东新电碳股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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东新电碳股份有限公司
2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 独立董事方超、魏建平无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：对公司2009
年度失业保险滞纳金12,993,998.82 元、医疗保险滞纳金15,366,002.44 元及养老保险滞纳金未确认
入账存在疑虑，请投资者特别关注。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 信永中和会计师事务所为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关
事项已作详细说明，请投资者注意阅读。
1.5 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
是
1.6 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.7 公司负责人黄彬、主管会计工作负责人何瑰及会计机构负责人（会计主管人员）杨俊丽声明：保
证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 ST 东碳
股票代码 600691
股票上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公地址 四川省自贡市自流井区东光路桌子山22 号
邮政编码 643000
公司国际互联网网址 -
电子信箱 dxt888@tom.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄彬 王立君
联系地址 成都市洗面桥街25 号
四川省自贡市自流井区东光路
桌子山22 号
电话 028-85566585 0813-2606903
传真 028-85566585 0813-2606903
电子信箱 dongxindiantan@126.com lj_wang@163.com东新电碳股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2009 年 2008 年
本期比上年同期
增减(%)
2007 年
营业收入 29,160,233.47 34,683,358.45 -15.92 39,772,936.51
利润总额 -106,147,809.21 -23,599,984.94 不适用 25,534,921.42
归属于上市公司股东的
净利润
-106,147,809.21 -23,599,984.94 不适用 25,557,815.85
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净
利润
-76,330,266.32 -22,823,620.90 不适用 -32,640,395.17
经营活动产生的现金流
量净额
6,551,121.01 -741,372.16 不适用 -1,648,068.99
2009 年末 2008 年末
本期末比上年同
期末增减(%)
2007 年末
总资产 91,230,504.69 139,942,361.70 -34.81 143,811,506.54
所有者权益（或股东权
益）
-126,887,311.14 -20,739,501.93 不适用 2,860,483.01
3.2 主要财务指标
2009 年 2008 年
本期比上年同期增减
(%)
2007 年
基本每股收益（元／股） -0.9270 -0.2062 不适用 0.2233
稀释每股收益（元／股） -0.9270 -0.2062 不适用 0.2233
扣除非经常性损益后的基本每股收益
（元／股）
-0.6665 -0.1994 不适用 -0.2851
加权平均净资产收益率（%） 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元
／股）
0.0572 -0.0065 不适用 -0.0144
2009 年
末
2008 年
末
本期末比上年同期末
增减(%)
2007 年
末
归属于上市公司股东的每股净资产（元
／股）
-1.1084 -0.1812 不适用 0.025
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -5,834.43
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
2,854,493.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -32,666,202.32
合计 -29,817,542.89
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表东新电碳股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量
比例
(%)
发
行
新
股
送
股
公
积
金
转
股
其他 小计 数量
比例
(%)
一、有限
售条件股
份
54,690,228 47.77 -21,856,200 -21,856,200 32,834,028 28.68
1、国家持
股
0
2、国有法
人持股
16,440,000 14.36 -16,440,000 -16,440,000 0 0
3、其他内
资持股
38,250,228 33.41 -5,416,200 -5,416,200 32,834,028 28.68
其中： 境
内非国有
法人持股
38,130,228 33.31 -5,296,200 -5,296,200 32,834,028 28.68
境
内自然人
持股
120,000 0.1 -120,000 -120,000 0 0
４、外资
持股
其中： 境
外法人持
股
境
外自然人
持股
二、无限
售条件流
通股份
59,788,800 52.23 21,856,200 21,856,200 81,645,000 71.32
1、人民币
普通股
59,788,800 52.23 21,856,200 21,856,200 81,645,000 71.32
2、境内上
市的外资
股
3、境外上
市的外资
股
4、其他
三、股份
总数
114,479,028.00 100.00 114,479,028.00 100.00东新电碳股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
股东名称
年初限售股
数
本年解除限
售股数
本年增加限
售股数
年末限售股
数
限售原因
解除限售日
期
四川香凤
企业有限
公司
32,714,028 0 0 32,714,028 冻结
中国华融
资产管理
公司
3,600,000 3,600,000 0
2009 年9 月
10 日
四川省信
托投资公
司
3,600,000 3,600,000 0
2009 年9 月
10 日
中行四川
分行国际
信托投资
公司
2,400,000 2,400,000 0
2009 年9 月
10 日
中国人民
保险公司
自贡市支
公司
1,212,000 1,212,000 0
