证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2015-006
阳煤化工股份有限公司
关于 2015 年度预计担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：阳煤化工股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)
下属直接或间接控股子公司及公司之外的其他企业。
截止 2014 年 12 月 31 日，本公司及其下属子公司累计对外担保余额约为
人民币 85.16 亿元；截止 2015 年 12 月 31 日，预计本公司及下属子公
司对外提供的担保额度将不超过人民币 183.25 亿元。
本公司对外担保无逾期。
一、公司 2015 年预计担保情况概述
基于保证公司及下属各级子公司日常经营及项目建设资金需求的目的，公司
及下属各级子公司的担保行为较为频繁，因此，为便利公司经营、提升决策效率、
保证资金需求，特对公司 2015 年度的提供担保额度情况进行如下预计。
（一）截止 2015 年 12 月 31 日，公司及下属各级子公司预计提供的对外担
保额度将不超过人民币 183.25 亿元，其中，公司内部各级公司之间提供的担保
额度将不超过人民币 160 亿元，具体如下：
1、本公司为其下属子公司提供担保额度为人民币 353000 万元；
2、山西阳煤化工投资有限责任公司为其下属子公司提供担保额度为人民币
959500 万元；
3、山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司为河北阳煤正元化工集团有限
公司提供担保额度为人民币 13800 万元；山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公
司为山东阳煤恒通化工股份有限公司提供担保额度为人民币 25000 万元；山西阳
煤丰喜肥业（集团）有限责任公司为其下属子公司提供担保额度为人民币 67000
万元；
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4、河北阳煤正元化工集团有限公司为其下属子公司提供担保额度为人民币
62200 万元；
5、山东阳煤恒通化工股份有限公司为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任
公司提供担保额度为人民币 35000 万元；山东阳煤恒通化工股份有限公司为阳煤
集团淄博齐鲁第一化肥有限公司提供担保额度为人民币 38000 万元；
6、阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司为山东阳煤恒通化工股份有限公司
提供担保额度为人民币 40000 万元；阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司为其下
属子公司提供担保额度为人民币 6500 万元。
公司及下属各级子公司对于公司之外的其他企业提供的担保额度将不超过
人民币 23.25 亿元，具体如下：
1、本公司为山西三维集团股份有限公司提供的担保额度将不超过人民币
20000 万元；
2、山西阳煤化工投资有限责任公司为吉林省祥禾农业生产资料有限公司提
供的担保额度将不超过人民币 18000 万元；
3、山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司为山西三维集团股份有限公司
提供的担保额度将不超过人民币 130000 万元；
4、山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司为吉林省隆源农业生产资料集
团有限公司提供的担保额度将不超过人民币 24500 万元；
5、山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司为太原化工股份有限公司提供
的担保额度将不超过人民币 30000 万元；
6、山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司为山西晋丰煤化工有限责任公
司提供的担保额度将不超过人民币 10000 万元。
（二）提请公司董事会及股东大会授权公司经营层，在预计的公司内部各级
公司之间提供的金额为人民币 160 亿元的担保额度内，在遵守《公司章程》、《股
东大会议事规则》及《对外担保管理制度》的前提下，可在公司资产范围中调整
提供担保主体及被担保主体，无需再次提交公司董事会及股东大会审议；
（三）本事项经公司股东大会审议通过后，公司及下属各级子公司在本议案
所预计的担保额度内发生具体担保事项的，无需再提交本公司董事会及股东大会
审议，授权公司及下属各级子公司按国家及公司相关规定办理；
（四）公司及下属各级子公司提供担保总额超过本议案规定的额度后发生的
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每一笔对外担保均需经公司董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况 (表内数据为 2014 年三季末数据，未经审计)
公司或
注册地 注册资本 总资产 净资产
公司名称 股东持 主营业务
址 （万元） （万元） (万元)
股情况
山西阳煤化 阳泉市 本公司 363730.97 3377416.22 594149.49 煤化工的投资与
