证券代码：600691         证券简称：*ST 阳化   公告编号：临 2015-044


                      阳煤化工股份有限公司
   关于 2014 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2014 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2015 年 5 月 28 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码       股票简称           股权登记日
         Ａ股          600691         *ST 阳化          2015/5/22



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：阳泉煤业（集团）有限责任公司


2. 提案程序说明


    公司已于 2015 年 4 月 10 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
38.49%股份的股东阳泉煤业（集团）有限责任公司，在 2015 年 5 月 12 日提出临
时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规
则》有关规定，现予以公告。


3. 临时提案的具体内容


   （1） 关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案

       为说明本公司本次非公开发行股票之前募集资金的使用情况 ，本公司于
2014 年 8 月 22 日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过《关于审议<前次
募集资金使用情况报告>的议案》。当前，鉴于公司已经出具了 2014 年的年度报
告，公司重新出具了《前次募集资金使用情况报告》。


   （2） 阳煤化工股份有限公司关于增补独立董事的议案

       公司于 2015 年 5 月 11 日召开了第八届董事会第二十八次会议，会议同意增
补李海泉先生为公司第八届董事会独立董事。董事会同意在李海泉先生经公司股
东大会同意聘任为公司独立董事后，担任公司第八届董事会战略和发展委员会委
员、提名委员会主任委员。其任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届
满之日。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2015 年 4 月 10 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点


召开日期时间：2015 年 5 月 28 日 13 点 00 分
召开地点：山西省太原市高新技术开发区科技街 18 号阳煤大厦 15 层会议室


(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 28 日
                       至 2015 年 5 月 28 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。




(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                                投票股东类型
序号                             议案名称
                                                                   A 股股东
非累积投票议案
1       《阳煤化工股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》              √
2       《阳煤化工股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》              √
3       《阳煤化工股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告》            √
4       《关于审议公司<2014 年年度报告>及其摘要的议案》               √
5       《阳煤化工股份有限公司 2014 年度财务决算报告》                √
6       《关于提请审议公司 2015 年度财务预算方案的议案》              √
7       《关于阳煤化工股份有限公司 2014 年度利润分配及资              √
        本公积转增股本的议案》
8       《关于公司 2014 年度日常关联交易发生情况及预计                √
        2015 年度日常关联交易情况的议案》
9       《关于预计公司 2015 年融资业务的议案》                        √
10      《关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》                      √
11      《关于确定阳泉煤业（集团）有限责任公司对本公司                √
        2014 年度盈利补偿方案的议案》
12      《关于提请股东大会授权董事会办理阳煤集团对本公                √
        司 2014 年度盈利补偿方案相关事项的议案》
13      《关于审议<前次募集资金使用情况报告>的议案》                  √
14      《阳煤化工股份有限公司关于增补独立董事的议案》                √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
       前述议案 1 至议案 12 已经过 2015 年 4 月 9 日本公司第八届董事会第二十六
次会议审议通过，议案 13 已经过 2015 年 4 月 27 日本公司第八届董事会第二十
七次会议审议通过，议案 14 已经过 2015 年 5 月 11 日本公司第八届董事会第二
十八次会议审议通过。有关议案的具体内容详见刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和《上海证券报》上的《阳煤化工股份有限公司第八届董事
会第二十六次会议决议公告》、《阳煤化工股份有限公司第八届董事会第二十七次
会议决议公告》和《阳煤化工股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公
告》等相关公告。


2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 14 等全部 14 项议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、议案 11
    应回避表决的关联股东名称：阳泉煤业（集团）有限责任公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                                  阳煤化工股份有限公司
                                                      2015 年 5 月 14 日


   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容