海尔智家：海尔智家股份有限公司关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告2021-05-26
证券代码：600690 证券简称：海尔智家 公告编号：临 2021-040
海尔智家股份有限公司
关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2020 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2021 年 6 月 25 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600690 海尔智家 2021/6/16 －
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：海尔集团公司
2. 提案程序说明
公司已于 2021 年 3 月 31 日公告了股东大会召开通知、2021 年 4 月 30 日公
告了股东大会增加临时提案的公告，单独或者合计持有 33.76%股份的股东海尔
集团公司，在 2021 年 5 月 25 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东
大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
公司 H 股股票已于 2020 年 12 月 23 日在香港联合交易所主板挂牌上市并完
成对子公司海尔电器集团有限公司的私有化，建立了公司全面实施深度内部整合
与业务系统变革的统一业务平台以及与之相适应的全球资本市场平台。
公司为充分调动员工的积极性，全面推进物联网智慧家庭生态品牌战略在全
球的落地深化，激励员工为用户创造价值以及推动 H 股上市后的协同整合，提
升运营效率，实现持续引领，公司拟同时推出 A 股和 H 股相关激励计划，本次
激励将覆盖全球范围内的员工，激励范围及激励力度进一步扩大，以更好的推进
全球统一激励平台的构建，通过用户付薪及增值分享机制更好吸引开放人才及驱
动员工承接发展战略目标，推动公司实现行业引领，实现股东、公司、员工的持
续共赢与发展。经公司董事会审议及股东提议，增加以下议案：
（1）《海尔智家股份有限公司 A 股核心员工持股计划（2021 年-2025 年）（草案）及
摘要 》
计划内容详见与本公告同日披露的《海尔智家股份有限公司 A 股核心员工持股计
划（2021 年-2025 年）（草案）》及摘要。
（2）《海尔智家股份有限公司 H 股核心员工持股计划（2021 年-2025 年）（草案）及
摘要 》
计划内容详见与本公告同日披露的《海尔智家股份有限公司 H 股核心员工持股计
划（2021 年-2025 年）（草案）》及摘要。
（3）《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司核心员工持股计
划相关事宜的议案》
内容详见与本公告同日披露的《海尔智家股份有限公司第十届董事会第十九
次会议决议公告》的相关内容。
（4）《海尔智家股份有限公司 H 股受限制股份单位计划（2021 年-2025 年）（草案）》
计划内容详见与本公告同日披露的《海尔智家股份有限公司 H 股受限制股份单位
计划（2021 年-2025 年）（草案）》（中文翻译稿）。
（5）《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会授权董事会或授权人士办理受限制股
份单位计划相关事宜的议案》
内容详见与本公告同日披露的《海尔智家股份有限公司第十届董事会第十九
次会议决议公告》的相关内容。
上述临时提案属于本次股东大会特别决议事项，不需要累积投票表决，且已
经公司第十届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见与本公告同日刊登在
上海证券交易所网站的《海尔智家股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议
公告》以及当日披露的其他相关公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 3 月 31 日公告的原股东大会通知、
于 2021 年 4 月 30 日公告的原增加临时提案事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 6 月 25 日 14 点 00 分
召开地点：海尔信息产业园海尔大学
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 25 日
至 2021 年 6 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A股 D股 H股
股东 股东 股东
非累积投票议案
1 《海尔智家股份有限公司 2020 年度财务决算报告》 √ √ √
《海尔智家股份有限公司 2020 年年报及年度报告摘
2 √ √ √
要》
3 《海尔智家股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》 √ √ √
4 《海尔智家股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》 √ √ √
《海尔智家股份有限公司 2020 年度内部控制审计报
5 √ √ √
告》
6 《海尔智家股份有限公司 2020 年度利润分配预案》 √ √ √
《海尔智家股份有限公司关于预计 2021 年度为子公
7 √ √ √
司提供担保情况的议案》
《海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品
8 √ √ √
业务的议案》
9 《海尔智家股份有限公司关于调整董事津贴的议案》 √ √ √
《海尔智家股份有限公司关于部分可转换公司债券
10 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 √ √ √
流动资金的议案》
《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董
11 √ √ √
事会增发公司 H 股股份的一般性授权的议案》
《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董
12 √ √ √
事会增发公司 D 股股份的一般性授权的议案》
《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董
13 事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行 H股股 √ √ √
份总数 10%股份的议案》
《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董
14 事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行 D股股 √ √ √
份总数 10%股份的议案》
《海尔智家股份有限公司关于修改<公司章程>的议
15 √ √ √
