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公司公告

海尔智家:海尔智家股份有限公司关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告2021-04-30  

                        证券代码:600690         证券简称:海尔智家      公告编号:临 2021-034


                     海尔智家股份有限公司
   关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次:

   2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2021 年 6 月 25 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码     股票简称    股权登记日    最后交易日
         A股         600690      海尔智家    2021/6/16          -




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人:海尔集团公司


2. 提案程序说明


    公司已于 2021 年 3 月 31 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有
33.94%股份的股东海尔集团公司,在 2021 年 4 月 29 日提出临时提案并书面提交
股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现
予以公告。


3. 临时提案的具体内容

   提请增加以下议案:
   (1)《海尔智家股份有限公司关于续聘中国会计准则审计机构的议案》
   公司拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度中国会计
准则财务报告与内控报告的审计机构,审计服务费用为 1,000 万元(其中财务报
告审计费 715 万元,内控报告审计费 285 万元),与去年保持一致。
   (2)《海尔智家股份有限公司关于续聘国际会计准则审计机构的议案》
   公司拟续聘国卫会计师事务所有限公司为公司 2021 年度国际会计准则审计
机构,审计服务费用为 389 万元(其中财务报告审计费 374 万元,审阅持续关联
交易审计费 15 万元),较去年略有调整。
   (3)《海尔智家股份有限公司关于与海尔集团公司续签<金融服务框架协议>
暨预计关联交易额度的议案》
   公司拟与海尔集团公司等续签《金融服务框架协议》,并预计了该协议项下
的 2021-2023 年度金融服务类日常关联交易额度。
   上述临时提案不属于本次股东大会特别决议事项,不需要累积投票表决,且
已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见与本公告同日刊登
在上海证券交易所网站的《海尔智家股份有限公司第十届董事会第十八次会议决
议公告》以及当日披露的其他相关公告。


三、   除了上述增加临时提案外,于 2021 年 3 月 31 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2021 年 6 月 25 日   14 点 00 分
召开地点:海尔信息产业园海尔大学

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2021 年 6 月 25 日
                   至 2021 年 6 月 25 日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三) 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四) 股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                      议案名称                      A股    D股 H股
                                                        股东   股东 股东
非累积投票议案
  1   《海尔智家股份有限公司 2020 年度财务决算报告》     √     √    √
      《海尔智家股份有限公司 2020 年年报及年度报告
  2                                                      √     √    √
      摘要》
      《海尔智家股份有限公司 2020 年度董事会工作报
  3                                                      √     √    √
      告》
      《海尔智家股份有限公司 2020 年度监事会工作报
  4                                                      √     √    √
      告》
      《海尔智家股份有限公司 2020 年度内部控制审计
  5                                                      √     √    √
      报告》
  6   《海尔智家股份有限公司 2020 年度利润分配预案》     √     √    √
      《海尔智家股份有限公司关于预计 2021 年度为子
  7                                                      √     √    √
      公司提供担保情况的议案》
      《海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生
  8                                                      √     √    √
      品业务的议案》
      《海尔智家股份有限公司关于调整董事津贴的议
  9                                                      √     √    √
      案》
      《海尔智家股份有限公司关于部分可转换公司债
  10                                                     √     √    √
      券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
      补充流动资金的议案》
      《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予
  11                                                 √    √   √
      董事会增发公司 H 股股份的一般性授权的议案》
      《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予
  12                                                 √    √   √
      董事会增发公司 D 股股份的一般性授权的议案》
      《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予
  13  董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行     √    √   √
      H 股股份总数 10%股份的议案》
      《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予
  14  董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行     √    √   √
      D 股股份总数 10%股份的议案》
      《海尔智家股份有限公司关于修改<公司章程>的
  15                                                 √    √   √
      议案》
      《海尔智家股份有限公司关于修改<董事会议事规
  16                                                 √    √   √
      则>的议案》
      《海尔智家股份有限公司关于修改<监事会议事规
  17                                                 √    √   √
      则>的议案》
      《海尔智家股份有限公司关于修改<对外担保管理
  18                                                 √    √   √
      制度>的议案》
      《海尔智家股份有限公司关于续聘中国会计准则
  19                                                 √    √   √
      审计机构的议案》
      《海尔智家股份有限公司关于续聘国际会计准则
  20                                                 √    √   √
      审计机构的议案》
      《海尔智家股份有限公司关于与海尔集团公司续
  21  签<金融服务框架协议>暨预计关联交易额度的议     √    √   √
      案》
累积投票议案
      《海尔智家股份有限公司关于选举独立董事的议 应选独立董事(1)
22.00
      案》                                               人
22.01 吴琪                                           √    √   √
      《海尔智家股份有限公司关于改选公司监事的议
23.00                                              应选监事(2)人
      案》
23.01 刘大林                                         √    √   √
23.02 马颖洁                                         √    √   √

