阳煤化工:第八届监事会第八次会议决议公告2014-08-20
证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临 2014-058
阳煤化工股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的
有关规定。
(二)本次监事会会议通知和议案于 2014 年 8 月 12 日以电子邮件和专人送
达等方式向各位监事发出。
(三)本次监事会于 2014 年 8 月 19 日在位于山西省太原市高新技术开发区
科技街 18 号阳煤大厦 13 楼的本公司会议室以现场会议的方式召开。
(四)本次会议应到会监事 5 人,实际到会监事 3 人(监事李志晋委托监事
武金万参加会议并表决,监事刘平委托监事高彦清参加会议并表决)。
(五)本次会议由公司监事会主席高彦清先生主持。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于审议<2014 年半年度报告>及其摘要的议案》。
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2014 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定,报告及摘要内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
在监事会审议半年度报告前,未发现公司参与公司《2014 年半年度报告》
及摘要编制和审议的人员违反保密规定的行为。
表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
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阳煤化工股份有限公司
监事会
二 O 一四年八月十九日
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