案》
《海尔智家股份有限公司关于修改<董 事会议事规
16 √ √ √
则>的议案》
《海尔智家股份有限公司关于修改<监 事会议事规
17 √ √ √
则>的议案》
《海尔智家股份有限公司关于修改<对外担保管理制
18 √ √ √
度>的议案》
《海尔智家股份有限公司关于续聘中国会计准则审
19 √ √ √
计机构的议案》
《海尔智家股份有限公司关于续聘国际会计准则审
20 √ √ √
计机构的议案》
21 《海尔智家股份有限公司关于与海尔集团公司续签< √ √ √
金融服务框架协议>暨预计关联交易额度的议案》
《海尔智家股份有限公司 A 股核心员工持股计划
22 √ √ √
（2021 年-2025 年）（草案）及摘要》
《海尔智家股份有限公司 H 股核心员工持股计划
23 √ √ √
（2021 年-2025 年）（草案）及摘要》
《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会授权董
24 √ √ √
事会办理公司核心员工持股计划相关事宜的议案》
《海尔智家股份有限公司 H 股受限制股份单位计划
25 √ √ √
（2021 年-2025 年）（草案）》
《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会授权董
26 事会或授权人士办理受限制股份单位计划相关事宜 √ √ √
的议案》
累积投票议案
应选独立董事（1）
27.00 《海尔智家股份有限公司关于选举独立董事的议案》
人
27.01 吴琪 √ √ √
28.00 《海尔智家股份有限公司关于改选公司监事的议案》 应选监事（2）人
28.01 刘大林 √ √ √
28.02 马颖洁 √ √ √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
提交本次会议审议的议案经公司第十届董事会第十九次会议、第十届监事会
第十五次会议审议通过。详见公司与本公告同日在上海证券交易所网站等披露的
《海尔智家股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告》（临 2021-038）、
《海尔智家股份有限公司第十届监事会第十五次会议决议公告》（临 2021-039）
及相关公告。
2、特别决议议案：议案 7、11-15、22-26
3、对中小投资者单独计票的议案：6-8、10、13、14、19-27
4、涉及关联股东回避表决的议案：21
应回避表决的关联股东名称：海尔集团公司、海尔电器国际股份有限公司（现
名“海尔卡奥斯股份有限公司”）、青岛海尔创业投资咨询有限公司、青岛海创智
管 理 咨 询 企 业 （ 有 限 合 伙 ）、 Haier International Co., Limited 、 HCH (HK)
INVESTMENT MANAGEMENT CO., LIMITED
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
特此公告。
海尔智家股份有限公司董事会
2021 年 5 月 25 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
海尔智家股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司召开的 2020
年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《海尔智家股份有限公司 2020 年度财务决算报
1
告》
《海尔智家股份有限公司 2020 年年报及年度报
2
告摘要》
《海尔智家股份有限公司 2020 年度董事会工作
3
报告》
《海尔智家股份有限公司 2020 年度监事会工作
4
报告》
《海尔智家股份有限公司 2020 年度内部控制审
5
计报告》
《海尔智家股份有限公司 2020 年度利润分配预
6
案》
《海尔智家股份有限公司关于预计 2021 年度为
7
子公司提供担保情况的议案》
《海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍
8
生品业务的议案》
《海尔智家股份有限公司关于调整董事津贴的
9
议案》
《海尔智家股份有限公司关于部分可转换公司
10 债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》
《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给
11 予董事会增发公司 H 股股份的一般性授权的议
案》
《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给
12 予董事会增发公司 D 股股份的一般性授权的议
案》
13 《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给
予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已
发行 H 股股份总数 10%股份的议案》
《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给
14 予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已
发行 D 股股份总数 10%股份的议案》
《海尔智家股份有限公司关于修改<公司章程>
15
的议案》
《海尔智家股份有限公司关于修改<董事会议
16
事规则>的议案》
《海尔智家股份有限公司关于修改<监事会议
17
事规则>的议案》
《海尔智家股份有限公司关于修改<对外担保
18
管理制度>的议案》
《海尔智家股份有限公司关于续聘中国会计准
19
则审计机构的议案》
《海尔智家股份有限公司关于续聘国际会计准
20
则审计机构的议案》
《海尔智家股份有限公司关于与海尔集团公司
21 续签<金融服务框架协议>暨预计关联交易额度
的议案》
《海尔智家股份有限公司 A 股核心员工持股计
22
划（2021 年-2025 年）（草案）及摘要》
《海尔智家股份有限公司 H 股核心员工持股计
23
划（2021 年-2025 年）（草案）及摘要》
《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会授
24 权董事会办理公司核心员工持股计划相关事宜
的议案》
《海尔智家股份有限公司 H 股受限制股份单位
25
计划（2021 年-2025 年）（草案）》
《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会授
26 权董事会或授权人士办理受限制股份单位计划
相关事宜的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
《海尔智家股份有限公司关于选举独立董事
27.00 /
的议案》
27.01 吴琪
《海尔智家股份有限公司关于改选公司监事
28.00 /
的议案》
28.01 刘大林
28.02 马颖洁
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
