股票简称：海尔智家         股票代码：600690        编号：临 2021-031


                      海尔智家股份有限公司

             第十届监事会第十四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      海尔智家股份有限公司第十届监事会第十四次会议于 2021 年 4 月 29 日上午
  在海尔信息产业园生态品牌中心大楼中 118 会议室召开，会议应到监事 3 人，实
  到监事 3 人，占公司监事总数的 100%，符合《公司章程》规定的法定人数，公
  司高级管理人员列席了会议。会议通知于 2021 年 4 月 19 日以邮件形式发出，本
  次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会主席
  王培华先生主持。经与会监事审议，通过了以下议案：
      一、《对<海尔智家股份有限公司 2021 年第一季度报告>审核意见的报告》
  （表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）
       根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——
  季度报告的内容与格式》等的有关要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审
  核公司 2021 年第一季度报告后，认为：
       1、公司 2021 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司
  章程》和内部管理制度的各项规定；
       2、我们保证公司 2021 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，
  承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
  性和完整性承担个别及连带责任；
       3、在提出本意见前，未发现参与公司 2021 年第一季度报告编制和审议的
  人员有违反保密规定的行为。
      二、《海尔智家股份有限公司关于与海尔集团公司续签<金融服务框架协议>
  暨预计关联交易额度的议案》（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）
      2020 年 11 月，公司与海尔集团公司等签署了《金融服务框架协议》（以下
  简称“原金融服务协议”），以及《服务采购框架协议》《物业出租框架协议》《物
  业承租框架协议》《服务提供框架协议》《产品及物料销售框架协议》《产品及


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物料采购框架协议》《知识产权许可框架协议》（以下统称“其他关联交易协议”）
等关联交易框架协议。
    前述协议的期限如下：（1）原金融服务协议有效期限至（i）公司 H 股股票
上市之日起计一年或（ii）2021 年年初召开之公司 2020 年股东周年大会（以较
早发生者为准）当日，根据实际情况，公司 H 股股票上市之日起一年后系 2021
年 12 月、公司 2020 年股东周年大会于 2021 年 6 月召开，因此，原金融服务协
议有效期至公司 2020 年股东周年大会止；（2）《知识产权许可框架协议》长期
有效；（3）除原金融服务协议和《知识产权许可框架协议》之外，前述其他协
议的有效期至 2022 年 12 月 31 日。

    基于以上背景及公司业务实际需求，公司拟与海尔集团公司等续签《金融服
务框架协议》，并提请审议该协议项下的未来预计关联交易拟发生额度。其他关
联交易协议将按原约定及申请额度继续执行。

    对此，监事会认为：为规范关联交易行为、更好地为公司提供金融服务，公
司与海尔集团等拟续签《金融服务框架协议》，该协议约定的定价原则公允、客
观，符合公司和全体股东利益，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形，且
对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不
会因本次交易而对关联人形成依赖。

    内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限
公司关于续签<金融服务框架协议>暨预计关联交易额度的公告》，公告编号：临
2021-033。
    本议案需提交公司股东大会审议通过。
    特此公告。



                                              海尔智家股份有限公司监事会

                                                         2021 年 4 月 29 日




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