2009 年9 月
10 日
东方电气
集团财务
有限公司
1,200,000 1,200,000 0
2009 年9 月
10 日
四川省烟
草公司自
贡市公司
600,000 600,000 0
2009 年9 月
10 日
中国人民
银行自贡
市分行劳
动服务公
司经营部
600,000 600,000 0
2009 年9 月
10 日
自贡市财
源开发公
司
600,000 600,000 0
2009 年9 月
10 日
四川省国
家税务局
机关工会
780,000 780,000 0
2009 年9 月
10 日
成都国华
物资公司
600,000 600,000 0
2009 年9 月
10 日
成都电视
台金熊猫
广告公司
480,000 480,000 0
2009 年9 月
10 日
四川省丝
绸进出口
集团有限
公司
456,000 456,000 0
2009 年9 月
10 日
自贡市能
源服务站
444,000 444,000 0
2009 年9 月
10 日东新电碳股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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四川省邮
政公司
400,000 400,000 0
2009 年9 月
10 日
西南石油
大学
360,000 360,000 0
2009 年9 月
10 日
成都仁人
商贸公司
300,000 300,000 0
2009 年9 月
10 日
成都益商
房屋经纪
公司
300,000 300,000 0
2009 年9 月
10 日
成都海宏
信息技术
开发有限
公司
240,000 240,000 0
2009 年9 月
10 日
四川惠通
九洲产业
科技开发
有限公司
240,000 240,000 0
2009 年9 月
10 日
上海新通
餐饮有限
公司
240,000 240,000 0
2009 年9 月
10 日
自贡市市
场房地产
综合开发
有限公
240,000 240,000 0
2009 年9 月
10 日
成都市社
会保险事
业管理局
240,000 240,000 0
2009 年9 月
10 日
四川通信
服务公司
200,000 200,000 0
2009 年9 月
10 日
四川省青
少年发展
基金会
180,000 180,000 0
2009 年9 月
10 日
自贡市燃
气有限责
任公司
180,000 180,000 0
2009 年9 月
10 日
自贡市教
学仪器一
厂
180,000 180,000 0
2009 年9 月
10 日
自贡市三
益实业发
展公司
168,000 168,000 0
2009 年9 月
10 日
四川省兴
国兴置业
有限公司
156,000 156,000 0
2009 年9 月
10 日
自贡市中
山技术经
济开发公
司
150,000 150,000 0
2009 年9 月
10 日东新电碳股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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自贡市新
闻工作者
协会
126,000 126,000 0
2009 年9 月
10 日
谢雯 120,000 120,000 0
2009 年9 月
10 日
自贡方圆
注师咨询
有限公司
120,000 120,000 0
2009 年9 月
10 日
四川省信
托公司眉
山办事处
120,000 120,000 0
2009 年9 月
10 日
自贡市工
业泵成套
公司
120,000 120,000 0
2009 年9 月
10 日
武汉利德
电气技术
开发公司
120,000 0 0 120,000 冻结
深圳智天
实业开发
有限公司
成都分公
司
120,000 120,000 0
2009 年9 月
10 日
四川玉嘉
塑胶有限
公司
120,000 120,000 0
2009 年9 月
10 日
四川省信
托公司安
岳办事处
120,000 120,000 0
2009 年9 月
10 日
四川省信
托投资公
司峨眉山
办事处
120,000 120,000 0
2009 年9 月
10 日
海南雪峰
贸易有限
公司
110,000 110,000 0
2009 年9 月
10 日
四川省五
矿机械科
技中心
84,000 84,000 0
2009 年9 月
10 日
四川省电
力工业农
电维修中
心
76,200 76,200 0
2009 年9 月
10 日
上海杰米
服饰制造
有限公司
50,000 50,000 0
2009 年9 月
10 日
上海寻建
投资咨询
有限公司
50,000 50,000 0
2009 年9 月
10 日东新电碳股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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上海根旺
贸易有限
公司
30,000 30,000 0
2009 年9 月
10 日
四川省丝
绸公司新
产品展销
部
24,000 24,000 0
2009 年9 月
10 日
合计 54,690,228 21,856,200 0 32,834,028 / /
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 12,631 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比例
(%)
持股总数
持有有限售条
件股份数量
质押或冻结的股份
数量
四川香凤企业有限
公司
境内非国
有法人
28.58 32,714,028 32,714,028 冻结 32,714,028
四川省信托投资公
司
国有法人 3.14 3,600,000 0 无
中国华融资产管理
公司
国有法人 2.18 2,501,400 0 无
中行四川分行国际
信托投资公司
国有法人 2.10 2,400,000 0 无
王巧
境内自然
人
0.91 1,037,749 0 未知
中国人民保险公司
自贡市支公司
国有法人 0.62 712,000 0 无
中国人民银行自贡
市分行劳动服务公
司经营部
国有法人 0.52 600,000 0 无
自贡市财源开发公
司
国有法人 0.25 600,000 0 无
钟剑
境内自然
人
0.52 590,000 0 未知
人保投资控股有限
公司
未知 0.44 500,000 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的数
量
股份种类及数量
四川省信托投资公司 3,600,000 人民币普通股 3,600,000
中国华融资产管理公司 2,501,400 人民币普通股 2,501,400
中行四川分行国际信托投资公
司
2,400,000 人民币普通股 2,400,000
王巧 1,037,749 人民币普通股 1,037,749
中国人民保险公司自贡市支公
司
712,000 人民币普通股 712,000
中国人民银行自贡市分行劳动
服务公司经营部
600,000 人民币普通股 600,000
