证券代码：600691           证券简称：阳煤化工        公告编号：2014-041


               阳煤化工股份有限公司
     关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示
    现场会议召开时间为：2014 年 7 月 2 日上午 9：00
    现场会议召开地点：山西省太原市高新技术开发区科技街 18 号阳煤大厦
15 层会议室
    会议召开方式：现场投票
    是否提供网络投票：否


    根据本公司第八届董事会第十六次会议审议通过的《关于召开公司 2014 年
第二次临时股东大会的议案》，本公司决定召开 2014 年第二次临时股东大会，现
将会议有关事项通知如下：


    一、召开会议基本情况
    （一）股东大会届次：2014 年第二次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：本公司董事会
    （三）会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间为 2014 年 7 月 2 日上午 9：00
    （四）会议的表决方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票方式
    （五）会议地点：山西省太原市高新技术开发区科技街 18 号阳煤大厦 15 楼
会议室
    （六）股权登记日：2014 年 6 月 24 日


    二、会议审议的事项
    1、审议《关于变更部分固定资产折旧年限的议案》；

    2、审议《关于改聘会计师事务所的议案》；
    3、审议《关于将丰喜集团持有的丰喜化工公司 100%股权转让予太化新材料

公司的议案》；

    4、审议公司《关于阳煤化工投资公司转让其持有的阳煤集团青岛恒源化工

有限公司股权的议案》。

    前述议案已经过本公司第八届董事会第十五次会议及第十六次会议（通讯方
式）审议通过，有关议案的具体内容详见刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和《上海证券报》上的相关公告。


    三、出席及列席会议对象
    1、凡 2014 年 6 月 24 日（即股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方
式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为
出席（被授权人不必为本公司股东，《授权委托书》格式见附件）。
    2、本公司董事、监事、高级管理人员；
    3、本公司聘请的见证律师；
    4、本公司邀请的其他人员。


    四、现场会议登记方法
    全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司股东。
    1、登记手续
    （1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；授权委托
代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
    （2）符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定
代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续；授权委托
代理人出席会议的，由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人签署并加盖法
人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印
件办理登记手续。
    （3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
    2、登记地点：山西省太原市高新技术开发区科技街 18 号阳煤大厦 1404 室
证券部。
    3、登记时间：2014 年 6 月 30 日至 7 月 1 日 8:30—11:30、14:00—17:00。
    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议
的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载
明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人
有自行表决权。
   5、联系方式：
   本公司办公地址：山西省太原市高新技术开发区科技街 18 号阳煤大厦 1404
室证券部
   邮政编码：030006
   联 系 人：王立君
   电 话：0351-7255820
   传 真：0351-7255820


   五、其他事宜
   1、股东大会审议关联交易事项时，关联股东应回避表决。
   2、会期预定半天，出席会议人员的交通费、食宿费自理。
   3、会议期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。


   附件：1、《授权委托书》（格式）
           2、《股东回执》（格式）


   特此公告。


                                               阳煤化工股份有限公司
                                                       董事会
                                               二 O 一四年六月十六日
 附件 1：《授权委托书》（格式）


                              授权委托书

       兹授权委托        先生/女士代表本人/本单位出席阳煤化工股份有限公
 司 2014 年第二次临时股东大会会议，并对会议所列提案代为行使表决权（委托
 人对本次会议审议事项的投票未作具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表
 决）。
  序号                            议案                             表决
                                                            同意   反对 弃权
 议案一    《关于变更部分固定资产折旧年限的议案》
 议案二    《关于改聘会计师事务所的议案》
 议案三    《关于将丰喜集团持有的丰喜化工公司 100%股权
           转让予太化新材料公司的议案》
 议案四    《关于阳煤化工投资公司转让其持有的阳煤集团青
           岛恒源化工有限公司股权的议案》
备注：委托人可以在“同意”、“反对”、“弃权”中划“√”，作出投票指示


 委托人姓名/单位名称（签字或盖章）：
 委托人持股数：
 委托人身份证号码/企业注册号或单位代码：
 委托人股东账号：


 受托人（签字）：
 受托人身份证号：


 委托日期：         年    月    日
              （本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效）
附件 2：《股东回执》（格式）


                                    股东回执

    截止 2014 年 6 月 24（即股权登记日）下午交易结束，本人/本单位持有阳
煤化工股份有限公司股票                     股，拟参加阳煤化工股份有限公司 2014
年第二次临时股东大会。


股东账号：                          持股股数：
股东名称：                          出席人姓名：




股东签字/盖章：


日期：         年    月        日


                （本回执的复印件或按以上格式自制均有效）