*ST阳化:终止重大资产重组公告2015-11-14
证券代码:600691 证券简称:*ST 阳化 公告编号:临 2015-094
阳煤化工股份有限公司终止重大资产重组公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2015年9月28日起停牌,
并于2015年10月19日进入重大资产重组程序。
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
(一)筹划重大资产重组背景、原因
为解决与控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司(以下简称“阳煤集团”)
之间的同业竞争问题,同时增强公司的盈利能力,公司原拟通过非公开发行股份
购买资产的方式,收购阳煤集团持有的阳煤集团寿阳化工有限责任公司(以下简
称“寿阳化工”)100%股权、山东恒业材料科技发展有限公司(以下简称“山东
恒业”)持有的山东阳煤恒通化工股份有限公司(以下简称“恒通化工”)14.06%
股权与吉林省隆源农业生产资料集团有限公司(以下简称“吉林隆源”)持有的
阳煤集团和顺化工有限公司(以下简称“和顺化工”)10.35%股权。
(二)本次重组框架介绍
1、交易对方
本次重大资产重组的交易对方为阳煤集团、山东恒业、吉林隆源。
2、交易方式
本次重大资产重组的交易方式初步拟定为非公开发行股份购买资产。
3、标的资产情况
本次重大资产重组的标的资产为阳煤集团持有的寿阳化工100%股权、山东恒
业持有的恒通化工14.06%股权、吉林隆源持有的和顺化工10.35%股权。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
(一)推进重大资产重组所做的工作;
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停牌期间,公司按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定,与交易对方
就重组方案设计细节进行了深入细致的研究商讨,就标的资产所涉事项进行了全
面周密的洽商谈判。同时,公司按照相关规定,严格控制内幕知情人范围,着力
做好信息保密工作,及时履行信息披露义务,定期发布本次重大资产重组的进展
公告。
(二)已履行的信息披露义务;
1、2015年9月26日,公司发布了《重大事项停牌公告》,因筹划重大事项,
公司股票自2015年9月28日起停牌。
2、2015年10月10日,公司发布了《重大事项继续停牌公告》,公司股票自
2015年10月12日起继续停牌。
3、2015年10月17日,公司发布了《重大资产重组停牌公告》,公司拟进行
的重大事项构成了重大资产重组,公司股票自2015年10月19日起预计停牌不超过
一个月。停牌期间,公司每五个交易日发布重大资产重组进展公告。
4、公司按照相关规定,分别于2015年10月24日,2015年10月31日,2015年
11月7日发布了《重大资产重组进展公告》。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因
停牌期间,公司与交易对方就标的资产的估值、未来盈利能力等相关事项进
行了频密的沟通磋商,但虽经多次努力,最终未能就标的资产的估值达成一致意
见,致使本次重大资产重组无法按原计划继续推进。因此,鉴于上述情况,为切
实维护全体股东的利益,经慎重考虑,公司决定终止本次重大资产重组事项。
四、承诺
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,
公司承诺在披露本公告之日起3个月内不再筹划重大资产重组事项 。
五、股票复牌安排
根据有关规定,公司股票将于2015年11月16日复牌。
公司对终止本次重大资产重组事项给投资者造成的不便深表歉意。同时对一
直以来关注并支持公司发展的广大投资者表示衷心的感谢。
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特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月十三日
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