自贡市财源开发公司 600,000 人民币普通股 600,000东新电碳股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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钟剑 590,000 人民币普通股 590,000
人保投资控股有限公司 500,000 人民币普通股 500,000
易丽娟 488,100 人民币普通股 488,100
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司实际控制法人名称由上海沪红马投资管理有限公司变更为:上海点梦投资管理有限公司。
4.3.2.2 控股股东情况
○ 法人
单位：万元 币种：人民币
名称 四川香凤企业有限公司
单位负责人或法定代表人 李炜
成立日期 1995 年9 月13 日
注册资本 10,000
主要经营业务或管理活动
商务服务业；电子产品、仪器仪表生产及其技术
服务；商品批发与零售。（以上项目不含前置许
可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）
4.3.2.3 实际控制人情况
○ 法人
单位：万元 币种：人民币
名称 上海点梦投资管理有限公司
单位负责人或法定代表人 万毅
成立日期 2004 年3 月25 日
注册资本 1,000
主要经营业务或管理活动
投资管理，计算机软硬件的研发、销售，机电产
品、电子产品、通讯设备、环保设备、百货、五
金交电、工艺品的销售，室内装潢及设计，企业
购并、财务信息的咨询（涉及许可经营的凭许可
证经营）
○ 自然人
姓名 张涌
国籍 中国
最近5 年内的职业及职务 四川林凤企业有限公司董事局主席东新电碳股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
姓名 职务 性别 年龄
任期起
始日期
任期终
止日期
年初
持股数
年末
持股数
变动
原因
报告期
内从公
司领取
的报酬
总额（万
元）（税
前）
是否在
股东单
位或其
他关联
单位领
取报酬、
津贴
黄彬
董事
长、总
经理、
董事会
秘书
男 49
2008 年
4 月22
日
0 0 3.426 是
顾旅昌 董事 男 55
2007 年
5 月18
日
0 0 否
宋和平 董事 男 57
2005 年
8 月12
日
0 0 否
罗媛 董事 女 31
2008 年
5 月28
日
0 0 否
徐若然 董事 女 30
2009 年
6 月29
日
0 0 否东新电碳股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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曾珍 董事 女 26
2008 年
4 月22
日
0 0 否
李昌荣
独立董
事
男 66
2005 年
8 月12
日
0 0 1.2 是
甘翃
独立董
事
女 42
2005 年
8 月12
日
0 0 1.2 是
邹宪君
独立董
事
男 49
2008 年
5 月28
日
0 0 1.2 是
洪兴云
监事会
主席
男 58
2005 年
8 月12
日
0 0 3.126 是
洪伟 监事 男 46
2005 年
8 月12
日
0 0 1.608 是
陈燕 监事 女 36
2008 年
5 月28
日
0 0 否
董国义
副总经
理
男 51
2005 年
8 月12
日
0 0 3.204 是
沈刚
副总经
理
男 43
2005 年
8 月12
日
0 0 3.03 是
孙春光
副总经
理
男 45
2005 年
8 月12
日
0 0 3.042 是
张维加
副总经
理
男 53
2006 年
4 月12
日
0 0 3.09 是
何瑰
财务总
监
女 51
2007 年
6 月18
日
0 0 3.09 是
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内，公司主营业务及经营状况分析
报告期内，电碳行业市场竞争更为激烈。公司经理层在流动资金严重短缺的情况下，仍把维持企业持
续经营能力作为根本任务，以稳定为纲、生产经营为中心，努力协调内外部关系。一年来公司管理层
所做的主要工作：
①继续积极与大股东和市政府沟通、协调企业重组的相关事宜，努力寻求资金和政策的支持。
②加强内部管理，进一步理顺关系，明确责任。继续强化以公司内部成本为构架，以利润为最终目标
的经营目标责任考核体系。
③在电碳行业全线销量下滑，市场竞争进一步加剧的形势下，继续坚持以销定产，重点突击，确保军
工产品的配套具体措施，同时尽一切力量保证原辅材料的供应，充分协调产销关系，合理利用有限资
源，尽量满足市场需求。
④为适应我国国防建设的需要，公司继续加强了军工科研项目的研制和立项工作，不断提高军工产品
的生产能力，稳定和扩大了军工产品的市场份额，同时主抓了已过军工立项的项目进度。
⑤继续贯彻执行了标准化的质量体系管理。经认证机构的复评审核，公司继续保持符合：GJB9001A：
2001（军工）、GB/T9001：2000（民用）标准的质量管理体系。
⑥继续强化保密管理。认真按照《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》，组织开展了
三级军工保密认证体系工作。东新电碳股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 11 页 共 34 页
2、报告期内主营业务及经营状况分析
报告期内，公司所处行业和经营范围未发生变化。公司属非金属矿物制品业，公司经营的主要产品有：
电碳—石墨制品、机械密封件制品、粉末冶金制品。
公司全年完成工业总产值3728 万元，较去年下降29％，主营收入2802 万元，较去年下降16.83％，
净利润- 10615 万元，较去年增亏8255 万元。主要原因：
①由于流动资金短缺，造成控股子公司自贡东新电碳有限责任公司投入产出下降，工业总产值较去年
下降15％。
②为了更真实反映公司的资产质量，2009 计提坏帐准备3878 万元，存货损失1915 万元，预计负债
3223 万元，三项合计9016 万元。
③粉末冶金公司因金融风暴和自身产品结构的原因，自7 月份停产至今。
④生产用主要原辅材料价格上涨，生产成本增加，主营利润下降。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或
分产品
营业收入 营业成本
营业利润
率
(%)
营业收入
比上年增
减(%)
营业成本
比上年增
减(%)
营业利润率比
上年增减（%）
分产品
电碳制品 14,989,501.17 13,350,765.77 12.27 6.59 -2.97
增加10.07 个
百分点
冶金粉末
制品
2,608,606.42 4,127,126.14 -36.79 -31.72 17.11
减少45.19 个
百分点
机械密封 10,421,474.25 7,052,623.21 47.77 -34.06 -34.68
增加1.39 个
百分点
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内销售 27,774,238.95 -16.49
国外销售 245,342.89 -42.94
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√适用 □不适用
信永中和会计师事务所对本公司2009 年年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。公司董事会认
