*ST阳化:第八届董事会第二十七次会议(通讯方式)决议公告2015-04-28
证券代码:600691 证券简称:*ST 阳化 公告编号:临 2015-037
阳煤化工股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议(通讯方式)决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》 、《证券法》和《公司章程》
的有关规定。
(二) 本次董事会会议通知和议案于 2015 年 4 月 23 日以电子邮件等方式
向各位董事发出。
(三)本次董事会会议于 2015 年 4 月 27 日以通讯方式召开。
(四)本次会议应到会董事 9 人,实际到会董事 9 人。
(五)公司监事知晓本次会议。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于提请审议公司第一季度报告的议案》。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(二)审议通过了《关于审议<前次募集资金使用情况报告>的议案》。
为说明本公司本次非公开发行股票之前募集资金的使用情况 ,本公司于
2014 年 8 月 22 日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过《关于审议<前次
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募集资金使用情况报告>的议案》。当前,鉴于公司已经出具了 2014 年的年度报
告,公司重新出具了《前次募集资金使用情况报告》,并提请董事会审议。信永
中和会计师事务所(特殊普通合伙)亦对公司前次募集资金使用情况进行了专项
审核,并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、上网公告附件
无
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二 O 一五年四月二十七日
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