证券代码：600691           证券简称：*ST 阳化     公告编号：临 2015-066


                   阳煤化工股份有限公司
             第八届董事会第三十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的
有关规定。
    （二）本次董事会会议通知和议案于 2015 年 8 月 17 日以电子邮件和专人送
达等方式向各位董事发出。
    （三）本次董事会于 2015 年 8 月 26 日在位于山西省太原市高新技术开发区
科技街 18 号阳煤大厦 15 层的本公司会议室以现场会议的方式召开。
    （四）本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 6 人（到会董事为：闫文泉、
程彦斌、姚瑞军、李海泉、陈静茹、田祥宇。董事董海水委托董事姚瑞军参加会
议并表决，董事张立军委托董事姚瑞军参加会议并表决）。
    （五）本次会议由公司董事长闫文泉先生主持，公司部分高级管理人员列席
了会议。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于审议公司<2015 年半年度报告>及其摘要的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《阳
煤化工股份有限公司 2015 年半年度报告》及其摘要。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

                                     1
       （二）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
    公司原证券事务代表王立君先生因个人原因已于 2015 年 5 月份辞职。按照
《上海证券交易所上市规则》相关规定，公司应当聘任新的证券事务代表。经商
议，拟由李一飞先生担任阳煤化工股份有限公司证券事务代表一职。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《阳
煤化工股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。


       （三）审议通过了《关于调整公司 2015 年度预计关联交易发生情况的议案》
    基于截止 2015 年 6 月 30 日公司关联交易实际发生情况，公司预计 2015 年
度关联交易发生情况将与年初预计的 2015 年度关联交易发生情况存在一定差
异。因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交
易管理制度》的相关规定，公司拟对 2015 年度预计关联交易发生情况做相应调
整。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《阳
煤化工股份有限公司关于调整公司 2015 年度预计关联交易发生情况的公告》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联
董事闫文泉先生、程彦斌先生已对本议案回避表决。


       三、上网公告附件
    1、《经董事签字和董事会盖章的董事会决议》
    2、《阳煤化工股份有限公司独立董事关于对第八届董事会第三十次会议所审
议相关议案的独立意见》


    特此公告。
                                                     阳煤化工股份有限公司
                                                           董事会
                                                   二〇一五年八月二十七日

                                      2