证券代码：600691      证券简称：阳煤化工      公告编号：2015-029


                     阳煤化工股份有限公司
         关于召开 2014 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：

       股东大会召开日期：2015年5月28日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统


   一、 召开会议的基本情况


   （一）股东大会类型和届次


         2014 年年度股东大会


   （二） 股东大会召集人：董事会


   （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式


   （四）现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期、时间：2015 年 5 月 28 日 13 点 00 分
   召开地点：山西省太原市高新技术开发区科技街 18 号阳煤大厦 15 层会议室


   （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 28 日
                       至 2015 年 5 月 28 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


    （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。




   二、 会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
序号                        议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
1     《阳煤化工股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》           √
2     《阳煤化工股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》           √
3     《阳煤化工股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告》         √
4     《关于审议公司<2014 年年度报告>及其摘要的议案》            √
5     《阳煤化工股份有限公司 2014 年度财务决算报告》             √
6     《关于提请审议公司 2015 年度财务预算方案的议案》           √
7     《关于阳煤化工股份有限公司 2014 年度利润分配及资           √
      本公积转增股本的议案》
8     《关于公司 2014 年度日常关联交易发生情况及预计             √
      2015 年度日常关联交易情况的议案》
9     《关于预计公司 2015 年融资业务的议案》                     √
10    《关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》                   √
11    《关于确定阳泉煤业（集团）有限责任公司对本公司             √
      2014 年度盈利补偿方案的议案》
12    《关于提请股东大会授权董事会办理阳煤集团对本公             √
      司 2014 年度盈利补偿方案相关事项的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

   前述议案已经过 2015 年 4 月 9 日本公司第八届董事会第二十六次会议审议
通过，有关议案的具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和《上海证券报》上的《阳煤化工股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决
议公告》等相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 12 等全部 12 项议案。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、议案 11
    应回避表决的关联股东名称：阳泉煤业（集团）有限责任公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



   三、 股东大会投票注意事项


   (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。


   (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。


   (三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。


   (四)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。
   四、 会议出席对象


(一)      股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。




       股份类别        股票代码        股票简称           股权登记日
         Ａ股           600691         阳煤化工            2015/5/22


(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员


   五、 会议登记方法


       全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司股东。
       1、登记手续
       （1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；授权委托
代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
       （2）符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定
代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续；授权委托
代理人出席会议的，由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人签署并加盖法
人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印
件办理登记手续。
       （3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
       2、登记地点：山西省太原市高新技术开发区科技街 18 号阳煤大厦 1404 室
证券部。
    3、登记时间：2015 年 5 月 28 日 12:00 前
    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议
的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载
明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人
有自行表决权。


   六、 其他事项


    会议联系方式：
    本公司办公地址：山西省太原市高新技术开发区科技街 18 号阳煤大厦
1404 室证券部
    邮政编码：030006
    联 系 人：王立君
    电 话：0351-7255820
    传 真：0351-7255820


    1、股东大会审议关联交易事项时，关联股东应回避表决。
    2、会期预定半天，出席会议人员的交通费、食宿费自理。
    3、会议期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。

特此公告。


                                               阳煤化工股份有限公司董事会
                                                       2015 年 4 月 9 日
附件 1：授权委托书


    报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件 1：授权委托书


                              授权委托书


    阳煤化工股份有限公司：


           兹委托   先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 5 月 28 日召
    开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。




    委托人持普通股数：


    委托人持优先股数：


    委托人股东帐户号：




序号                     非累积投票议案名称                     同意 反对 弃权

1      《阳煤化工股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》

2      《阳煤化工股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》

3      《阳煤化工股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告》

4      《关于审议公司<2014 年年度报告>及其摘要的议案》

5      《阳煤化工股份有限公司 2014 年度财务决算报告》

6      《关于提请审议公司 2015 年度财务预算方案的议案》

7      《关于阳煤化工股份有限公司 2014 年度利润分配及资本公
       积转增股本的议案》

8      《关于公司 2014 年度日常关联交易发生情况及预计 2015 年
       度日常关联交易情况的议案》
9      《关于预计公司 2015 年融资业务的议案》

10     《关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》

11     《关于确定阳泉煤业（集团）有限责任公司对本公司 2014
       年度盈利补偿方案的议案》

12     《关于提请股东大会授权董事会办理阳煤集团对本公司
       2014 年度盈利补偿方案相关事项的议案》




     委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


     委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                          委托日期：      年   月   日


     备注：


     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
     对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
     决。