证券代码：600691         证券简称：*ST 阳化       公告编号：临 2015-041


                     阳煤化工股份有限公司
             第八届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的
有关规定。
    （二）本次董事会会议通知和议案于 2015 年 5 月 6 日以电子邮件和专人送
达等方式向各位董事发出。本公司监事知晓本次会议议程。
    （三）本次董事会于 2015 年 5 月 11 日以通讯会议的方式召开。
    （四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 8 人（到会董事为：闫文泉、
程彦斌、姚瑞军、陈春艳、顾宗勤、陈静茹、田祥宇、张立军。董事董海水因病
未参加会议表决）。


    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于增补第八届董事会独立董事的议案》
    《关于增补第八届董事会独立董事的议案》获得通过，会议同意增补李海泉

先生为公司第八届董事会独立董事。董事会同意在李海泉先生经公司股东大会同

意聘任为公司独立董事后，担任公司第八届董事会战略和发展委员会委员、提名

委员会主任委员。其任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《阳
煤化工股份有限公司关于增补第八届董事会独立董事的公告》。

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本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。


三、上网公告附件
1、《经董事签字和董事会盖章的董事会决议》
2、《阳煤化工股份有限公司独立董事关于增补独立董事议案的独立意见》


特此公告。


                                     阳煤化工股份有限公司
                                            董事会
                                     二 O 一五年五月十一日




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