证券代码：600691         证券简称：*ST 阳化      公告编号：临 2015-042


                    阳煤化工股份有限公司
            关于增补第八届董事会独立董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于 2015 年 2 月 10 日收

到公司独立董事顾宗勤先生的辞职报告。根据中组部《关于进一步规范党政领导

干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发 201318 号）的要求, 顾宗勤先

生申请辞去公司第八届董事会独立董事职务。

    顾宗勤先生辞去独立董事职务后，公司董事会中独立董事人数少于董事会成

员的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，为保证董事会的正常

运行，公司于 2015 年 5 月 11 日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过了

《关于增补第八届董事会独立董事的议案》，同意提名李海泉先生为公司第八届

董事会独立董事（独立董事简历见附件），并提交公司股东大会审议。董事会同

意在李海泉先生经公司股东大会同意聘任为公司独立董事后，担任公司第八届董

事会战略和发展委员会委员、提名委员会主任委员。其任期自股东大会审议通过

之日起至第八届董事会届满之日。

    上述议案需提交公司股东大会审议。

    特此公告。



    附件：《独立董事李海泉简历》



                                               阳煤化工股份有限公司

                                                       董事会

                                               二 O 一五年五月十一日



                                    1
附件：
                             李海泉简历
    李海泉，男，汉族，1950 年 2 月出生，籍贯：山东省齐河县，山东化工学

院化工自动化仪表专业毕业，大学学历，1969 年 10 月参加工作，1975 年 7 月加

入中国共产党。取得工程技术应用研究员（教授级高工）、中华人民共和国注册

咨询工程师、中华人民共和国注册电气工程师、中华人民共和国一级注册建造师、

国家高级工程项目经理、国际项目管理协会高级项目经理、国家人事部“西部大

开发专家”、中国管理科学研究院特约研究员，山东省高级科技咨询师等资格证

书。

    1969 年 10 月至 1975 年 9 月，在山东省长清县化肥厂工作；

    1975 年 10 月至 1978 年 9 月，在山东化工学院学习；

    1978 年 10 月至 1984 年 9 月，在山东省化工规划设计院工作，助理工程师；

    1984 年 9 月至 1987 年 9 月，在山东省化工规划设计院工作，工程师，科长，

党委副书记兼纪委书记、政工科长；

    1987 年 10 月至 1989 年 9 月，在山东省东营市经委挂职锻炼任副主任；

    1989 年 10 月至 1994 年 3 月，在山东省化工规划设计院工作，副院长兼山

东省化工工程承包公司副总经理，高级工程师；

    1994 年 4 月至 2000 年 4 月，在山东省化工规划设计院工作，院长、党委书

记兼山东省化工工程承包公司总经理；

    2000 年 5 月至 2006 年 10 月，在中国化工建设总公司山东化工规划设计院

工作，中化建总公司总经理助理兼山东化工规划设计院院长、党委副书记。

    2006 年 10 月至 2010 年 5 月任海洋石油工程股份公司总裁助理兼任中海油

山东化工规划设计院院长、法人代表、党委副书记、中海油科技委员会委员。

    曾任中国石油化工勘察设计协会副理事长、中国建设工程造价管理协会化工

工程专业委员会副主任委员、中国建设监理协会化工监理分会副会长、山东省勘

察设计协会化工专业委员会理事长、 山东省正大建设监理有限公司董事长，山

东华宇工程造价咨询有限公司董事长、山东省化工质量监督站站长、政协山东省

委第八届委员会委员。现任全国化工合成氨技术中心站站长、全国化工合成氨技


                                     2
术委员会主任委员、中国石油和化工勘察设计协会合成氨设计专业委员会主任委

员。

    近几年来，被国家建设部、环保总局、化工部、省建委等单位分别授予“全

国勘察设计优秀院长”、“全国化工勘察设计优秀院长”、“全国勘察设计优秀企业

家”、“全国基本建设先进个人”、“全国化工建设先进个人”、“全国优秀环保科技

实业家”、“山东省勘察设计优秀院长”、“山东省勘察设计优秀企业家”、“山东省

诚信企业家”等荣誉称号。




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