为会计师对公司出具的审计报告真实反映了公司2009 年1-12 月的生产经营情况。
2009 年是企业在困境中求生存的一年,面对资金严重短缺、历史包袱沉重和主要子公司生产经营萎缩
的困难,公司高度重视保持企业持续、稳定经营能力,在自贡市政府的大力支持和积极协调下,千方百计
落实了各项措施,保持了企业2009 年生产经营的持续稳定局面。公司虽然在2009 年度启动了重大资产
重组工作，但并未完成资产的注入，公司主营业务仍出现亏损局面。
公司亏损主要原因是流动资金短缺、历史包袱沉重所致，公司在2009 年通过落实各项措施，保持了生
产经营的持续稳定。同时，公司在2009 年启动了重大资产重组工作，公司若在2010 年完成此次重大
资产重组后，上述问题将消除。东新电碳股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 12 页 共 34 页
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
2009 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 √不适用
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利
预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
1、2006 年11 月16 日,本公司向自贡市贡井区人民法院起诉四川托普软件投资股份有限公司欠款200
万元一案（详见2006 年12 月26 日《上海证券报》）现已由四川省自贡市贡井区人民法院下达（2007）
贡井民二初字第28 号《民事判决书》。该案判决如下：(1)、被告四川托普软件投资股份有限公司于
本判决生效之日起五日内偿付原告东新电碳股份有限公司担保款200 万元；(2)、驳回原告东新电碳股
份有限公司其他诉讼请求。现处在执行过程中。
2、2003 年4 月17 日，本公司与交通银行股份有限公司自贡分行签订借款合同70.00 万元（期限一年）。
因本公司未履行合同，交通银行股份有限公司自贡分行向自贡市自流井区人民法院提起诉讼。自贡市
自流井区人民法院于2006 年9 月26 日作出（2006）自流民二初字第204 号《民事判决书》，判决本
公司于判决生效之日起三日内偿还原告交通银行股份有限公司自贡分行借款本金70.00 万元及同期利东新电碳股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 13 页 共 34 页
息。现处在被执行过程中。
3、2003 年4 月16 日，本公司与交通银行股份有限公司自贡分行签订借款合同90.00 万元（期限一年）。
因本公司未履行合同，交通银行股份有限公司自贡分行向自贡市自流井区人民法院提起诉讼。自贡市
自流井区人民法院于2006 年9 月26 日作出（2006）自流民二初字第205 号《民事判决书》，判决本
公司于判决生效之日起三日内偿还原告交通银行股份有限公司自贡分行借款本金90.00 万元及同期利
息。现处在被执行过程中。
4、2009 年7 月31 日，本公司收到四川省成都市中级人民法院通知,成都市中级人民法院（以2009 年
成民初字第865 号）受理了四川凤凰投资有限公司诉四川申万投资发展有限公司、东新电碳股份有限
公司、川投能源股份有限公司、上海申银万国证券股份有限公司的企业借贷纠纷案。起诉方要求判令
申万投资公司出资人在出资不实范围内承担赔偿责任（其中：东新电碳股份有限公司认缴出资450 万
元、四川川投能源股份有限公司认缴出资450 万元）。2009 年12 月4 日四川省成都市中级人民法院
下达（2009）成民初字第865 号民事判决书，认为原告要求本公司及川投公司在出资不实范围内承担
连带赔偿责任的诉讼请求不能成立，法院不予支持。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会认为：报告期内，公司所有重大决策程序合法，信息披露准确、及时、完整。公司董事会做出
的决议符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。未发现有公司董事及
其他高级管理人员违法、违纪和损害公司权益、股东利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会认为：公司财务执行和维护了《会计法》、《企业会计准则》、《股份公司会计制度》等各项
法律、法规。在报告期内，公司的财务工作严格按照上述法律、法规和董事会的要求运作，且在执行
过程中符合财务会计的相关规定，未发现违规、违纪问题。
8.3 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
监事会认为：会计师事务所出具的非标意见客观公正、实事求是。东新电碳股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 14 页 共 34 页
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 □标准无保留意见 √非标意见
审计意见全文
审计报告
XYZH/2009CDA5073
东新电碳股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的东新电碳股份有限公司（以下简称东新电碳公司）合并及母公司财务报表，
包括2009 年12 月31 日的资产负债表，2009 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报
表附注。
按照企业会计准则的规定编制财务报表是东新电碳公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设
计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重
大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
如东新电碳公司财务报表附注十二所述，东新电碳公司出现以下几项对其持续经营能力产生重
大疑虑的事项： 2005 至2008 年度连续出现经营性亏损。2009 年度实现销售收入29,160,233.47 元，
较上年销售收入34,683,358.45 元进一步减少；亏损加剧，截至2009 年12 月31 日止，累计亏损已
达296,202,514.55 元；营运资金为-126,070,542.22 元，资金严重短缺，逾期债务无法偿还，长期
欠付税款、社保费用及水电气款，本年公司董事会通过议案，依据主要税收征管部门及电力部门出
具的询证函，将电费及税收滞纳金约32,230,572.99 元确认入账，失业保险滞纳金12,993,998.82
元、医疗保险滞纳金15,366,002.44 元及养老保险滞纳金未确认入账。
主要财务指标显示其财务状况严重恶化； 2009 年度主要子公司的经营情况也进一步恶化，其中自贡
东新电碳有限责任公司、成都忠苇房地产开发有限公司、自贡粉末冶金有限责任公司生产经营较上
一年度出现进一步萎缩；
针对上述对持续经营能力产生重大疑虑的事项，东新电碳公司提出了各种改善措施； 2009 年3 月
25 日，东新电碳公司第一大股东四川香凤企业有限公司与西安紫薇地产开发有限公司、湖南湘晖资