工投资有限 北大西 直接持 技术服务等
责任公司 街 35 号 股 100%
山西省 本公司 66900.00 1317126.02 272474.50 尿素、甲醇等化
山西阳煤丰 运城市 全资子 肥、化工产品的
喜肥业（集 禹都经 公司持 生产与销售
团）有限责任 济开发 股 100%
公司 区库东
路1号
石家庄 本公 司 51000 811333.62 135425.52 尿素等化肥、化
河北阳煤正 经济技 与全 资 工产品的生产与
元化工集团 术开发 子公 司 销售及化工设备
有限公司 区创业 共持 股 研发、设计、生
路 17 号 100% 产等
山东省 本公 司 11632 156304.53 92185.75 辛醇、尿素、甲
阳煤集团淄
淄博市 与全 资 醇等化工、化肥
博齐鲁第一
临淄区 子公 司 产品的生产与销
化肥有限公
一化南 共持 股 售
司
路2号 100%
河北省 本公司 42251.96 153556.38 46662.44 碳酸氢铵、液氨、
阳煤集团深 深州市 全资子 甲醇等化工产品
州化肥有限 西外环 公司持 的生产与销售
公司 126 号 股 51%
晋中市 本公司 43465.64 171578.49 30904.27 尿素、甲醇等化
阳煤集团和 和顺县 与全资 肥、化工产品的
顺化工有限 新建街 子公司 生产与销售
公司 57 号 共持股
82.20%
山东省 本公司 56029.65 261629.26 55720.79 尿素、甲醇等化
阳煤集团平 平原县 全资子 肥、化工产品的
原化工有限 城立交 公司持 生产与销售
公司 东路 15 股 51%
号
阳煤集团深 河北省 本公司 109900 167431.41 80000.00 乙二醇产品的生
州化工有限 深州市 下属公 产与销售
公司 化工产 司共持
3
业聚集 股
区阳煤 72.79%
工业路
1号
郯城县 本公司 17586.1883 378204.73 91141.17 碳酰二胺、液氯、
山东阳煤恒 人民路 全资子 氢氧化钠溶液、
通化工股份 327 号 公司持 聚氯乙烯等产品
有限公司 股 的生产与销售
81.68%
长春市 控股股 2000 6301.37 7205.76 化肥、农药批发、
人民大 东杨永 零售; 硫磺批发
吉林省祥禾 街 280 德持股 （无储存）（危险
农业生产资 号六层 95% 化学品经营许可
料有限公司 128 段 证有效期至 2017
年 1 月 21 日）；
进出口贸易
长春市 控股股 6000 201420 46075 化肥、农膜批发
宽城区 东李晓 零售；进出口贸
吉林省隆源
人民大 春持股 易（国家法律法
农业生产资
街 280 95% 规禁止的进出口
料集团有限
号 商品除外）；复合
公司
肥料、稳定性肥
料制造经营等
山西省 控股 股 77700 214200 21000 尿素、甲醇、液
高平市 东山 西 氨、复混肥料、
山西晋丰煤
坪曲路 晋煤 有 掺混肥料生产及
化工有限责
86 号 限公 司 销售
任公司
持 股
60%
山西省 控股股 46926.46 608244.94 181713.92 化工化纤产品的
洪洞县 东山西 生产（持安全生
山西三维集 赵城镇 三维华 产许可证生产经
团股份有限 邦集团 营）。餐饮、住宿。
公司 有限公
司持股
27.79%
山西省 控股股 51440.20 265581.44 67745.86 主营基本化工原
太原市 东太原 料及后续产品，
学府西 化学工 包括烧碱、液氯、
太原化工股 街高科 业集团 PVC、环己酮、己
份有限公司 技园区 有限公 二酸、焦炭、焦
长治路 司持股 油加工、煤气、
工西三 46.59% 甲醇、甲胺、两
条2号 钠等产品的生产
4
与销售。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订具体担保协议，上述核定担保额度为公司根据业务需要的
预计担保额度，该额度由董事会审议通过并提交股东大会审议。在相关协议签署
前，授权公司经营层根据金融机构的要求在担保的额度范围内签署担保文件，签
约时间以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
上述事项已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，拟提交公司下次
股东大会审议。
五、独立董事意见
本公司及其下属企业子公司系本着互助原则进行日常担保业务，《关于公司
2015 年度预计提供担保额度的议案》的实施有利于确保本公司及其下属子公司
的资金渠道畅通、资金平稳接续。
在本项议案的表决中，关联董事已按规定回避表决，程序合法合规，不存在
损害中小股东合法权益的行为。我们同意将本议案提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2014 年 12 月 31 日，本公司及其下属子公司累计担保余额约为人民币
85.16 亿元，其中：
1、公司及下属子公司对公司以外的其他企业提供的担保余额为人民币 9.64
亿元
2、公司其他的对外担保均为对控股子公司的担保。
3、无逾期担保事项。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二 O 一五年一月二十八日
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