阳煤化工:关于2015年第一次临时股东大会更正补充公告2015-01-30
证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:2015-009
阳煤化工股份有限公司
关于 2015 年第一次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次:
2015 年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期:2015 年 2 月 13 日
3. 原股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600691 阳煤化工 2015/2/6
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
因上海证券交易所对股东大会网络投票系统(以下简称“网投系统”)进行了
优化升级,新网投系统于 2015 年 1 月 26 日正式启用。现就新网投系统有关事项
说明如下:
(一)投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登
陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆
互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。
(二)通过交易系统投票平台进行投票的投资者,请咨询指定交易的证券公司
1
是否已完成网投系统升级,以及是否可以按新《网投细则》规定方式进行网络投
票。如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的,投资者可按新《网投细
则》规定方式进行网络投票。如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升
级的,投资者仍可按原方式进行网络投票。原方式网络投票流程:
股东参加网络投票的具体流程
1、网络投票时间:
2015 年 2 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
2、投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 投票股东
738691 阳煤投票 5 A 股股东
3、股东投票具体程序
(1)买卖方向:均为买入。
(2)申报价格代表股东大会议案,如股东大会有多个待表决的议案,则 1.00
元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,以此类推。99.00 元代表本次临时股东大会
所有议案。
(3)表决方法
委托价格
议案序号 议案内容
(人民币/元)
总议案 特别提示:对全部议案一次性表决 99.00
1 关于确定会计师事务所年度审计费用的议案 1.00
2 关于公司为山西三维 2 亿元融资租赁提供担保 2.00
的议案
3 关于调整公司董事会组成人员的议案 3.00
4 关于山西阳煤化工投资有限责任公司申请注册 4.00
60 亿元超短期融资券的议案
5 关于公司 2015 年度预计提供担保额度的议案 5.00
(4)申报股数代表表决意见,其中 1 股代表同意、2 股代表反对、3 股代表
弃权。具体如下表:
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
2
弃权 3股
4、投票示例
(1)统一表决
1、某股东拟对本次股东大会的全部议案投同意票,则应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738691 买入 99.00 元 1股
2、某股东拟对本次股东大会的全部议案投反对票,则应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738691 买入 99.00 元 2股
3、某股东拟对本次股东大会的全部议案投弃权票,则应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738691 买入 99.00 元 3股
(2)分项表决
A、例如:某股东拟对本次股东大会议案进行分项表决,拟对议案 1《关于
确定会计师事务所年度审计费用的议案》投同意票,应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738691 买入 1.00 元 1股
B、例如: 某股东拟对本次股东大会议案进行分项表决,拟对议案 1《关于
确定会计师事务所年度审计费用的议案》投反对票,应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738691 买入 1.00 元 2股
C、例如:某股东拟对本次股东大会议案进行分项表决,拟对议案 1《关于
确定会计师事务所年度审计费用的议案》投弃权票,应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738691 买入 1.00 元 3股
如某股东对其他议案表决,则需将上述表格中买卖价格变更为该议案所对应
议案序号,根据投票意愿确定买卖股数。
5、网络投票其他注意事项
(1)若股东需对所有的议案表达相同意见,建议直接委托申报价格 99.00
元进行投票。股东大会有多个待表决的议案,股东可以根据其意愿决定对议案的
投票申报顺序。投票申报不得撤单。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进
3
行表决的,以第一次投票结果为准。
(2)统计表决结果时,对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案
组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
(3)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视
为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数
计算,对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》要求的投票申报的议案,按照弃权计算。
三、 除了上述更正补充事项外,于 2015 年 1 月 29 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2015 年 2 月 13 日 14 点 00 分
召开地点:山西省太原市高新技术开发区科技街 18 号阳煤大厦 15 层会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 2 月 13 日
至 2015 年 2 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
4
A股 600691 阳煤化工 2015/2/6
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于确定会计师事务所年度审计费用的议案 √
2 关于公司为山西三维 2 亿元融资租赁提供担保 √
的议案
3 关于调整公司董事会组成人员的议案 √
4 关于山西阳煤化工投资有限责任公司申请注册 √
60 亿元超短期融资券的议案
5 关于公司 2015 年度预计提供担保额度的议案 √
特此公告。
阳煤化工股份有限公司董事会
2015 年 1 月 29 日
5