产经营股份有限公司共同签定了《合作协议书》，筹划重大资产重组事宜，并签署了相关协议，但
拟实施的重大资产重组，尚需经过东新电碳公司股东大会通过并经中国证监会核准，存在重大不确
定性。
无论是东新电碳公司提出的改善措施，还是进行中的重大资产重组，能否改善目前的财务状况与经
营成果，实现持续经营，都面临很大的不确定性。上述这些对持续经营能力产生重大疑虑的事项存
在重大不确定性的事实，导致我们难以实施审计程序获取充分、恰当的审计证据，以对东新电碳公
司编制的2009 年度财务报表所依据的持续经营假设的合理性作出判断。
由于上述持续经营存在多项重大不确定性可能产生的影响非常重大和广泛，我们无法对东新电
碳公司2009 年度财务报表发表意见。
信永中和会计师事务所
中国注册会计师：
庄瑞兰 阳林
中国 北京
2010 年4 月13 日东新电碳股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 15 页 共 34 页
9.2 财务报表
合并资产负债表
2009 年12 月31 日
编制单位:东新电碳股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,740,664.81 316,455.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 50,000.00
应收账款 20,358,254.31 48,988,752.63
预付款项 1,099,180.58 2,221,013.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,655,303.79 13,683,010.87
买入返售金融资产
存货 26,490,399.75 38,024,777.40
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 58,343,803.24 103,284,009.66
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,022,184.58 7,116,824.42
投资性房地产
固定资产 20,634,848.55 23,689,883.08
在建工程 104,785.26 444,690.37
工程物资 132,720.10
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,124,883.06 5,274,234.10
开发支出
商誉东新电碳股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 16 页 共 34 页
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 32,886,701.45 36,658,352.07
资产总计 91,230,504.69 139,942,361.73
流动负债：
短期借款 3,725,000.00 5,735,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 15,088,642.64 16,178,102.31
预收款项 10,958,827.12 10,867,514.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 66,269,444.92 55,639,643.51
应交税费 36,455,968.35 33,253,584.61
应付利息
应付股利
其他应付款 51,916,462.43 34,685,948.97
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 184,414,345.46 156,359,794.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 1,472,897.38 1,467,575.69
专项应付款
预计负债 32,230,572.99
递延所得税负债
其他非流动负债 2,854,493.86
非流动负债合计 33,703,470.37 4,322,069.55
负债合计 218,117,815.83 160,681,863.66
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 114,479,028.00 114,479,028.00东新电碳股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 17 页 共 34 页
资本公积 41,688,459.06 41,688,459.06
减：库存股
专项储备
盈余公积 13,147,716.35 13,147,716.35
一般风险准备
未分配利润 -296,202,514.55 -190,054,705.34
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
权益合计
-126,887,311.14 -20,739,501.93
少数股东权益
所有者权益合计 -126,887,311.14 -20,739,501.93
负债和所有者权益
总计
91,230,504.69 139,942,361.73
法定代表人：黄彬 主管会计工作负责人：何瑰 会计机构负责人：杨俊丽东新电碳股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 18 页 共 34 页
母公司资产负债表
2009 年12 月31 日
编制单位:东新电碳股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,211,275.03 16,888.44
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 104,456.30 87,477,453.52
存货
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 4,315,731.33 87,494,341.96
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,302,174.58 71,490,626.43
投资性房地产
固定资产 408,502.12 485,519.19
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,034,009.12 2,095,645.76
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 6,744,685.82 74,071,791.38
资产总计 11,060,417.15 161,566,133.34
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据东新电碳股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 19 页 共 34 页
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 186,522.36 55,377.76
应交税费 20,229,261.99 19,294,678.64
应付利息
