证券代码：600690 证券简称：海尔智家 公告编号：临 2022-042
证券代码：6690 证券简称：海尔智家
证券代码：690D 证券简称：Haier Smart Home
海尔智家股份有限公司
2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东
大会、2022 年第一次 D 股类别股东大会、2022 年第
一次 H 股类别股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：海尔信息产业园人单合一研究中心 B101 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
（1）出席 2021 年年度股东大会情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 820
其中：A 股股东人数 771
境内上市外资股股东人数（D 股） 40
境外上市外资股股东人数（H 股） 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,456,427,607
其中：A 股股东持有股份总数 4,203,285,922
境内上市外资股股东持有股份总数(D 股) 147,537,203
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 2,105,604,482
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
69.15
总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 45.02
境内上市外资股（D 股）股东持股占股份总数的比例
1.58
（%）
境外上市外资股（H 股）股东持股占股份总数的比例
22.55
（%）
（2）出席 2022 年第一次 A 股类别股东大会情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 770
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,203,253,922
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
67.81
数的比例（%）
（3）出席 2022 年第一次 D 股类别股东大会情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 147,537,203
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
54.44
数的比例（%）
（4）出席 2022 年第一次 H 股类别股东大会情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,103,823,118
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
73.37
数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会（含股东大会及类别股东大会）会议由公司董事会召集，表决
方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召开符合《中华人民
共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《公司章程》以及上海证券交易所、香港
联交所、德国证券交易所等有关规定。公司聘请了北京市中伦律师事务所慕景丽、
吴林涛律师对本次股东大会进行见证。本公司 H 股股份过户登记处卓佳证券登
记有限公司、中国法律顾问北京市中伦律师事务所、股东代表以及监事代表等共
同担任本次股东大会的点票监票人。公司董事长梁海山先生主持现场会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事解居志、吴琪因事未能出席此次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司财务总监等列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,188,936,900 99.6586 10,062,456 0.2394 4,286,566 0.1020
D股 134,691,760 91.2934 5,339,774 3.6193 7,505,669 5.0873
H股 2,088,626,633 99.1937 4,658,610 0.2212 12,319,239 0.5851
普通股合
6,412,255,293 99.3158 20,060,840 0.3107 24,111,474 0.3734
计：
2、 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2021 年年报及年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,179,647,878 99.4376 10,062,656 0.2394 13,575,388 0.3230
D股 134,691,760 91.2934 5,339,774 3.6193 7,505,669 5.0873
H股 2,088,625,353 99.1937 4,658,610 0.2212 12,319,239 0.5851
普通股合 6,402,964,991 99.1720 20,061,040 0.3107 33,400,296 0.5173
计：
3、 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,181,396,452 99.4792 5,812,656 0.1383 16,076,814 0.3825
D股 134,686,760 91.2900 5,344,774 3.6227 7,505,669 5.0873
H股 2,088,625,353 99.1937 4,658,610 0.2212 12,319,239 0.5851
普通股合
6,404,708,565 99.1990 15,816,040 0.2450 35,901,722 0.5561
计：
4、 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,176,437,484 99.3613 5,812,656 0.1383 21,035,782 0.5005
D股 134,686,760 91.2900 5,344,774 3.6227 7,505,669 5.0873
H股 2,088,625,353 99.1937 4,658,610 0.2212 12,319,239 0.5851
普通股合
6,399,749,597 99.1222 15,816,040 0.2450 40,860,690 0.6329
计：
