证券代码：600691            证券简称：阳煤化工         公告编号：临 2014-086


         阳煤化工股份有限公司
 关于托管盂县化工公司涉及关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    交易简要内容：阳煤化工股份有限公司拟托管阳泉煤业（集团）有限责任公
司控制下的阳泉煤业集团盂县化工有限责任公司，以解决盂县化工公司的尿素项
目投产后与阳煤化工股份有限公司在尿素等产品上产生的同业竞争问题。
    本次交易构成关联交易。
    本次交易未构成重大资产重组。
    交易的实施不存在重大法律障碍。
    本次交易已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过。


    一、关联交易概述
    根据山西省推进煤炭资源整合和煤矿企业兼并重组的战略安排，本公司控股
股东阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）的全资子公司阳
泉煤业集团天安能源投资有限责任公司（以下简称“阳煤天安投资公司”）于 2011
年对阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任公司（以下简称“兴峪煤业”）进行了收购
整合。在阳煤天安投资公司收购整合兴峪煤业之时，兴峪煤业已设立子公司阳泉
煤业集团盂县化工有限责任公司（以下简称“盂县化工公司”）规划煤化工项目
的开发与建设。盂县化工公司规划建设的煤化工项目为年产 100 万吨尿素项目，
其中一期项目目前已基本建成但尚未正式投产。
    鉴于盂县化工公司的尿素项目投产后将与本公司在尿素等产品上产生同业
竞争问题，经与阳煤集团协商，本公司拟托管盂县化工公司。
    二、关联方介绍
    名称：阳泉煤业（集团）有限责任公司
    住所：阳泉市北大西街 5 号
    法定代表人姓名：赵石平
    注册资本： 人民币 758,037.23 万元
    成立日期：1985 年 12 月 21 日
    注册号：140000100059029
    主营业务：原煤开采（限分支机构）及加工。煤层气开发。建筑安装。勘察
设计。铁路公路运输。煤气、电力生产（仅限分支机构）。仓储服务。房地产经
营。矿石开采、加工。饮食、住宿、文化娱乐服务（仅限分支机构）。机械修造。
加工木材、建材、钢材、磁材、化工产品、金属制品、服装、劳保用品、矿灯、
广告制作。消防器材、医疗器械修理、销售。汽车修理（仅限分支机构）。种植、
养殖（除国家限制禁止养殖的动植物）。园林营造。本企业自产的磁材、机械设
备、仪器仪表及零配件。房屋、场地及机械设备租赁承包制造、加工、销售煤矿
机械配件、橡胶制品、输送带、带芯（以上经营范围，涉及凭许可证经营的，凭
许可证经营）。
    阳煤集团 2013 年末总资产为 15,112,811 万元，净资产为 3,252,638 万
元。2013 年完成营业收入 18,666,554 万元，利润总额 53,309 万元。
    三、关联交易标的基本情况
    名称：阳泉煤业集团盂县化工有限责任公司
    住所：阳泉盂县牛村镇
    法定代表人姓名：封春芳
    注册资本： 人民币贰亿元整
    实收资本： 人民币贰亿元整
    公司类型： 其他有限责任公司
    成立日期： 2001 年 8 月 30 日
    注册号：140322100006617
    一般经营范围：“3652”尿素工程项目筹建（涉及行政审批的项目待取得许
可后方可从事经营活动）。
    股权结构：兴峪煤业出资 16000 万元，持股 80%；阳煤天安投资公司出资 4000
万元，持股 20%。
    四、董事会审议情况
    2014 年 10 月 30 日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于
公司托管盂县化工公司的议案》。该议案需提交公司股东大会审议批准。
    五、独立董事意见
    一、由公司托管盂县化工公司，有助于避免公司与公司控股股东阳煤集团所
控制的盂县化工公司在尿素产品上的同业竞争问题。该关联交易遵循公平、公开、
公正、定价公允的原则，能够维护公司全体股东，尤其是社会公众股东的利益。
    二、在本项议案的表决中，关联董事已按规定回避表决，程序合法合规，不
存在损害中小股东合法权益的行为。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股
东应回避表决。
    六 、备查文件
    1、第八届董事会第二十一次会议决议；
    2、《阳煤化工股份有限公司独立董事关于对<公司托管盂县化工公司的议案>
    的独立意见》
    特此公告。
                                                  阳煤化工股份有限公司
                                                       董事会
                                                  二○一四年十月三十日