应付股利
其他应付款 20,762,371.95 6,730,510.05
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 41,178,156.30 26,080,566.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 20,665,422.60
递延所得税负债
其他非流动负债 1,100,000.00
非流动负债合计 20,665,422.60 1,100,000.00
负债合计 61,843,578.90 27,180,566.45
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 114,479,028.00 114,479,028.00
资本公积 56,517,428.17 56,517,428.17
减：库存股
专项储备
盈余公积 13,147,716.35 13,147,716.35
一般风险准备
未分配利润 -234,927,334.27 -49,758,605.63
所有者权益（或股东权益）
合计
-50,783,161.75 134,385,566.89
负债和所有者权益
（或股东权益）总计
11,060,417.15 161,566,133.34
法定代表人：黄彬 主管会计工作负责人：何瑰 会计机构负责人：杨俊丽东新电碳股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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合并利润表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 29,160,233.47 34,683,358.45
其中：营业收入 29,160,233.47 34,683,358.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 105,395,859.95 58,319,428.25
其中：营业成本 25,518,995.27 28,920,611.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 285,222.68 323,649.19
销售费用 5,753,303.53 4,532,882.15
管理费用 29,356,639.18 20,327,935.46
财务费用 1,357,645.85 1,855,217.67
资产减值损失 43,124,053.44 2,359,132.75
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
-94,639.84 290,948.90
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -76,330,266.32 -23,345,120.90
加：营业外收入 3,019,457.92 118,496.09
减：营业外支出 32,837,000.81 373,360.13
其中：非流动资产处置损失 168,788.49 252,610.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
-106,147,809.21 -23,599,984.94
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -106,147,809.21 -23,599,984.94
归属于母公司所有者的净利润 -106,147,809.21 -23,599,984.94
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.9272 -0.2062东新电碳股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 21 页 共 34 页
（二）稀释每股收益 -0.9272 -0.2062
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -106,147,809.21 -23,599,984.94
归属于母公司所有者的综合收益
总额
-106,147,809.21 -23,599,984.94
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：黄彬 主管会计工作负责人：何瑰 会计机构负责人：杨俊丽东新电碳股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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母公司利润表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 2,034,835.33 2,153,204.57
财务费用 -8,616.91 501.19
资产减值损失 163,480,927.78 31,070.79
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
-94,639.84 290,948.90
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -165,601,786.04 -1,893,827.65
加：营业外收入 1,100,000.00
减：营业外支出 20,666,942.60 23,233.00
其中：非流动资产处置损失 20,666,942.60 23,233.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
-185,168,728.64 -1,917,060.65
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -185,168,728.64 -1,917,060.65
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -185,168,728.64 -1,917,060.65
法定代表人：黄彬 主管会计工作负责人：何瑰 会计机构负责人：杨俊丽东新电碳股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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合并现金流量表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
24,293,326.66 29,667,028.13
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还
收到其他与经营活动
有关的现金
13,390,942.57 5,610,680.55
经营活动现金流入
小计
37,684,269.23 35,277,708.68
购买商品、接受劳务
支付的现金
10,340,355.09 12,016,866.65