5、 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,171,837,484 99.2518 5,812,656 0.1383 25,635,782 0.6099
D股 134,689,760 91.2921 5,341,774 3.6206 7,505,669 5.0873
H股 2,088,625,353 99.1937 4,658,610 0.2212 12,319,239 0.5851
普通股合
6,395,152,597 99.0510 15,813,040 0.2449 45,460,690 0.7041
计：
6、 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2021 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,193,616,011 99.7699 4,400 0.0001 9,665,511 0.2300
D股 134,701,760 91.3002 5,339,774 3.6193 7,495,669 5.0805
H股 2,104,982,592 99.9705 10 0.0000 620,600 0.0295
普通股合计： 6,433,300,363 99.6418 5,344,184 0.0828 17,781,780 0.2754
7、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于续聘中国会计准则审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,177,853,040 99.3949 98,300 0.0023 25,334,582 0.6027
D股 134,694,760 91.2955 5,336,774 3.6172 7,505,669 5.0873
H股 2,062,941,393 97.9739 42,041,209 1.9966 620,600 0.0295
普通股合
6,375,489,193 98.7464 47,476,283 0.7353 33,460,851 0.5183
计：
8、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于续聘国际会计准则审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,177,852,840 99.3949 98,500 0.0023 25,334,582 0.6027
D股 134,689,760 91.2921 5,341,774 3.6206 7,505,669 5.0873
H股 2,062,942,673 97.9739 42,041,209 1.9966 620,600 0.0295
普通股合
6,375,485,273 98.7463 47,481,483 0.7354 33,460,851 0.5183
计：
9、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于预计 2022 年度为子公司提供担保情
况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,177,946,740 99.3972 4,600 0.0001 25,334,582 0.6027
D股 134,647,760 91.2636 5,383,774 3.6491 7,505,669 5.0873
H股 2,104,983,872 99.9705 10 0.0000 620,600 0.0295
普通股合计： 6,417,578,372 99.3983 5,388,384 0.0835 33,460,851 0.5183
10、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,177,933,040 99.3968 18,300 0.0004 25,334,582 0.6027
D股 134,691,760 91.2934 5,339,774 3.6193 7,505,669 5.0873
H股 2,104,982,592 99.9705 10 0.0000 620,600 0.0295
普通股合计： 6,417,607,392 99.3988 5,358,084 0.0830 33,460,851 0.5183
11、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于拟注册发行债务融资工具的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,177,946,740 99.3972 4,600 0.0001 25,334,582 0.6027
D股 134,701,760 91.3002 5,339,774 3.6193 7,495,669 5.0805
H股 2,104,982,592 99.9705 10 0.0000 620,600 0.0295
普通股合计： 6,417,631,092 99.3991 5,344,384 0.0828 33,450,851 0.5181
12、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于调整董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,177,932,740 99.3968 18,500 0.0004 25,334,682 0.6027
D股 134,654,760 91.2683 5,386,774 3.6511 7,495,669 5.0805
H股 2,104,982,592 99.9705 10 0.0000 620,600 0.0295
普通股合计： 6,417,570,092 99.3982 5,405,284 0.0837 33,450,951 0.5181
13、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公
司 A 股股份的一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,900,720,145 92.8017 277,831,195 6.6099 24,734,582 0.5885
D股 128,642,327 87.1931 11,399,207 7.7263 7,495,669 5.0805
H股 1,281,554,597 60.8640 823,259,085 39.0985 790,800 0.0376
普通股
5,310,917,069 82.2578 1,112,489,487 17.2307 33,021,051 0.5114
合计：
14、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公
司 H 股股份的一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,855,845,316 91.7341 322,706,024 7.6775 24,734,582 0.5885
