证券代码：600691      证券简称：*ST 阳化     公告编号：临 2015-088


                      阳煤化工股份有限公司
       关于取消 2015 年第三次临时股东大会的公告

                                  特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     取消股东大会的相关情况



1. 取消的股东大会的类型和届次

   2015 年第三次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2015 年 10 月 29 日


3. 取消的股东大会的股权登记日


       股份类别       股票代码       股票简称           股权登记日
         Ａ股          600691        *ST 阳化            2015/10/23



二、     取消原因


    2015 年 9 月 28 日，公司召开了第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关
于延长公司非公开发行股票决议有效期并调整发行价格及发行数量的议案》、《关
于修订<阳煤化工股份有限公司 2014 年非公开发行股票预案>的议案》等议案，
公司发出召开 2015 年第三次临时股东大会的通知，拟于 2015 年 10 月 29 日召开
临时股东大会审议上述事项。
    基于更好的保障公司股东利益之目的，经非公开发行股份各方协商一致，公
司建议调整股份发行价格及发行数量。为此，公司第八届董事会第三十二次会议
审议通过了《关于调整<关于延长公司非公开发行股票决议有效期并调整发行价
格及发行数量的议案>的议案》、《关于审议<阳煤化工股份有限公司 2014 年非公
开发行股票预案（修订稿二）>的议案》及《关于取消原定于 2015 年 10 月 29
日召开的 2015 年第三次临时股东大会的议案》，同意对本次非公开发行股票的价
格及发行数量进行调整。故公司于 2015 年 9 月 28 日召开的第八届董事会第三十
一次会议审议通过的《关于延长公司非公开发行股票决议有效期并调整发行价格
及发行数量的议案》、《关于修订<阳煤化工股份有限公司 2014 年非公开发行股票
预案>的议案》等议案将不再实施，因此取消召开 2015 年第三次临时股东大会。


三、   所涉及议案的后续处理


    鉴于公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了公司非公开发行股票方
案的重新修订事项，公司第八届董事会第三十一次会议拟提交 2015 年第三次临
时股东大会审议的《关于延长公司非公开发行股票决议有效期并调整发行价格及
发行数量的议案》、《关于修订<阳煤化工股份有限公司 2014 年非公开发行股票预
案>的议案》将不再实施，故上述议案将不再另行提交公司股东大会审议。公司
原拟提交 2015 年第三次临时股东大会审议的其他议案将在公司后续召开股东大
会时进行审议。


    特此公告。

                                           阳煤化工股份有限公司董事会
                                                     2015 年 10 月 22 日