证券代码：600691         证券简称：*ST 阳化       公告编号：临 2015-090


              阳煤化工股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议（通讯方式）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
       无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
       本次董事会议案全部获得通过。



    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的

有关规定。

    （二）本次董事会会议通知和议案于 2015 年 10 月 24 日以电子邮件和专人

送达等方式向各位董事发出。

    （三）本次董事会于 2015 年 10 月 29 日以通讯会议的方式召开。

    （四）本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人（到会董事为：闫文泉、

程彦斌、姚瑞军、董海水、张立军、李海泉、陈静茹、田祥宇）。

    （五）公司监事知晓本次会议。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于审议公司<2015 年第三季度报告>的议案》

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于召开阳煤化工股份有限公司 2015 年第三次临时股
东大会的议案》
    经研究，公司董事会决定于 2015 年 11 月 19 日召开本公司 2015 年第三次临


                                    1
时股东大会，会议各项安排如下：
    会议时间：2015 年 11 月 19 日
    现场会议召开地点：山西省太原市高新区科技街 18 号阳煤大厦 15 层会议室
    召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的形式
    股权登记日：2015 年 11 月 12 日
    会议审议事项：

    1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

    2、审议《关于调整<关于延长公司非公开发行股票决议有效期并调整发行价

格及发行数量的议案>的议案》

    逐项审议调整后公司 2014 年度非公开发行股票方案

    （1）发行方式和发行时间

    （2）发行股票的类型和面值

    （3）发行对象

    （4）发行股份的价格及定价原则

    （5）发行数量

    （6）认购方式

    （7）限售期

    （8）上市地点

    （9）本次非公开发行股票前的滚存利润安排

    （10）募集资金投向

    （11）本次非公开发行股票决议的有效期限

    3、审议《关于审议〈阳煤化工股份有限公司 2014 年非公开发行股票预案（修

订稿二）〉的议案》

    4、审议《关于公司与深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司、北京金陵华软

恒毅投资合伙企业（有限合伙）、北京金陵华软阳明投资合伙企业（有限合伙）

签署<附生效条件之股份认购协议之补充协议>的议案》

    5、审议《关于公司与深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司、北京金陵华软

恒毅投资合伙企业（有限合伙）、北京金陵华软阳明投资合伙企业（有限合伙）

                                      2
签署<附生效条件之股份认购协议之补充协议（二）>的议案》

    6、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

    7、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关

事宜期限的议案》

    8、审议《关于山东阳煤恒通化工股份有限公司发行公司债券的议案》

    9、审议《关于调整公司 2015 年度预计关联交易发生情况的议案》

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    特此公告。



                                         阳煤化工股份有限公司

                                                  董事会

                                        二〇一五年十月二十九日




                                   3