D股 128,642,327 87.1931 11,399,207 7.7263 7,495,669 5.0805
H股 1,159,835,002 55.0832 944,978,680 44.8792 790,800 0.0376
普通股
5,144,322,645 79.6775 1,279,083,911 19.8110 33,021,051 0.5114
合计：
15、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公
司 D 股股份的一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,039,804,120 96.1106 138,147,220 3.2866 25,334,582 0.6027
D股 134,649,760 91.2650 5,391,774 3.6545 7,495,669 5.0805
H股 1,832,036,423 87.0076 272,947,459 12.9629 620,600 0.0295
普通股合
6,006,490,303 93.0312 416,486,453 6.4507 33,450,851 0.5181
计：
16、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一般性
授权以决定回购不超过公司已发行 H 股股份总数 10%股份的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,171,506,415 99.2439 8,579,525 0.2041 23,199,982 0.5519
D股 134,649,760 91.2650 5,391,774 3.6545 7,495,669 5.0805
H股 2,103,571,673 99.9035 1,104,010 0.0524 928,799 0.0441
普通股合
6,409,727,848 99.2767 15,075,309 0.2335 31,624,450 0.4898
计：
17、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一般性
授权以决定回购不超过公司已发行 D 股股份总数 10%股份的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,171,506,715 99.2439 8,579,425 0.2041 23,199,782 0.5519
D股 134,666,760 91.2765 5,369,774 3.6396 7,500,669 5.0839
H股 2,103,571,673 99.9035 1,104,010 0.0524 928,799 0.0441
普通股合
6,409,745,148 99.2770 15,053,209 0.2332 31,629,250 0.4899
计：
18、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于续签<海尔智家股份有限公司与
海尔集团公司之产品及物料采购框架协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,555,731,076 98.3973 4,600 0.0003 25,334,682 1.6024
D股 76,566,566 85.6430 5,339,774 5.9728 7,495,669 8.3842
H股 1,566,422,592 99.9604 10 0.0000 620,600 0.0396
普通股合计： 3,198,720,234 98.8017 5,344,384 0.1651 33,450,951 1.0332
19、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于续签<海尔智家股份有限公司与
海尔集团公司之服务采购框架协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,555,731,076 98.3973 4,600 0.0003 25,334,682 1.6024
D股 76,561,566 85.6374 5,344,774 5.9784 7,495,669 8.3842
H股 1,566,422,592 99.9604 10 0.0000 620,600 0.0396
普通股合计： 3,198,715,234 98.8015 5,349,384 0.1652 33,450,951 1.0332
20、 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2022 年 A 股股票期权激励计划（草
案）及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,172,378,646 99.2647 7,707,394 0.1834 23,199,882 0.5519
D股 134,624,760 91.2480 5,416,774 3.6715 7,495,669 5.0805
H股 2,079,464,285 98.7586 25,518,317 1.2119 620,600 0.0295
普通股合
6,386,467,691 98.9164 38,642,485 0.5985 31,316,151 0.4850
计：
21、 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2022 年 A 股股票期权激励计划考核
管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,172,967,146 99.2787 7,118,894 0.1694 23,199,882 0.5519
D股 134,629,760 91.2514 5,411,774 3.6681 7,495,669 5.0805
H股 2,082,408,685 98.8984 22,573,917 1.0721 620,600 0.0295
普通股合
6,390,005,591 98.9712 35,104,585 0.5437 31,316,151 0.4850
计：
22、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及其授
权人士全权办理公司 2022 年 A 股股票期权激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,172,967,146 99.2787 7,118,894 0.1694 23,199,882 0.5519
D股 134,629,760 91.2514 5,411,774 3.6681 7,495,669 5.0805
H股 2,082,408,685 98.8984 22,573,917 1.0721 620,600 0.0295
普通股合