1、各议案已披露的时间和披露媒体
   提交本次会议审议的议案经公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会
第十四次会议审议通过。详见公司与本公告同日在上海证券交易所网站等披露的
《海尔智家股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告》(临 2021-030)、
《海尔智家股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议公告》(临 2021-031)
及相关公告。
2、特别决议议案:议案 7、11-15

3、对中小投资者单独计票的议案:6-8、10、13、14、19、20、21、22

4、涉及关联股东回避表决的议案:21
     应回避表决的关联股东名称:海尔集团公司、海尔电器国际股份有限公司(现
名“海尔卡奥斯股份有限公司”)、青岛海尔创业投资咨询有限公司、青岛海创智
管 理 咨 询 企 业 ( 有 限 合 伙 )、 Haier International Co., Limited 、 HCH (HK)
INVESTMENT MANAGEMENT CO., LIMITED

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

    特此公告。


                                                   海尔智家股份有限公司董事会
                                                               2021 年 4 月 29 日
附件 1:授权委托书


                         授权委托书

海尔智家股份有限公司:

       兹委托    先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司召开的 2020
年年度股东大会,并代为行使表决权。


委托人持普通股数:                   委托人股东帐户号:



序号                 非累积投票议案名称               同意 反对 弃权
  1    《海尔智家股份有限公司 2020 年度财务决算报告》
       《海尔智家股份有限公司 2020 年年报及年度报告
  2
       摘要》
       《海尔智家股份有限公司 2020 年度董事会工作报
  3
       告》
       《海尔智家股份有限公司 2020 年度监事会工作报
  4
       告》
       《海尔智家股份有限公司 2020 年度内部控制审计
  5
       报告》
  6    《海尔智家股份有限公司 2020 年度利润分配预案》
       《海尔智家股份有限公司关于预计 2021 年度为子
  7
       公司提供担保情况的议案》
       《海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品
  8
       业务的议案》
       《海尔智家股份有限公司关于调整董事津贴的议
  9
       案》
       《海尔智家股份有限公司关于部分可转换公司债券
 10    募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
       流动资金的议案》
       《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董
 11
       事会增发公司 H 股股份的一般性授权的议案》
       《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董
 12
       事会增发公司 D 股股份的一般性授权的议案》
       《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董
 13    事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行 H 股
       股份总数 10%股份的议案》
 14    《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董
         事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行 D 股
         股份总数 10%股份的议案》
         《海尔智家股份有限公司关于修改<公司章程>的议
 15
         案》
         《海尔智家股份有限公司关于修改<董事会议事规
 16
         则>的议案》
           《海尔智家股份有限公司关于修改<监事会议事规
 17
         则>的议案》
         《海尔智家股份有限公司关于修改<对外担保管理
 18
         制度>的议案》
         《海尔智家股份有限公司关于续聘中国会计准则审
 19
         计机构的议案》
         《海尔智家股份有限公司关于续聘国际会计准则审
 20
         计机构的议案》
         《海尔智家股份有限公司关于与海尔集团公司续签
 21
         <金融服务框架协议>暨预计关联交易额度的议案》

序号                 累积投票议案名称                           投票数
         《海尔智家股份有限公司关于选举独立董事
22.00
         的议案》
22.01    吴琪
         《海尔智家股份有限公司关于改选公司监事
23.00
         的议案》
23.01    刘大林
23.02    马颖洁



委托人签名(盖章):                      受托人签名:


委托人身份证号:                          受托人身份证号:


                                         委托日期:       年   月   日


备注:


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。