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金东新电碳股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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支付给职工以及为职
工支付的现金
15,185,346.15 16,317,895.62
支付的各项税费 1,259,132.66 1,359,954.52
支付其他与经营活动
有关的现金
4,348,314.32 6,324,364.05
经营活动现金流出
小计
31,133,148.22 36,019,080.84
经营活动产生的
现金流量净额
6,551,121.01 -741,372.16
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 5,000.00
取得投资收益收到的
现金
21,499.10
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
11,068.00 75,860.00
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
小计
11,068.00 102,359.10
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
26,819.23 54,155.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
小计
26,819.23 54,155.00
投资活动产生的
现金流量净额
-15,751.23 48,204.10
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 2,110,000.00
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金东新电碳股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 25 页 共 34 页
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
小计
2,110,000.00
偿还债务支付的现金 2,010,000.00 2,140,000.00
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
101,160.48 212,319.63
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出
小计
2,111,160.48 2,352,319.63
筹资活动产生的
现金流量净额
-2,111,160.48 -242,319.63
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
增加额
4,424,209.30 -935,487.69
加：期初现金及现金
等价物余额
316,455.51 1,251,943.20
六、期末现金及现金等价
物余额
4,740,664.81 316,455.51
法定代表人：黄彬 主管会计工作负责人：何瑰 会计机构负责人：杨俊丽东新电碳股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 26 页 共 34 页
母公司现金流量表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动
有关的现金
19,065,139.11 3,503,199.94
经营活动现金流入
小计
19,065,139.11 3,503,199.94
购买商品、接受劳务
支付的现金
支付给职工以及为职
工支付的现金
373,745.83 491,170.70
支付的各项税费 1,287.20 3,517.73
支付其他与经营活动
有关的现金
14,495,719.49 3,031,622.79
经营活动现金流出
小计
14,870,752.52 3,526,311.22
经营活动产生的
现金流量净额
4,194,386.59 -23,111.28
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
现金
21,499.10
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
小计
21,499.10
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营东新电碳股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 27 页 共 34 页
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
小计
投资活动产生的
现金流量净额
21,499.10
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出
小计
筹资活动产生的
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
增加额
4,194,386.59 -1,612.18
加：期初现金及现金
等价物余额
16,888.44 18,500.62
六、期末现金及现金等价
物余额
4,211,275.03 16,888.44
法定代表人：黄彬 主管会计工作负责人：何瑰 会计机构负责人：杨俊丽东新电碳股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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合并所有者权益变动表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库
存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润
其
他
少
数
股
东
权
益
所有者权益合计
一、上年年末余
额
114,479,028.00 41,688,459.06 13,147,716.35 -190,054,705.34 -20,739,501.93
加：会计
政策变更
前期
差错更正
其他
二、本年年初余
额
114,479,028.00 41,688,459.06 13,147,716.35 -190,054,705.34 -20,739,501.93
三、本期增减变
动金额（减少以
“－”号填列）
-106,147,809.21 -106,147,809.21
（一）净利润 -106,147,809.21 -106,147,809.21
（二）其他综合
收益
上述（一）和
（二）小计
-106,147,809.21 -106,147,809.21
（三）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入
资本
2．股份支付计
入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公
积
2．提取一般风
险准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取东新电碳股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 29 页 共 34 页
