阳煤化工股份有限公司独立董事
  关于第八届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见


    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》
和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，我们作为阳煤化工股份有限公
司（以下简称“本公司”或“公司”）的独立董事，现对本公司第八届董事会第
二十四次会议所审议的《关于公司为山西三维 2 亿元融资租赁提供担保的议案》
涉及关联交易发表事前认可意见及独立意见：
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《信息披露业务备忘
录第 33 号—关联交易》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司之独立董事，
对本议案涉及关联担保发表如下事前认可及独立意见：
    1、事前认可
    公司拟为山西三维向华夏金融租赁有限公司申请办理 2 亿元融资租赁业务
提供连带责任保证担保。有利于保持丰喜集团与山西三维稳定的互保关系，保证
双方资金需求。本次关联担保不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意该议
案提交董事会审议。
    2、独立意见
    我们认为，公司该关联担保事项，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损
害公司和公司股东利益的情形；不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性
产生负面影响。
    在本项议案的表决中，关联董事已按规定回避表决，程序合法合规，不存在
损害中小股东合法权益的行为。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应
回避表决。
   专此。
    （以下无正文，下页为独立董事签字页）
（此页无正文，为独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关议案的独立意
见签字页）


独立董事签名：
田祥宇（签名）   顾宗勤（签名）   陈静茹（签名）
日期：二 O 一四年十二月二十四日