股票简称：海尔智家             股票代码：600690        编号：临 2022-053


                      海尔智家股份有限公司
          核心员工持股计划持有人会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）A 股核心员工持股计划（2021
年）第二次持有人会议、H 股核心员工持股计划（2021 年）第二次持有人会议、
2022 年度 A 股核心员工持股计划第二次持有人会议分别于 2022 年 7 月 20 日在海
尔生态品牌中心大楼中 303A 会议室以现场会议方式和通讯方式召开，会议均由各
计划管理委员会召集，各计划管委会主任主持。A 股核心员工持股计划（2021 年）
持有人会议应到会持有人 1,599 人，实际到会持有人 1,549 人，代表员工持股计划
份额 68,738 万份，占员工持股计划份额的 97.09%；H 股核心员工持股计划（2021
年）持有人会议应到会持有人 35 人，实际到会持有人 31 人，代表员工持股计划
份额 8,290 万份，占员工持股计划份额的 92.11%；2022 年度 A 股核心员工持股计
划持有人会议应到会持有人 2,250 人，实际到会持有人 2,250 人，代表员工持股计
划份额 68,000 万份，占员工持股计划份额的 100.00%。上述会议的召开及表决符
合公司员工持股计划的相关规定。会议审议情况如下：

    一、A 股核心员工持股计划（2021 年）第二次持有人会议

    经与会持有人讨论并投票表决，就本期持股计划相关事宜形成如下决议：

   审议通过了《关于选举海尔智家股份有限公司 A 股核心员工持股计划（2021
年）管理委员会委员的议案》（表决结果：同意 68,738 万份，占出席 A 股核心员
工持股计划（2021 年）第二次持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0
份，占出席 A 股核心员工持股计划（2021 年）第二次持有人会议的持有人所持份
额总数的 0%；弃权 0 份，占出席 A 股核心员工持股计划（2021 年）第二次持有
人会议的持有人所持份额总数的 0%）

    因工作变动原因，梁海山和明国珍不再担任 A 股核心员工持股计划（2021 年）

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管理委员会委员，现选举李华刚、黄晓武为 A 股核心员工持股计划（2021 年）管
理委员会委员，选举完成后，A 股核心员工持股计划（2021 年）管理委员会由李
华刚、宫伟、黄晓武、宋尚义组成。上述委员共同选举李华刚担任 A 股核心员工
持股计划（2021 年）管理委员会主任。

    二、H 股核心员工持股计划（2021 年）第二次持有人会议

    经与会持有人讨论并投票表决，就本期持股计划相关事宜形成如下决议：

   审议通过了《关于选举海尔智家股份有限公司 H 股核心员工持股计划（2021
年）管理委员会委员的议案》（表决结果：同意 8,290 万份，占出席 H 股核心员工
持股计划（2021 年）第二次持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0
份，占出席 H 股核心员工持股计划（2021 年）第二次持有人会议的持有人所持份
额总数的 0%；弃权 0 份，占出席 H 股核心员工持股计划（2021 年）第二次持有
人会议的持有人所持份额总数的 0%）

    因工作变动原因，梁海山和明国珍不再担任 H 股核心员工持股计划（2021 年）
管理委员会委员，现选举李华刚、黄晓武为海尔智家股份有限公司 H 股核心员工
持股计划（2021 年）管理委员会委员，选举完成后，H 股核心员工持股计划（2021
年）管理委员会由李华刚、宫伟、黄晓武、宋尚义组成。上述委员共同选举李华
刚担任 H 股核心员工持股计划（2021 年）管理委员会主任。

    三、2022 年度 A 股核心员工持股计划第二次持有人会议

    经与会持有人讨论并投票表决，就本期持股计划相关事宜形成如下决议：

    审议通过了《关于变更海尔智家股份有限公司 2022 年度 A 股核心员工持股计
划管理机构的议案》（表决结果：同意 68,000 份，占出席 2022 年度 A 股核心员工
持股计划第二次持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席
2022 年度 A 股核心员工持股计划第二次持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；
弃权 0 份，占出席 2022 年度 A 股核心员工持股计划第二次持有人会议的持有人所
持份额总数的 0%）

    根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导
意见》中对员工持股计划管理的相关规定和《海尔智家股份有限公司 2022 年度 A

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股核心员工持股计划》、《海尔智家股份有限公司 2022 年度 A 股核心员工持股计划
管理办法》的内容，2022 年 A 股核心员工持股计划由委托兴证证券资产管理有限
公司作为管理机构管理变更为由公司自行管理，由 2022 年 A 股核心员工持股计划
员工持股计划管理委员会（以下简称“2022 年 A 股员工持股计划管委会”）负责
具体管理事宜，同时终止与兴证证券资产管理有限公司签署的《兴证资管鑫众海
尔智家 7 号员工持股单一资产管理计划资产管理合同》。在 2022 年 A 股员工持股
计划存续期间，2022 年 A 股员工持股计划管委会可聘请相关专业机构为持股计划
的日常管理提供管理、咨询等服务。

    特此公告。




                                               海尔智家股份有限公司董事会
                                                          2022 年 7 月 20 日




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