证券代码：600691         证券简称：阳煤化工      公告编号：临 2014-109


        阳煤化工股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议（通讯方式）
              决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对票。
     本次董事会议案全部获得通过。
    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》 、《证券法》和《公司章程》
的有关规定。
    （二） 本次董事会会议通知和议案于 2014 年 12 月 18 日以电子邮件和专人
送达等方式向各位董事发出。
    （三）本次董事会会议于 2014 年 12 月 24 日以通讯方式召开。
    （四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。
    （五）公司监事知晓本次会议。


    二、董事会会议审议情况


    （一）审议通过了《关于公司为山西三维 2 亿元融资租赁提供担保的议案》。
    山西三维集团股份有限公司（以下简称“山西三维”）是本公司控股股东阳
泉煤业（集团）有限责任公司控制下的上市公司。山西三维同本公司控股子公司
山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司（以下简称“丰喜集团”）为互保单位，
截止 2014 年 11 月底，丰喜集团为山西三维提供担保金额为 5.4 亿元，山西三维
为丰喜集团提供担保金额为 6.6 亿元。
    目前，在山西三维向华夏金融租赁有限公司申请办理 2 亿元融资租赁业务过
程中，华夏金融租赁有限公司要求除丰喜集团提供连带责任保证担保外，需追加

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本公司提供连带责任保证担保。为保持丰喜集团与山西三维稳定的互保关系，保
证双方资金需求，本公司拟为山西三维向华夏金融租赁有限公司申请办理 2 亿元
融资租赁业务提供连带责任保证担保。
    本议案尚需提请公司下一次股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事闫文泉先生回避了
本议案的表决。


    （二）审议通过了《关于确定会计师事务所年度审计费用的议案》。
    本公司第八届董事会第十五次会议和 2014 年第二次临时股东大会审议通过
了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意聘用信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2014 年度财务报告和内控审计机构。
经与信永中和协商，拟将 2014 年度财务报告审计费用确定为 150 万元，2014 年
度内控审计费用确定为 50 万元。
    本议案尚需提请公司下一次股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。




    三、公告附件
    1、 阳煤化工股份有限公司第八届董事会第二十四次会议（通讯方式）决议》；
    2、《阳煤化工股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关
议案的独立意见》


    特此公告。


                                         阳煤化工股份有限公司董事会
                                           二 O 一四年十二月二十四日




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