6,390,005,591 98.9712 35,104,585 0.5437 31,316,151 0.4850
计：
23、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,867,644,705 92.0148 310,878,335 7.3961 24,762,882 0.5891
D股 128,647,327 87.1965 11,381,207 7.7141 7,508,669 5.0893
H股 971,516,514 46.1396 910,282,760 43.2314 223,803,928 10.6290
普通
4,967,808,546 76.9436 1,232,542,302 19.0902 256,075,479 3.9662
股合
计：
24、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,178,546,640 99.4114 4,600 0.0001 24,734,682 0.5885
D股 134,644,760 91.2616 5,383,774 3.6491 7,508,669 5.0893
H股 2,103,020,192 99.8773 1,962,410 0.0932 620,600 0.0295
普通股合计： 6,416,211,592 99.3771 7,350,784 0.1139 32,863,951 0.5090
25、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,177,946,640 99.3972 4,600 0.0001 25,334,682 0.6027
D股 134,644,760 91.2616 5,386,774 3.6511 7,505,669 5.0873
H股 2,104,982,592 99.9705 10 0.0000 620,600 0.0295
普通股合计： 6,417,573,992 99.3982 5,391,384 0.0835 33,460,951 0.5183
26、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于修改<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,177,946,640 99.3972 4,600 0.0001 25,334,682 0.6027
D股 134,644,760 91.2616 5,386,774 3.6511 7,505,669 5.0873
H股 2,104,982,592 99.9705 10 0.0000 620,600 0.0295
普通股合计： 6,417,573,992 99.3982 5,391,384 0.0835 33,460,951 0.5183
27、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于修改<投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,177,946,640 99.3972 4,600 0.0001 25,334,682 0.6027
D股 134,689,760 91.2921 5,336,774 3.6172 7,510,669 5.0907
H股 1,823,733,014 99.9660 10 0.0000 620,600 0.0340
普通股合计： 6,136,369,414 99.3716 5,341,384 0.0865 33,465,951 0.5419
28、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于修改<募集资金管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,177,946,640 99.3972 4,600 0.0001 25,334,682 0.6027
D股 134,652,760 91.2670 5,378,774 3.6457 7,505,669 5.0873
H股 1,823,733,014 99.9660 10 0.0000 620,600 0.0340
普通股合计： 6,136,332,414 99.3710 5,383,384 0.0872 33,460,951 0.5419
29、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于修改<关联交易公允决策制度>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,177,946,640 99.3972 4,600 0.0001 25,334,682 0.6027
D股 134,644,760 91.2616 5,381,774 3.6477 7,510,669 5.0907
H股 1,810,012,014 99.2139 10 0.0000 14,341,600 0.7861
普通股合计： 6,122,603,414 99.1486 5,386,384 0.0872 47,186,951 0.7641
30、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于修改<独立董事制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,912,519,534 93.0824 266,003,506 6.3285 24,762,882 0.5891
D股 128,642,327 87.1931 11,384,207 7.7162 7,510,669 5.0907
H股 1,014,184,621 55.5914 594,190,475 32.5699 215,978,528 11.8386
普通股
5,055,346,482 81.8656 871,578,188 14.1142 248,252,079 4.0202
合计：
31、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于修改<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,178,546,640 99.4114 4,600 0.0001 24,734,682 0.5885
D股 134,649,760 91.2650 5,381,774 3.6477 7,505,669 5.0873
H股 1,823,733,014 99.9660 10 0.0000 620,600 0.0340
普通股合计： 6,136,929,414 99.3806 5,386,384 0.0872 32,860,951 0.5321
32、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于修改<外汇衍生品交易业务管理
制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,178,546,640 99.4114 4,600 0.0001 24,734,682 0.5885
