股票简称：海尔智家             股票代码：600690        编号：临 2021-030

                      海尔智家股份有限公司

              第十届董事会第十八次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议于
 2021 年 4 月 29 日上午在海尔信息产业园生态品牌中心大楼中 118 会议室召开，
 应到董事 11 人，实到董事 11 人，其中董事李华刚、武常岐、林绥、俞汉度、李
 锦芬、戴德明、钱大群、王克勤、李世鹏以通讯方式参会，出席人数符合法律法
 规和《公司章程》的规定。本次会议通知于 2021 年 4 月 19 日以电子邮件形式发
 出，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》和
 《公司章程》的规定，会议由董事长梁海山主持。经与会董事认真审议，通过了
 以下议案：

     一、《海尔智家股份有限公司 2021 年第一季度报告》（表决结果：同意 11
 票、反对 0 票、弃权 0 票）
     根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季
 度报告的内容与格式》等的有关要求，公司的董事、监事和高级管理人员在全面
 了解和审核公司 2021 年第一季度报告后，就公司 2021 年第一季度报告发表如下
 意见：
     1、公司严格按照企业会计制度规范运作，公司 2021 年第一季度报告公允地
 反映了公司本报告期的财务状况、经营成果和现金流量；
     2、公司的董事、监事和高级管理人员保证公司 2021 年第一季度报告所披露
 的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限
 公司 2021 年第一季度报告》。




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    二、《海尔智家股份有限公司关于续聘中国会计准则审计机构的议案 》
（表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）
    2020 年度，和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信事务
所”）审计人员顺利完成公司中国会计准则年度报告的审计工作，为公司向公众
披露财务信息的真实性和可靠性提供了保障，公司同意按 2019 年年度股东大会
的审议结果，向和信事务所支付审计费用 1,000 万元（其中财务报告审计费 715
万元，内控报告审计费 285 万元）。
    为确保公司 2021 年度中国会计准则财务及内控审计工作的顺利进行及审计
工作的连续性，并考虑到和信事务所具有证券、期货相关业务审计资格，服务团
队具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计
原则，能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求，公司拟续聘和信事务所为
公司 2021 年度中国会计准则财务报告与内控报告的审计机构，审计服务费用为
1,000 万元（其中财务报告审计费 715 万元，内控报告审计费 285 万元），与去
年保持一致。
    内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限
公司关于续聘审计机构的公告》，公告编号：临 2021-032。

    本议案需提交公司股东大会审议通过。

    三、《海尔智家股份有限公司关于续聘国际会计准则审计机构的议案 》
（表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）
    2020 年 度 ， 国 卫 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 （ HLB Hodgson Impey Cheng
Limited）（以下简称“HLB 国卫”）审计人员顺利完成了公司 2020 年度国际准则
会计报告的审计工作，为公司向公众披露财务信息的真实性和可靠性提供了保障，
公司同意按 2021 年第一次临时股东大会的审议结果，向 HLB 国卫支付审计费用
339 万元（其中财务报告审计费 324 万元，审阅持续关联交易审计费 15 万元）。
    为确保公司 2021 年度国际会计准则财务审计工作的顺利进行及审计工作的
连续性，并考虑到 HLB 国卫具备相应资质要求，服务团队具备丰富的为上市公
司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，能够满足公司
年度财务审计的工作要求，公司拟续聘 HLB 国卫为公司 2021 年度国际会计准则




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审计机构，审计服务费用为 389 万元（其中财务报告审计费 374 万元，审阅持续
关联交易审计费 15 万元），较去年略有调整。
    内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限
公司关于续聘审计机构的公告》，公告编号：临 2021-032。
    本议案需提交公司股东大会审议通过。

    四、《海尔智家股份有限公司关于与海尔集团公司续签<金融服务框架协议>
暨预计关联交易额度的议案》（表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。其
中董事梁海山、解居志、李华刚为关联董事，对于该议案回避表决，实际参与表
决的董事 8 名）
    2020 年 11 月，公司与海尔集团公司等签署了《金融服务框架协议》（以下
简称“原金融服务协议”），以及《服务采购框架协议》《物业出租框架协议》
《物业承租框架协议》《服务提供框架协议》《产品及物料销售框架协议》《产
品及物料采购框架协议》《知识产权许可框架协议》（以下统称“其他关联交易
协议”）等关联交易框架协议。
    前述协议的期限如下：（1）原金融服务协议有效期限至（i）公司 H 股股票
上市之日起计一年或（ii）2021 年年初召开之公司 2020 年股东周年大会（以较
早发生者为准）当日，根据实际情况，公司 H 股股票上市之日起一年后系 2021
年 12 月、公司 2020 年股东周年大会于 2021 年 6 月召开，因此，原金融服务协
议有效期至公司 2020 年股东周年大会止；（2）《知识产权许可框架协议》长期
有效；（3）除原金融服务协议和《知识产权许可框架协议》之外，前述其他协
议的有效期至 2022 年 12 月 31 日。

    基于以上背景及公司业务实际需求，公司拟与海尔集团公司等续签《金融服
务框架协议》，并提请审议该协议项下的未来预计关联交易拟发生额度。其他关
联交易协议将按原约定及申请额度继续执行。

    内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限
公司关于续签<金融服务框架协议>暨预计关联交易额度的公告》，公告编号：
临 2021-033。

    本议案需提交公司股东大会审议通过。

    特此公告。


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    海尔智家股份有限公司董事会
              2021 年 4 月 29 日




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