股票代码：600690           股票简称：海尔智家        公告编号：临2021-067

                        海尔智家股份有限公司

             第十届董事会第二十二次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议于
 2021 年 8 月 30 日上午在青岛市海尔信息产业园生态品牌中心南 301A 会议室召
 开，应到董事 11 人，实到董事 11 人，其中董事武常岐、林绥、俞汉度、李锦芬、
 钱大群、王克勤、李世鹏、吴琪以通讯方式参会，其他董事现场参会，出席人数
 符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通知于 2021 年 8 月 17 日以电子
 邮件形式发出，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合
 《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长梁海山先生主持。经与会董事
 认真审议，审议通过了以下议案：

        一、《海尔智家股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要》（表决结果：同
 意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

     根据法律法规及上海证券交易所、德国/中国香港有关法规的有关要求，公
 司董事和高级管理人员在全面了解和审核公司 2021 年半年度报告及摘要后，认
 为：

     1、公司 2021 年半年度报告和摘要及其审议程序符合法律、行政法规和中国
 证券监督管理委员会的规定；

     2、公司严格按照企业会计准则规范运作，公司 2021 年半年度报告及摘要能
 够真实、准确、完整地反映公司本报告期的财务状况和经营成果等实际情况；

     3、我们保证公司 2021 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，
 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
 性和完整性承担个别及连带责任。




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    内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限
公司 2021 年半年度报告》及摘要、刊登于香港联合交易所网站上的 H 股 2021
年半年度业绩公告，以及公司将于 2021 年 9 月 30 日前刊登于香港联合交易所网
站上的 H 股半年报全文（授权董事长/董事会秘书根据上市规则的规定、香港联
交所或其他监管部门的要求对半年报内容进行调整完善）。

    二、《海尔智家股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告》（表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

    内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限
公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

    三、《海尔智家股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
（表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

    为进一步提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金增加公司收益，
在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，公司及其子公司拟使用最高
不超过人民币 50,000 万元闲置募集资金进行投资理财，用来购买安全性高、流
动性好、期限不超过 12 个月的保本型理财产品。本次现金管理期限为自公司本
次董事会审议通过之日起 18 个月内有效。购买理财产品的资金额度在董事会审
议通过之日起循环使用，董事会授权公司董事长及其授权人士在批准额度内决定
具体的理财方案并签署有关合同及文件。

    内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限
公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2021-069）。

    特此公告。


                                                 海尔智家股份有限公司董事会
                                                           2021 年 8 月 30 日




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