证券代码：600691         证券简称：阳煤化工       公告编号：临 2014-107


          阳煤化工股份有限公司
  关于第八届董事会第二十三次会议相关事
              项的补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、2014 年 12 月 15 日，公司以通讯方式召开第八届董事会第二十三次会
议，现将有关表决情况补充公告如下：

    本次会议公司董事陈春艳女士对所有议案投弃权票，弃权理由为：所代表的
股东对本次会议议案审核程序未完成。
    二、关于山西阳煤化工投资有限责任公司（以下简称“阳煤化工投资公司”）
向阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）申请 5 亿元借款的
议案中相关借款利率情况补充如下：
    本公司全资子公司阳煤化工投资公司遵循公开、公平、公正的原则，拟向公
司的控股股东阳煤集团申请 5 亿元的借款，年利率为 5.6%, 期限一个月。
    三、关于控股子公司丰喜集团转让山西晋丰煤化工有限责任公司股权的审批
程序补充说明如下：
    由于山西晋丰煤化工有限责任公司的审计评估工作尚未完成，本次董事会审
议通过《关于控股子公司丰喜集团转让山西晋丰煤化工有限责任公司股权的议
案》，仅仅通过了该事项的经济行为，待审计评估结果出来后，董事会将再次审
议包括审计评估结果及交易价格在内的完整的交易方案，如果完整的交易结果能
在 2014 年 12 月 21 日前公告，该议案在公司 2014 年第五次临时股东大会审议后
生效。如果审计评估结果未能在 2014 年 12 月 21 日前公告，则该交易方案在董
事会审议通过后，再另行提交股东大会审议通过。
    特此公告
                                        阳煤化工股份有限公司董事会
                                         二〇一四年十二月十六日