阳煤化 工股份有限公司独 立董事
 关 于 公 司第 八 届董 事会 第 三 十 一 次会 议相 关 议案 的
                         独 立 意见
      根据 中国证 监会 《关于在 上 市公 司建 立 独 立 董事制度 的指 导意见》、《上 海证
                                                               “   ”
券交 易所股票 上 市规则 》和 阳煤化 工 股份有 限公司 (以 下简称 公司 )《 公司章

程 》 等有 关规定 ,我 们 作为 公司的独 立 董事 , 现对 公司第 八属董事会 第 三 十     -
次会 议所 审议 的相关议案 ,发 表独 立 意见如 下    :




      一 、关于对 《关于延长 公司非 公开发行股票决议有 效期 并调 整发行价格及 发

行数量 的议案 》的独立 意见

      1、    公司延长非 公开发行股票 决议 的有 效期并调整发 行价格及 发行数量 ,符

      合相关规 章制度 的规定 ,契 合 公司的整体利益      ;




      2、    在本项议案 的表决 中 ,关 联董事 已按规定 回避表 决 ,程 序合法 合规 。本

      项议案 尚需提交 公司股东大会 审议 ,关 联股 东应 回避表 决 。

      3、    我们 同意将 本项议案提 交 公司股 东大会 审议 。

      二 、关 于对 《关于审议 <阳 煤化 工股 份有 限公司 ⒛ 14年 非公开 发行股票预案 >

的议案》的独 立 意见

      1、    公 司按照相关制度规定对该非 公开发行股 票预案进行 了编 写 。程序 合法

合规 、 内容真实 完整     ;




      2、    在本项议案 的表 决 中 ,关 联董事 已按规 定 回避表决 ,程 序合法合规 。本

项议 案 尚需提交 公司股东大会 审议 ,关 联股 东应 回避表 决 。

      3、    我们 同意将 本项议案提 交公 司股东大会 审议 。

     三 、关于对 《关 于公 司本 次非 公开发行股票涉及关联 交 易的议 案》 的独 立意

见

     l、    该等关联交 易符合 公平 、公开 、公正 的原则 ,不 存在损害 公司和股 东利益
的情况    ;




   2、    在本项议案的表决中,关 联董事已按规定 田避表决 ,程 序合法合规 。本项

议案尚需提交公司股东大会审议 ,关联股东应回避表决。

   3、    我们同意将本项议案撮交公司股东大会审议 。

     四、关于对 《关于公司与深圳阳媒金陵产 业投资基金有限公司、北京金陵华

软恒毅投资合伙企业 (有 隈合伙 )、 北京金陵华软阳明投资合伙企业 (有 限合伙 )

签署 《附生效条件之股份认购协议之补充协议>的 议案 》的独立蒽见

           1、    独立董事在对该补充协议进行全文认真申阅的基础上认为 ,该 补充协

议编制过程审慎 、协议内容详实 、编制程序合规         ;




         2、     在本项议案的表决中 ,关 联董事 己按规定回避表决 ,程 序合法合规 。本

项议案 尚需提交公司股东大会审议 ,关 联股东应回避表决 。

         3、     我们同意将本顼议案提交公司股东大会申议 。



     专此 。
独 立董事签 名   :




                                  陈静 茹 (签 名 )   田祥 宇 (签 名 )
 李海泉 (签 名 )




 日期 :二 0一 五年 九 月 二 十 八 日
独立 董事签 名   :




 李海 泉 (签 名 )                  陈静 茹 (签 名 〉   田祥宇 〈签名 )




日期 :二   0一 五 年 九月 二 十 八 目