股票代码：600690         股票简称：海尔智家          公告编号：临2022-064

                      海尔智家股份有限公司

             第十一届监事会第二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      海尔智家股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第二次会议于
  2022 年 8 月 29 日上午在海尔信息产业园生态品牌中心南 301A 会议室召开，会
  议应到监事 3 人，实到监事 3 人，占公司监事总数的 100%，符合《公司章程》
  规定的法定人数，公司高级管理人员列席了会议。会议通知于 2022 年 8 月 15 日
  以邮件形式发出，本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
  会议由监事会主席刘大林先生主持。经与会监事审议，通过了以下议案：

     一、审议通过《对<海尔智家股份有限公司 2022 年半年度报告及摘要>审核
  意见的报告》（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

      根据《中华人民共和国证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披
  露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》（2021 年修订）等规
  定，全体监事对公司编制的《海尔智家股份有限公司 2022 年半年度报告》及摘
  要进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

      与会全体监事一致认为：

      1、2022 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
  和公司内部管理制度的各项规定。

      2、2022 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的
  各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司报告期内的经营管理
  和财务状况等实际情况。

      《海尔智家股份有限公司 2022 年半年度报告》及摘要所载内容真实、准确、
  完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




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    内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限
公司 2022 年半年度报告》及摘要。

    二、《海尔智家股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告》（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

    2018 年，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许
可[2018]1912 号文核准，本公司已公开发行 3,007.49 万张可转换公司债券，每张
面值 100 元。本次发行募集资金总额为人民币 300,749 万元，扣除保荐承销费及
其他发行相关费用，募集资金余额为人民币 298,358 万元。根据中国证监会发布
的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司编制了 2022 年半年度募集资金
存放与实际使用情况专项报告。截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金已使用 279,168
万元，募集资金余额 26,091 万元（账户余额包括公司购买理财产品产生的收益、
活期存款利息、汇兑损益及尚未投入的募集资金）。报告期内，相关项目均按预
定计划推进，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

    内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限
公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

    三、《海尔智家股份有限公司关于子公司收购青岛海尔特种塑料研制开发
有限公司 100%股权暨关联交易的议案》（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃
权 0 票）

    公司全资子公司青岛海尔特种电冰箱有限公司（以下简称“海尔特种电冰箱”）
拟以 4,595.35 万元收购海尔集团公司持有的青岛海尔特种塑料研制开发有限公
司（以下简称“青岛特塑公司”）30.23%股权，以 9,968.37 万元收购海尔卡奥斯
股份有限公司持有的青岛特塑公司 65.58%股权，以 636.28 万元收购青岛海尔工
装研制有限公司持有的青岛特塑公司 4.19%股权（以下简称“本次交易”或“本
次关联交易”）。本次交易对价合计 1.52 亿元。本次交易有利于海尔特种电冰
箱补充冰箱门体自制的能力，从而更好匹配特种电冰箱的生产及质量工艺要求实




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现运营效率提升，有利于本公司降低日常关联交易、提升治理水平。对公司的持
续经营能力、损益及资产状况无不良影响，符合公司发展战略。

    内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限
公司关于子公司收购青岛海尔特种塑料研制开发有限公司 100%股权暨关联交易
的公告》（公告编号：临 2022-065）。

    特此公告。



                                           海尔智家股份有限公司监事会

                                                      2022 年 8 月 29 日




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