阳煤化工：2015年第一次临时股东大会会议文件2015-02-03
阳煤化工股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会
会 议 文 件
二○一五年二月十三日
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目 录
目 录 .............................................................. 1
会议议程 ........................................................... 2
议案一：关于确定会计师事务所年度审计费用的议案 ..................... 4
议案二：关于公司为山西三维 2 亿元融资租赁提供担保的议案 ............. 5
议案三：关于调整公司董事会组成人员的议案 ........................... 6
议案四： 关于山西阳煤化工投资有限责任公司申请注册 60 亿元超短期融资券
的议案 ............................................................. 8
议案五：关于公司 2015 年度预计提供担保额度的议案 .................... 9
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会议议程
会议时间：
1、 现场会时间：2015 年 2 月 13 日下午 14：00
2、 网络投票时间：2015 年 2 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；
3、 通过互联网投票平台的投票时间：股东大会召开当日的
9:15-15:00。
4、 现场会地点：山西省太原市高新技术开发区科技街 18 号阳
煤大厦 15 层会议室
会议主持：董事长闫文泉
会议议程：
一、主持人宣布会议开始。
二、介绍参加现场会议的股东、股东授权代表人数及所持有表决
权的股份总数。
三、提请股东大会逐项审议如下议案，股东针对议案内容进行提
问和发言，董事、监事、高级管理人员回答股东提问。
议案一：《关于确定会计师事务所年度审计费用的议案》；
议案二：《关于公司为山西三维 2 亿元融资租赁提供担保的议
案》；
议案三：《关于调整公司董事会组成人员的议案》；
议案四：《关于山西阳煤化工投资有限责任公司申请注册 60 亿元
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超短期融资券的议案》；
议案五：《关于公司 2015 年度预计提供担保额度的议案》;
四、推举计票股东代表一名、监票股东代表一名及监事代表一名。
五、会议工作人员发放表决票。股东对提交审议议案进行投票表
决，见证律师、股东代表与监事代表计票、监票。
六、休会，现场统计表决结果。
七、复会，宣布会议表决结果。
八、出席会议的股东、董事、董事会秘书在会议记录和决议上签
字。
九、见证律师宣读法律意见书。
十、主持人宣布会议结束。
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议案一：《关于确定会计师事务所年度审计费用的议案》
关于确定会计师事务所年度审计费用的议案
各位股东、股东代表：
本公司第八届董事会第十五次会议和 2014 年第二次临时股东大
会审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意聘用信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2014
年度财务报告和内控审计机构。经与信永中和协商，拟将 2014 年度
财务报告审计费用确定为人民币 150 万元，2014 年度内控审计费用
确定为人民币 50 万元。
以上议案请各位股东、股东代表予以审议。
阳煤化工股份有限公司董事会
二○一五年二月十三日
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议案二：《关于公司为山西三维 2 亿元融资租赁提供担保的议案》
关于公司为山西三维 2 亿元融资租赁提供担保的议案
各位股东、股东代表：
山西三维集团股份有限公司（以下简称“山西三维”）是本公司
控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司控制下的上市公司。山西三
维同本公司控制下的全资公司山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公
司（以下简称“丰喜集团”）为互保单位，截止 2014 年 11 月底，丰
喜集团为山西三维提供担保金额为 5.4 亿元，山西三维为丰喜集团提
供担保金额为 6.6 亿元。
目前，在山西三维向华夏金融租赁有限公司申请办理 2 亿元融资
租赁业务过程中，华夏金融租赁有限公司要求除丰喜集团提供连带责
任保证担保外，需追加本公司提供连带责任保证担保。为保持丰喜集
团与山西三维稳定的互保关系，保证双方资金需求，本公司拟同意为
山西三维向华夏金融租赁有限公司申请办理 2 亿元融资租赁业务提
供连带责任保证担保。
以上议案请各位股东、股东代表予以审议。
阳煤化工股份有限公司董事会
二○一五年二月十三日
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议案三：《关于调整公司董事会组成人员的议案》
关于调整公司董事会组成人员的议案
各位股东、股东代表：
由本公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳
