证券代码：600691     证券简称：阳煤化工      公告编号：临 2015-004


                      阳煤化工股份有限公司
                   关于增补公司董事的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2015 年 1 月 27 日，公司董事马安民先生因年龄原因提请辞去其担任的公司
董事、总经理职务，同时辞去公司董事会战略和发展委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会等三个专业委员会的委员职务。根据有关法律法规及《公司章程》
规定，公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司提名程彦斌先生为公司董事
候选人（简历及个人情况详见附件），任期至本公司第八届董事会届满之日为止。
    公司董事会提名委员会及独立董事已对程彦斌先生的学历、职称、工作经历
等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及
《公司章程》的有关规定。
    公司第八届董事会第二十五次会议同意增补程彦斌先生为公司第八届董事
会董事候选人，并提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。
    附件：程彦斌先生简历及有关情况


                                                 阳煤化工股份有限公司
                                                           董事会
                                               二 O 一五年一月二十八日
                            程彦斌先生简历

 姓名       程彦斌   性别       男          出生年月        1965.03

 民族         汉     籍贯 山西省左权县       出生地      山西省左权县
                     参加
政治面貌     党员    工作     1988.07       健康状况            健康
                     时间
专业技                          高级政工师、工程师
术职务
                                    注册安全师
第一学历      大学本科        毕业院校    淮南矿业学院   专业     矿井建设
                                 熟悉专业有何特长
现任职务       太原化学工业集团有限公司党委常委、副董事长、总经理

           1988.07—1991.03    阳泉矿务局第二工程处一工区五队技术员、党

                                支部书记

           1991.04—1998.08    阳泉矿务局党委组织部干事、副科长

           1998.08—2001.03    阳煤集团三矿工程区党总支书记
   工
           2001.04—2003.09    阳煤集团三矿副矿长
   作
           2003.09—2010.12    阳煤集团甲醇项目筹建处处长
   简

   历      2008.03—2013.05    阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司董事长

           2009.12—2012.12    阳煤化工投资公司常务副总经理

           2011.05—今         太原化学工业集团有限公司党委常委、副董事
                               长、总经理