阳煤化工股份有限公司董事会提名委员会
            关于增补独立董事候选人的意见

    鉴于本公司董事会于 2015 年 2 月 10 日收到公司独立董事顾宗勤

先生的辞职报告。顾宗勤先生辞去独立董事职务后，其辞职导致公司

董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定，公司需增补一 名独立董事。

    公司董事会提名委员会审查李海泉先生的职业、学历、职称、详

细的工作经历及全部兼职等情况后认为，被提名人李海泉先生各项条

件符合独立董事的任职资格，其与阳煤化工股份有限公司之间不存在

任何影响被提名人独立性的关系，被提名人承诺参加最近一期独立董

事培训并取得独立董事资格，符合有关法律法规的要求，因此同意董

事会提名增补李海泉先生为本公司第八届董事会独立董事候选人。

    专此



    董事会提名委员会委员签字：




                                   二〇一五年五月十一日
      阳煤化工股份有限公司董事会提名委员会
            关于增补独立董事候选人的意见

    鉴于本公司董事会于 2015 年 2 月 10 日收到公司独立董事顾宗勤

先生的辞职报告。顾宗勤先生辞去独立董事职务后，其辞职导致公司

董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定，公司需增补一 名独立董事。

    公司董事会提名委员会审查李海泉先生的职业、学历、职称、详

细的工作经历及全部兼职等情况后认为，被提名人李海泉先生各项条

件符合独立董事的任职资格，其与阳煤化工股份有限公司之间不存在

任何影响被提名人独立性的关系，被提名人承诺参加最近一期独立董

事培训并取得独立董事资格，符合有关法律法规的要求，因此同意董

事会提名增补李海泉先生为本公司第八届董事会独立董事候选人。

    专此



    董事会提名委员会委员签字：




                                   二〇一五年五月十一日
      阳煤化工股份有限公司董事会提名委员会
            关于增补独立董事候选人的意见

    鉴于本公司董事会于 2015 年 2 月 10 日收到公司独立董事顾宗勤

先生的辞职报告。顾宗勤先生辞去独立董事职务后，其辞职导致公司

董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定，公司需增补一 名独立董事。

    公司董事会提名委员会审查李海泉先生的职业、学历、职称、详

细的工作经历及全部兼职等情况后认为，被提名人李海泉先生各项条

件符合独立董事的任职资格，其与阳煤化工股份有限公司之间不存在

任何影响被提名人独立性的关系，被提名人承诺参加最近一期独立董

事培训并取得独立董事资格，符合有关法律法规的要求，因此同意董

事会提名增补李海泉先生为本公司第八届董事会独立董事候选人。

    专此



    董事会提名委员会委员签字：




                                   二〇一五年五月十一日