2．本期使用
四、本期期末余
额
114,479,028.00 41,688,459.06 13,147,716.35 -296,202,514.55 -126,887,311.14
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库
存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润
其
他
少
数
股
东
权
益
所有者权益合计
一、上年年末余
额
114,479,028.00 41,688,459.06 13,147,716.35 -166,454,720.40 2,860,483.01
加：
会计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初余
额
114,479,028.00 41,688,459.06 13,147,716.35 -166,454,720.40 2,860,483.01
三、本期增减变
动金额（减少以
“－”号填列）
-23,599,984.94 -23,599,984.94
（一）净利润 -23,599,984.94 -23,599,984.94
（二）其他综合
收益
上述（一）和
（二）小计
-23,599,984.94 -23,599,984.94
（三）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入
资本
2．股份支付计
入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公
积
2．提取一般风
险准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损东新电碳股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 30 页 共 34 页
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余
额
114,479,028.00 41,688,459.06 13,147,716.35 -190,054,705.34 -20,739,501.93
法定代表人：黄彬 主管会计工作负责人：何瑰 会计机构负责人：杨俊丽东新电碳股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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母公司所有者权益变动表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末
余额
114,479,028.00 56,517,428.17 13,147,716.35 -49,758,605.63 134,385,566.89
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
余额
114,479,028.00 56,517,428.17 13,147,716.35 -49,758,605.63 134,385,566.89
三、本期增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
-185,168,728.64 -185,168,728.64
（一）净利润 -185,168,728.64 -185,168,728.64
（二）其他综
合收益
上述（一）和
（二）小计
-185,168,728.64 -185,168,728.64
（三）所有者
投入和减少
资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
配
1．提取盈余
公积
2.提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）东新电碳股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末
余额
114,479,028.00 56,517,428.17 13,147,716.35 -234,927,334.27 -50,783,161.75
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本（或
股本）
资本公积
减
：
库
存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年
末余额
114,479,028.00 56,517,428.17 13,147,716.35 -47,841,544.98 136,302,627.54
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年
初余额
114,479,028.00 56,517,428.17 13,147,716.35 -47,841,544.98 136,302,627.54
三、本期增
减变动金额
（减少以
“－”号填
列）
-1,917,060.65 -1,917,060.65
（一）净利
润
-1,917,060.65 -1,917,060.65
（二）其他
综合收益
上述（一）
和（二）小
计
-1,917,060.65 -1,917,060.65
（三）所有
者投入和减
少资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润东新电碳股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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分配
1．提取盈余
公积
2.提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有
者权益内部
结转
1．资本公积
转增资本
（或股本）
2．盈余公积
转增资本
（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项
储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期
末余额
114,479,028.00 56,517,428.17 13,147,716.35 -49,758,605.63 134,385,566.89
法定代表人：黄彬 主管会计工作负责人：何瑰 会计机构负责人：杨俊丽东新电碳股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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9.3 主要会计政策、会计估计的变更
9.3.1 会计政策变更
无
9.3.2 会计估计变更
单位：元 币种：人民币
会计估计变更的内容和
原因
审批程序 受影响的报表项目名称影响金额
应收款项坏账准备计提
办法由账龄在3 年以上
的应收款项计提50%，
变更为账龄为3 至5 年
的按50%计提，账龄在5
年以上的按100%计提
获股东会通过 资产负债、利润表 38,775,257.51
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
东新电碳股份有限公司董事会
2010 年4 月13 日
