证券代码：600691           证券简称：阳煤化工     公告编号：临 2014-058


                 阳煤化工股份有限公司
             第八届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
     无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
     本次监事会议案全部获得通过。
    一、监事会会议召开情况
    （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的
有关规定。
    （二）本次监事会会议通知和议案于 2014 年 8 月 12 日以电子邮件和专人送
达等方式向各位监事发出。
    （三）本次监事会于 2014 年 8 月 19 日在位于山西省太原市高新技术开发区
科技街 18 号阳煤大厦 13 楼的本公司会议室以现场会议的方式召开。
    （四）本次会议应到会监事 5 人，实际到会监事 3 人（监事李志晋委托监事
武金万参加会议并表决，监事刘平委托监事高彦清参加会议并表决）。
    （五）本次会议由公司监事会主席高彦清先生主持。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于审议<2014 年半年度报告>及其摘要的议案》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2014 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告及摘要内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    在监事会审议半年度报告前，未发现公司参与公司《2014 年半年度报告》
及摘要编制和审议的人员违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。



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    阳煤化工股份有限公司
          监事会
    二 O 一四年八月十九日




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