煤集团”）提名，且由本公司 2012 年第三次临时股东大会选举产生的
公司董事马安民先生因已届法定退休年龄，向本公司董事会提交辞
呈，提请辞去公司董事职务。经阳煤集团依据《公司法》及《公司章
程》的规定提名，且经公司董事会提名委员会审核确认，拟选举程彦
斌先生为本公司董事。
以上议案请各位股东、股东代表予以审议。
附件：程彦斌先生简历
阳煤化工股份有限公司董事会
二 O 一五年二月十三日
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程彦斌先生简历
姓名 程彦斌 性别 男 出生年月 1965.03
民族 汉 籍贯 山西省左权县 出生地 山西省左权县
参加
政治面貌 党员 工作 1988.07 健康状况 健康
时间
专业技 高级政工师、工程师
术职务
注册安全师
第一学历 大学本科 毕业院校 淮南矿业学院 专业 矿井建设
熟悉专业有何特长
现任职务 太原化学工业集团有限公司党委常委、副董事长、总经理
1988.07—1991.03 阳泉矿务局第二工程处一工区五队技术员、党
支部书记
1991.04—1998.08 阳泉矿务局党委组织部干事、副科长
1998.08—2001.03 阳煤集团三矿工程区党总支书记
工
2001.04—2003.09 阳煤集团三矿副矿长
作
2003.09—2010.12 阳煤集团甲醇项目筹建处处长
简
历 2008.03—2013.05 阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司董事长
2009.12—2012.12 阳煤化工投资公司常务副总经理
2011.05—今 太原化学工业集团有限公司党委常委、副董事
长、总经理
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议案四：《关于山西阳煤化工投资有限责任公司申请注册 60 亿元超短期融资券
的议案》；
关于山西阳煤化工投资有限责任公司
申请注册 60 亿元超短期融资券的议案
各位股东、股东代表：
为调整资金结构、保障资金周转，公司的全资子公司山西阳煤化
工投资有限责任公司拟发行超短期融资券，其发行条款如下：
发行主体：山西阳煤化工投资有限责任公司；
拟注册超短期融资券规模：注册人民币 60 亿元超短期融资券；
联席主承销商：兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限
公司；
拟发行计划：根据公司资金需求发行；
债券期限：一年以内；
拟发行利率：根据市场情况而定；
发行承销费：执行中国银行间交易商协会的承销费收费标准；
担保方式：信用担保；
款项用途：偿还公司银行贷款、补充流资。
以上议案请各位股东、股东代表予以审议。
阳煤化工股份有限公司董事会
二 O 一五年二月十三日
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议案五：《关于公司 2015 年度预计提供担保额度的议案》
关于公司 2015 年度预计提供担保额度的议案
各位股东、股东代表：
基于保证公司及下属各级子公司日常经营及项目建设资金需求
的目的，公司及下属各级子公司的担保行为较为频繁，因此，为便利
公司经营、提升决策效率、保证资金需求，特对公司 2015 年度的提
供担保额度情况进行如下预计。
（一）截止 2015 年 12 月 31 日，公司及下属各级子公司预计提
供的对外担保额度将不超过人民币 183.25 亿元，其中，公司内部各
级公司之间提供的担保额度将不超过人民币 160 亿元，具体如下：
1、本公司为其下属子公司提供 的担保额度将不超过人民币
353000 万元；
2、山西阳煤化工投资有限责任公司为其下属子公司提供的担保
额度将不超过人民币 959500 万元；
3、山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司为河北阳煤正元化
工集团有限公司提供的担保额度将不超过人民币 13800 万元；山西阳
煤丰喜肥业（集团）有限责任公司为山东阳煤恒通化工股份有限公司
提供的担保额度将不超过人民币 25000 万元；山西阳煤丰喜肥业（集
团）有限责任公司为其下属子公司提供的担保额度将不超过人民币
67000 万元；
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4、河北阳煤正元化工集团有限公司为其下属子公司提供的担保
额度将不超过人民币 62200 万元；
5、山东阳煤恒通化工股份有限公司为山西阳煤丰喜肥业（集团）
有限责任公司提供的担保额度将不超过人民币 35000 万元；山东阳煤
恒通化工股份有限公司为阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司提供
的担保额度将不超过人民币 38000 万元；
6、阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司为山东阳煤恒通化工股
份有限公司提供的担保额度将不超过人民币 40000 万元；阳煤集团淄
博齐鲁第一化肥有限公司为其下属子公司提供的担保额度将不超过
人民币 6500 万元。
公司及下属各级子公司对于公司之外的其他企业提供的担保额
度将不超过人民币 23.25 亿元，具体如下：
1、本公司为山西三维集团股份有限公司提供的担保额度将不超
过人民币 20000 万元；
2、山西阳煤化工投资有限责任公司为吉林省祥禾农业生产资料
有限公司提供的担保额度将不超过人民币 18000 万元；
3、山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司为山西三维集团股
份有限公司提供的担保额度将不超过人民币 130000 万元；