D股 134,689,760 91.2921 5,341,774 3.6206 7,505,669 5.0873
H股 1,823,733,014 99.9660 10 0.0000 620,600 0.0340
普通股合计： 6,136,969,414 99.3813 5,346,384 0.0866 32,860,951 0.5321
33、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于修改<委托理财管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,177,445,675 99.3852 4,600 0.0001 25,835,647 0.6147
D股 134,686,760 91.2900 5,344,774 3.6227 7,505,669 5.0873
H股 1,823,733,014 99.9660 10 0.0000 620,600 0.0340
普通股合计： 6,135,865,449 99.3634 5,349,384 0.0866 33,961,916 0.5500
(二) 累积投票议案表决情况
34、 《海尔智家股份有限公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》
议案序 议案名 得票数占出席会议有
得票数 是否当选
号 称 效表决权的比例（%）
34.01 李华刚 5,716,276,949 88.5362 是
34.02 邵新智 5,653,763,614 87.5680 是
34.03 宫伟 5,711,097,545 88.4560 是
34.04 俞汉度 5,498,956,593 85.1703 是
34.05 李锦芬 5,653,769,114 87.5681 是
35、 《海尔智家股份有限公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案》
议案序 议案名 得票数占出席会议有
得票数 是否当选
号 称 效表决权的比例（%）
35.01 钱大群 5,848,652,624 90.5865 是
35.02 王克勤 5,799,432,373 89.8242 是
35.03 李世鹏 5,848,670,628 90.5868 是
35.04 吴琪 5,807,915,834 89.9556 是
36、 《海尔智家股份有限公司关于监事会换届的议案》
议案序 议案名 得票数占出席会议有
得票数 是否当选
号 称 效表决权的比例（%）
36.01 刘大林 5,852,396,228 90.6445 是
36.02 马颖洁 5,566,784,025 86.2208 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
6 《海尔智家股份有限公司 2021 年度利润分配预案》 3,214,389,605 99.2857 5,344,184 0.1651 17,781,780 0.5492
《海尔智家股份有限公司关于续聘中国会计准则审计机构的议
7 3,156,578,435 97.5000 47,476,283 1.4664 33,460,851 1.0335
案》
《海尔智家股份有限公司关于续聘国际会计准则审计机构的议
8 3,156,574,515 97.4999 47,481,483 1.4666 33,460,851 1.0335
案》
《海尔智家股份有限公司关于预计 2022 年度为子公司提供担
9 3,198,667,614 98.8000 5,388,384 0.1664 33,460,851 1.0335
保情况的议案》
《海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议
10 3,198,696,634 98.8010 5,358,084 0.1655 33,460,851 1.0335
案》
《海尔智家股份有限公司关于拟注册发行债务融资工具的议
11 3,198,720,334 98.8017 5,344,384 0.1651 33,450,851 1.0332
案》
12 《海尔智家股份有限公司关于调整董事津贴的议案》 3,198,659,334 98.7998 5,405,284 0.1670 33,450,951 1.0332
《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一般性
16 授权以决定回购不超过公司已发行 H 股股份总数 10%股份的议 3,190,817,090 98.5575 15,075,309 0.4656 31,624,450 0.9768
案》
《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一般性
17 授权以决定回购不超过公司已发行 D 股股份总数 10%股份的议 3,190,834,390 98.5581 15,053,209 0.4650 31,629,250 0.9770
案》
18 《海尔智家股份有限公司关于续签<海尔智家股份有限公司与 3,198,720,234 98.8017 5,344,384 0.1651 33,450,951 1.0332
海尔集团公司之产品及物料采购框架协议>的议案》
《海尔智家股份有限公司关于续签<海尔智家股份有限公司与
19 3,198,715,234 98.8015 5,349,384 0.1652 33,450,951 1.0332
海尔集团公司之服务采购框架协议>的议案》
《海尔智家股份有限公司 2022 年 A 股股票期权激励计划（草
20 3,167,556,933 97.8391 38,642,485 1.1936 31,316,151 0.9673
案）及摘要》
《海尔智家股份有限公司 2022 年 A 股股票期权激励计划考核
21 3,171,094,833 97.9484 35,104,585 1.0843 31,316,151 0.9673
管理办法》
《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及其授
22 权人士全权办理公司 2022 年 A 股股票期权激励计划相关事宜 3,171,094,833 97.9484 35,104,585 1.0843 31,316,151 0.9673
的议案》
《海尔智家股份有限公司关于董事会换届暨选举非独立董事的 2,497,366,191 77.1383
34.01
议案》-李华刚
《海尔智家股份有限公司关于董事会换届暨选举非独立董事的
34.02 2,434,852,856 75.2074
议案》-邵新智
《海尔智家股份有限公司关于董事会换届暨选举非独立董事的
34.03 2,492,186,787 76.9783
议案》-宫伟
《海尔智家股份有限公司关于董事会换届暨选举非独立董事的
34.04 2,280,045,835 70.4258
议案》-俞汉度
《海尔智家股份有限公司关于董事会换届暨选举非独立董事的
