*ST阳化：关于召开2015年第三次临时股东大会的通知2015-10-30
证券代码：600691 证券简称：*ST 阳化 公告编号：2015-091
阳煤化工股份有限公司
关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年11月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015 年 11 月 19 日 9:00
召开地点：山西省太原市高新技术开发区科技街 18 号阳煤大厦 15 层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 11 月 19 日
至 2015 年 11 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 √
2.00 关于调整《关于延长公司非公开发行股票决议有效期并 √
调整发行价格及发行数量的议案》的议案
2.01 发行方式和发行时间 √
2.02 发行股票的类型和面值 √
2.03 发行对象 √
2.04 发行股份的价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 认购方式 √
2.07 限售期 √
2.08 上市地点 √
2.09 本次非公开发行股票前的滚存利润安排 √
2.10 募集资金投向 √
2.11 本次非公开发行股票决议的有效期限 √
3 关于审议《阳煤化工股份有限公司 2014 年非公开发行股 √
票预案（修订稿二）》的议案
4 关于公司与深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司、北京 √
金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙）、北京金陵华软
阳明投资合伙企业（有限合伙）签署《附生效条件之股
份认购协议之补充协议》的议案
5 关于公司与深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司、北京 √
金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙）、北京金陵华
软阳明投资合伙企业（有限合伙）签署《附生效条件之
股份认购协议之补充协议（二）》的议案
6 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案 √
7 关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行 √
股票相关事宜期限的议案
8 关于山东阳煤恒通化工股份有限公司发行公司债券的议 √
案
9 关于调整公司 2015 年度预计关联交易发生情况的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第三十次会议、第八届董事会第三十一次会
议及第八届董事会第三十二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2015 年 8
月 27 日、2015 年 9 月 29 日 2015 年 10 月 23 日刊登在《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的相关
公告。
2、 特别决议议案：1-6
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4、5、6、9
应回避表决的关联股东名称：阳泉煤业（集团）有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600691 *ST 阳化 2015/11/12
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司股东。
1、登记手续
（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；授权委托
代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定
代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续；授权委托
代理人出席会议的，由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人签署并加盖法
人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印
件办理登记手续。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记地点：山西省太原市高新技术开发区科技街 18 号阳煤大厦 1404 室
证券部。
3、登记时间：2015 年 11 月 16 日至 11 月 18 日 8:30—11:30、14:00—17:00。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议
的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载
明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人
有自行表决权。
5、联系方式：
联 系 人：杨印生
联系电话：0351-7255820
联系传真：0351-7255820
联系地址：山西省太原市高新技术开发区科技街 18 号阳煤大厦 1404 室证券
部
六、 其他事项
1、现场会议会期预定半天，出席会议人员的交通费、食宿费自理。
2、会议期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司董事会
2015 年 10 月 30 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
阳煤化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 11 月 19
日召开的贵公司 2015 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于调整《关于延长公司非公开发行股票决议有效期
并调整发行价格及发行数量的议案》的议案
2.01 发行方式和发行时间
2.02 发行股票的类型和面值
2.03 发行对象
2.04 发行股份的价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 认购方式
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行股票前的滚存利润安排
2.10 募集资金投向
2.11 本次非公开发行股票决议的有效期限
3 关于审议《阳煤化工股份有限公司 2014 年非公开发
行股票预案（修订稿二）》的议案
4 关于公司与深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司、北
京金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙）、北京金
陵华软阳明投资合伙企业（有限合伙）签署《附生效
条件之股份认购协议之补充协议》的议案
5 关于公司与深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司、北
京金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙）、北京金
陵华软阳明投资合伙企业（有限合伙）签署《附生效
条件之股份认购协议之补充协议（二）》的议案
6 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
7 关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开
发行股票相关事宜期限的议案
8 关于山东阳煤恒通化工股份有限公司发行公司债券
的议案
9 关于调整公司 2015 年度预计关联交易发生情况的议
案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
