证券代码：600691           证券简称：阳煤化工      公告编号：临 2015-025


                    阳煤化工股份有限公司
              第八届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
     无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
     本次监事会议案全部获得通过。


    一、监事会会议召开情况
    （一）本次监事会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有
关规定。
    （二）本次监事会会议通知和议案于 2015 年 4 月 3 日以电子邮件和专人送
达等方式向各位监事发出。
    （三）本次监事会于 2015 年 4 月 9 日在位于山西省太原市高新技术开发区
科技街 18 号阳煤大厦 13 层的本公司会议室以现场会议的方式召开。
    （四）本次会议应到会监事 5 人，实际到会监事 3 人（到会监事为：高彦清、
武金万、李志晋。监事刘平委托监事武金万参加会议并表决，监事刘金成委托监
事李志晋参加会议并表决）。
    （五）本次会议由公司监事会主席高彦清先生主持。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》
    《阳煤化工股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》获得通过，并提交公
司股东大会审议。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《阳
煤化工股份有限公司 2014 年年度股东大会会议文件》 。

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    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （二）审议通过了《审计与关联交易控制委员会履职报告》


      表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （三）审议通过了《关于审议公司<2014 年年度报告>及其摘要的议案》。
    监事会在全面了解和审核《阳煤化工股份有限公司 2014 年年度报告》及其
摘要后认为：
    1、 《阳煤化工股份有限公司 2014 年年度报告》及其摘要的编制和审议程
序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
    2、 《阳煤化工股份有限公司 2014 年年度报告》及其摘要的内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实的反
映出公司 2014 年度经营管理和财务状况;
    3、在出具本审核意见前,未发现公司参与《阳煤化工股份有限公司 2014 年
年度报告》及其摘要编制和审议的人员违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （四）审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2014 年度财务决算报告》。


    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （五）审议通过了《关于提请审议公司 2015 年度财务预算方案的议案》。


    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （六）审议通过了《关于阳煤化工股份有限公司 2014 年度利润分配及资本
公积转增股本的议案》。



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    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （七）审议通过了《公司 2014 年度内部控制评价报告》


      表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （八）审议通过了《关于公司 2014 年度日常关联交易发生情况及预计 2015
年度日常关联交易情况的议案》。


    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联
监事高彦清先生已对本议案回避表决。


    （九）审议通过了《关于预计公司 2015 年融资业务的议案》。


    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （十）审议通过了《关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》



     表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。


   （十一）审议通过了《关于公司 2014 年实际盈利情况与阳煤集团相关利润承
诺差异情况的说明》


     表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。


  （十二）审议通过了《关于确定阳泉煤业（集团）有限责任公司对本公司 2014
年度盈利补偿方案的议案》


    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联


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监事高彦清先生已对本议案回避表决。


    特此公告。


                                         阳煤化工股份有限公司
                                                监事会
                                           二 O 一五年四月九日




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