4、山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司为吉林省隆源农业
生产资料集团有限公司提供的担保额度将不超过人民币 24500 万元；
5、山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司为太原化工股份有
限公司提供的担保额度将不超过人民币 30000 万元；
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6、山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司为山西晋丰煤化工
有限责任公司提供的担保额度将不超过人民币 10000 万元。
上述相关被担保人的基本情况如下表所示：
被担保人基本情况 (表内数据为 2014 年三季末数据，未经审计)
公司或股东 注册资本 总资产 净资产
公司名称 注册地址 主营业务
持股情况 （万元） （万元） (万元)
山西阳煤化工 阳泉市北大西街 本公司直接 363730.97 3377416.22 594149.49 煤化工的 投资 与技
投资有限责任 35 号 持股 100% 术服务等
公司
山西阳煤丰喜 山西省运城市禹 本公司全资 66900.00 1317126.02 272474.50 尿素、甲醇等化肥、
肥业（集团）有 都经济开发区库 子公司持股 化工产品 的生 产与
限责任公司 东路 1 号 100% 销售
石家庄经济技术 本公司与全 51000 811333.62 135425.52 尿素等化肥、化工产
河北阳煤正元
开发区创业路 17 资子公司共 品的生产 与销 售及
化工集团有限
号 持股 100% 化工设备 研发 、设
公司
计、生产等
阳煤集团淄博 山东省淄博市临 本公司与全 11632 156304.53 92185.75 辛醇、尿素、甲醇等
齐鲁第一化肥 淄区一化南路 2 资子公司共 化工、化肥产品的生
有限公司 号 持股 100% 产与销售
河北省深州市西 本公司全资 42251.96 153556.38 46662.44 碳酸氢铵、液氨、甲
阳煤集团深州
外环 126 号 子公司持股 醇等化工 产品 的生
化肥有限公司
51% 产与销售
晋中市和顺县新 本公司与全 43465.64 171578.49 30904.27 尿素、甲醇等化肥、
阳煤集团和顺
建街 57 号 资子公司共 化工产品 的生 产与
化工有限公司
持股 82.20% 销售
山东省平原县城 本公司全资 56029.65 261629.26 55720.79 尿素、甲醇等化肥、
阳煤集团平原
立交东路 15 号 子公司持股 化工产品 的生 产与
化工有限公司
51% 销售
河北省深州市化 本公司下属 109900 167431.41 80000.00 乙二醇产 品的 生产
阳煤集团深州
工产业聚集区阳 公司共持股 与销售
化工有限公司
煤工业路 1 号 72.79%
郯城县人民路 本公司全资 17586.1883 378204.73 91141.17 碳酰二胺、液氯、氢
山东阳煤恒通
327 号 子公司持股 氧化钠溶液、聚氯乙
化工股份有限
81.68% 烯等产品 的生 产与
公司
销售
长春市人民大街 控股股东杨 2000 6301.37 7205.76 化肥、农药批发、零
吉林省祥禾农
280 号六层 128 段 永德持股95% 售; 硫磺批发（无储
业生产资料有
存）（危险化学品经
限公司
营许可证 有效 期至
11
2017 年 1 月 21 日）；
进出口贸易
长春市宽城区人 控股股东李 6000 201420 46075 化肥、农 膜批 发零
民大街 280 号 晓春持股95% 售；进出口贸易（国
吉林省隆源农
家法律法 规禁 止的
业生产资料集
进出口商品除外）；
团有限公司
复合肥料、稳定性肥
料制造经营等
山西省高平市坪 控股股东山 77700 214200 21000 尿素、甲醇、液氨、
山西晋丰煤化
曲路 86 号 西晋煤集团 复混肥料、掺混肥料
工有限责任公
有限公司持 生产及销售
司
股 60%
山西省洪洞县赵 控股股东山 46926.46 608244.94 181713.92 化工化纤 产品 的生
城镇 西三维华邦 产（持安全生产许可
山西三维集团
集团有限公 证生产经营）。餐饮、
股份有限公司
司 持 股 住宿。
27.79%
山西省太原市学 控股股东太 51440.20 265581.44 67745.86 主营基本 化工 原料
府西街高科技园 原化学工业 及后续产品，包括烧
区长治路工西三 集团有限公 碱、液氯、PVC、环
太原化工股份
条2号 司 持 股 己酮、己二酸、焦炭、
有限公司
46.59% 焦油加工、煤气、甲
醇、甲胺、两钠等产
品的生产与销售。
（二）提请公司董事会及股东大会授权公司经营层，在预计的公
司内部各级公司之间提供的金额不超过人民币 160 亿元的担保额度
内，在遵守《公司章程》、《股东大会议事规则》及《对外担保管理制
度》的前提下，可在公司资产范围中调整提供担保主体及被担保主体，
不再提交公司董事会及股东大会审议；
（三）本事项经公司股东大会审议通过后，公司及下属各级子公
司在本议案所预计的担保额度内发生具体担保事项的，不再提交本公
司董事会及股东大会审议，授权公司及下属各级子公司按国家及公司
相关规定办理；
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（四）公司及下属各级子公司提供担保总额超过本议案规定的额
度后发生的每一笔对外担保均需经公司董事会及股东大会审议。
以上议案请各位股东、股东代表予以审议。
阳煤化工股份有限公司董事会
二 O 一五年二月十三日
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