34.05 2,434,858,356 75.2076
议案》-李锦芬
《海尔智家股份有限公司关于董事会换届暨选举独立董事的议
35.01 2,629,741,866 81.2271
案》-钱大群
《海尔智家股份有限公司关于董事会换届暨选举独立董事的议
35.02 2,580,521,615 79.7068
案》-王克勤
《海尔智家股份有限公司关于董事会换届暨选举独立董事的议
35.03 2,629,759,870 81.2277
案》-李世鹏
《海尔智家股份有限公司关于董事会换届暨选举独立董事的议
35.04 2,589,005,076 79.9689
案》-吴琪
注：公司根据本次股东大会参会的股东情况，将除去实际控制人海尔集团公司及其一致行动人海尔卡奥斯股份有限公司、青岛海尔创业投资咨询有限公
司、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）、Haier International Co., Limited 、HCH (HK) Investment Management Co., Limited 六名股东以外的其他股东统
计为“（持股）5%以下股东”。
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、回避表决情况：议案18、19为关联交易议案，关联股东海尔集团公
司、海尔卡奥斯股份有限公司、青岛海尔创业投资咨询有限公司、青岛海创
智管理咨询企业（有限合伙）、Haier International Co., Limited、HCH (HK)
INVESTMENT MANAGEMENT CO., LIMITED对该议案回避表决，回避股
份共计3,218,910,758股。
2、特别决议情况：议案11、13-17、20-23为特别决议案，经参加表决
的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
3、中小投资者单独计票情况：议案6-12、16-22、34-35均为须单独统计
中小投资者投票结果的议案，投票情况见“二、（三）涉及重大事项，5%以
下股东的表决情况”。
三、 2022 年第一次 A 股类别股东大会、第一次 D 股类别股东大会、第一次
H 股类别股东大会议案审议情况
1、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一般性授
权以决定回购不超过公司已发行 H 股股份总数 10%股份的议案》
审议结果：通过
表决情况：
类别股 同意 反对 弃权
东会类 比例 比例 比例
票数 票数 票数
型 （%） （%） （%）
A股 4,171,474,415 99.2439 8,579,525 0.2041 23,199,982 0.5520
D股 134,704,760 91.3022 5,396,774 3.6579 7,435,669 5.0399
H股 2,101,790,309 99.9034 1,104,010 0.0525 928,799 0.0441
2、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一般性授
权以决定回购不超过公司已发行 D 股股份总数 10%股份的议案》
审议结果：通过
表决情况：
类别股 同意 反对 弃权
东会类 票数 比例 票数 比例 票数 比例
型 （%） （%） （%）
A股 4,171,474,715 99.2439 8,579,425 0.2041 23,199,782 0.5519
D股 134,726,760 91.3171 5,369,774 3.6396 7,440,669 5.0432
H股 2,100,810,687 99.8568 2,083,632 0.0990 928,799 0.0441
3、 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2022 年 A 股股票期权激励计划（草案）
及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
类别股 同意 反对 弃权
东会类 比例 比例 比例
票数 票数 票数
型 （%） （%） （%）
A股 4,172,346,646 99.2647 7,707,394 0.1834 23,199,882 0.5520
D股 134,689,760 91.2921 5,411,774 3.6681 7,435,669 5.0399
H股 1,995,276,741 94.8406 107,924,297 5.1299 620,600 0.0295
4、 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2022 年 A 股股票期权激励计划考核管理
办法》
审议结果：通过
表决情况：
类别股 同意 反对 弃权
东会类 比例 比例 比例
票数 票数 票数
型 （%） （%） （%）
A股 4,172,935,146 99.2787 7,118,894 0.1694 23,199,882 0.5520
D股 134,684,760 91.2887 5,416,774 3.6715 7,435,669 5.0399
H股 1,995,276,905 94.8406 107,924,133 5.1299 620,600 0.0295
5、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及其授权
人士全权办理公司 2022 年 A 股股票期权激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
类别股 同意 反对 弃权
东会类 票数 比例 票数 比例 票数 比例
型 （%） （%） （%）
A股 4,172,935,146 99.2787 7,118,894 0.1694 23,199,882 0.5520
D股 134,684,760 91.2887 5,416,774 3.6715 7,435,669 5.0399
H股 1,995,276,741 94.8406 107,924,297 5.1299 620,600 0.0295
四、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：慕景丽、吴林涛
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、 备查文件目录
1、 海尔智家股份有限公司 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东
大会、2022 年第一次 D 股类别股东大会、2022 年第一次 H 股类别股东大会
决议；
2、 北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于海尔智家股份有
限公司 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会、2022 年第
一次 D 股类别股东大会、2022 年第一次 H 股类别股东大会之法律意见书》。
海尔智家股份有限公司
2022 年 6 月 28 日
