阳煤化工:第八届监事会第十一次会议决议公告2015-04-10
证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临 2015-025
阳煤化工股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有
关规定。
(二)本次监事会会议通知和议案于 2015 年 4 月 3 日以电子邮件和专人送
达等方式向各位监事发出。
(三)本次监事会于 2015 年 4 月 9 日在位于山西省太原市高新技术开发区
科技街 18 号阳煤大厦 13 层的本公司会议室以现场会议的方式召开。
(四)本次会议应到会监事 5 人,实际到会监事 3 人(到会监事为:高彦清、
武金万、李志晋。监事刘平委托监事武金万参加会议并表决,监事刘金成委托监
事李志晋参加会议并表决)。
(五)本次会议由公司监事会主席高彦清先生主持。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》
《阳煤化工股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》获得通过,并提交公
司股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《阳
煤化工股份有限公司 2014 年年度股东大会会议文件》 。
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本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(二)审议通过了《审计与关联交易控制委员会履职报告》
表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(三)审议通过了《关于审议公司<2014 年年度报告>及其摘要的议案》。
监事会在全面了解和审核《阳煤化工股份有限公司 2014 年年度报告》及其
摘要后认为:
1、 《阳煤化工股份有限公司 2014 年年度报告》及其摘要的编制和审议程
序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、 《阳煤化工股份有限公司 2014 年年度报告》及其摘要的内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实的反
映出公司 2014 年度经营管理和财务状况;
3、在出具本审核意见前,未发现公司参与《阳煤化工股份有限公司 2014 年
年度报告》及其摘要编制和审议的人员违反保密规定的行为。
表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(四)审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2014 年度财务决算报告》。
表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(五)审议通过了《关于提请审议公司 2015 年度财务预算方案的议案》。
表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(六)审议通过了《关于阳煤化工股份有限公司 2014 年度利润分配及资本
公积转增股本的议案》。
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表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(七)审议通过了《公司 2014 年度内部控制评价报告》
表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(八)审议通过了《关于公司 2014 年度日常关联交易发生情况及预计 2015
年度日常关联交易情况的议案》。
表决结果:同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案涉及关联交易,关联
监事高彦清先生已对本议案回避表决。
(九)审议通过了《关于预计公司 2015 年融资业务的议案》。
表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(十)审议通过了《关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》
表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(十一)审议通过了《关于公司 2014 年实际盈利情况与阳煤集团相关利润承
诺差异情况的说明》
表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(十二)审议通过了《关于确定阳泉煤业(集团)有限责任公司对本公司 2014
年度盈利补偿方案的议案》
表决结果:同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案涉及关联交易,关联
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监事高彦清先生已对本议案回避表决。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
监事会
二 O 一五年四月九日
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