                 海尔智家股份有限公司董事会


                                                                   2021 年 4 月 1 日