证券代码：600691      证券简称：阳煤化工   公告编号：2015-009

                      阳煤化工股份有限公司
   关于 2015 年第一次临时股东大会更正补充公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2015 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 2 月 13 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码        股票简称          股权登记日
         Ａ股             600691      阳煤化工           2015/2/6


二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因



    因上海证券交易所对股东大会网络投票系统(以下简称“网投系统”)进行了
优化升级,新网投系统于 2015 年 1 月 26 日正式启用。现就新网投系统有关事项
说明如下:
    （一）投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登
陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆
互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。
    (二）通过交易系统投票平台进行投票的投资者,请咨询指定交易的证券公司

                                      1
是否已完成网投系统升级,以及是否可以按新《网投细则》规定方式进行网络投
票。如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的,投资者可按新《网投细
则》规定方式进行网络投票。如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升
级的,投资者仍可按原方式进行网络投票。原方式网络投票流程：
    股东参加网络投票的具体流程
    1、网络投票时间：
    2015 年 2 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。
    2、投票代码
    投票代码            投票简称          表决议案数量           投票股东
     738691             阳煤投票               5                 A 股股东
    3、股东投票具体程序
    （1）买卖方向：均为买入。
    （2）申报价格代表股东大会议案，如股东大会有多个待表决的议案，则 1.00
元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。99.00 元代表本次临时股东大会
所有议案。
    （3）表决方法
                                                                 委托价格
 议案序号                     议案内容
                                                               （人民币/元）
  总议案      特别提示：对全部议案一次性表决                      99.00
     1        关于确定会计师事务所年度审计费用的议案               1.00
     2        关于公司为山西三维 2 亿元融资租赁提供担保            2.00
              的议案
     3        关于调整公司董事会组成人员的议案                     3.00
     4        关于山西阳煤化工投资有限责任公司申请注册             4.00
              60 亿元超短期融资券的议案
     5        关于公司 2015 年度预计提供担保额度的议案             5.00
    （4）申报股数代表表决意见，其中 1 股代表同意、2 股代表反对、3 股代表
弃权。具体如下表：
             表决意见种类                          对应的申报股数
                 同意                                    1股
                 反对                                    2股
                                    2
               弃权                                3股
    4、投票示例
    （1）统一表决
    1、某股东拟对本次股东大会的全部议案投同意票，则应申报如下：
    投票代码          买卖方向         买卖价格          买卖股数
     738691             买入            99.00 元             1股
    2、某股东拟对本次股东大会的全部议案投反对票，则应申报如下：
    投票代码          买卖方向         买卖价格          买卖股数
     738691             买入            99.00 元             2股
    3、某股东拟对本次股东大会的全部议案投弃权票，则应申报如下：
    投票代码          买卖方向         买卖价格          买卖股数
     738691             买入            99.00 元             3股
    （2）分项表决
    A、例如：某股东拟对本次股东大会议案进行分项表决，拟对议案 1《关于
确定会计师事务所年度审计费用的议案》投同意票，应申报如下：
    投票代码          买卖方向         买卖价格          买卖股数
     738691             买入            1.00 元              1股
    B、例如： 某股东拟对本次股东大会议案进行分项表决，拟对议案 1《关于
确定会计师事务所年度审计费用的议案》投反对票，应申报如下：
    投票代码          买卖方向         买卖价格          买卖股数
     738691             买入            1.00 元              2股
    C、例如：某股东拟对本次股东大会议案进行分项表决，拟对议案 1《关于
确定会计师事务所年度审计费用的议案》投弃权票，应申报如下：
    投票代码          买卖方向         买卖价格          买卖股数
     738691             买入            1.00 元              3股
    如某股东对其他议案表决，则需将上述表格中买卖价格变更为该议案所对应
议案序号，根据投票意愿确定买卖股数。
    5、网络投票其他注意事项
    （1）若股东需对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99.00
元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，股东可以根据其意愿决定对议案的
投票申报顺序。投票申报不得撤单。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进
                                  3
行表决的，以第一次投票结果为准。
    （2）统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案
组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
    （3）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视
为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数
计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。


三、     除了上述更正补充事项外，于 2015 年 1 月 29 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、     更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点


   召开日期时间：2015 年 2 月 13 日       14 点 00 分
   召开地点：山西省太原市高新技术开发区科技街 18 号阳煤大厦 15 层会议室


2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2015 年 2 月 13 日
                        至 2015 年 2 月 13 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码        股票简称           股权登记日


                                      4
       Ａ股          600691        阳煤化工              2015/2/6



4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                        投票股东类型
序号                    议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       关于确定会计师事务所年度审计费用的议案                √
2       关于公司为山西三维 2 亿元融资租赁提供担保             √
        的议案
3       关于调整公司董事会组成人员的议案                      √
4       关于山西阳煤化工投资有限责任公司申请注册              √
        60 亿元超短期融资券的议案
5       关于公司 2015 年度预计提供担保额度的议案              √


特此公告。


                                              阳煤化工股份有限公司董事会
                                                        2015 年 1 月 29 日




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