证券代码：600691         证券简称：*ST 阳化       公告编号：临 2015-037


                 阳煤化工股份有限公司
   第八届董事会第二十七次会议（通讯方式）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》 、《证券法》和《公司章程》
的有关规定。
    （二） 本次董事会会议通知和议案于 2015 年 4 月 23 日以电子邮件等方式
向各位董事发出。
    （三）本次董事会会议于 2015 年 4 月 27 日以通讯方式召开。
    （四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。
    （五）公司监事知晓本次会议。


    二、董事会会议审议情况


    （一）审议通过了《关于提请审议公司第一季度报告的议案》。


    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （二）审议通过了《关于审议<前次募集资金使用情况报告>的议案》。

    为说明本公司本次非公开发行股票之前募集资金的使用情况 ，本公司于

2014 年 8 月 22 日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过《关于审议<前次

                                   1
募集资金使用情况报告>的议案》。当前，鉴于公司已经出具了 2014 年的年度报

告，公司重新出具了《前次募集资金使用情况报告》，并提请董事会审议。信永

中和会计师事务所（特殊普通合伙）亦对公司前次募集资金使用情况进行了专项

审核，并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。


    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。




    三、上网公告附件
    无


    特此公告。




                                        阳煤化工股份有限公司
                                                  董事会
                                        二 O 一五年四月二十七日




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