阳泉煤业（集团）有限责任公司
 关于阳煤化工股份有限公司向特定对象非公开发行人民币
                 普通股股票事项的承诺函


    鉴于阳煤化工股份有限公司（以下简称“*ST 阳化”）拟在中国
境内非公开发行人民币普通股股票(以下简称“本次发行”或“本次非
公开发行”)，本公司作为*ST 阳化的控股股东，郑重承诺如下：

    （一）除本公司对深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司（以下简
称“阳煤金陵”）缴纳的出资份额，以及阳煤金陵对北京金陵华软阳
明投资合伙企业（有限合伙）、北京金陵华软恒毅投资合伙企业（有
限合伙）缴纳的合伙份额、金陵投资控股有限公司持有的“兴业财富
-兴利 183 号单一客户专项资产管理计划”及“中粮信托金陵恒毅投
资单一资金信托”外，本公司、本公司直接或间接控制的企业及本公

司的关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》等有关法规的规定，
不会且未曾直接或间接向参与认购*ST 阳化本次非公开发行的股票
的资管产品及其委托人、合伙企业及其合伙人提供财务资助或者补偿。

    （二）本公司将遵守短线交易、内幕交易和高管持股变动管理规
则等相关规定的义务；依照《上市公司收购管理办法》第八十三条等
有关法规和公司章程的规定，在关联方履行重大权益变动信息披露、

要约收购等法定义务时，将本公司认定为一致行动人，将本公司持有
的公司股票数量合并计算。
    （三）在非公开发行的股票的锁定期内，本公司不会转让持有的
阳煤金陵出资份额，也不会退出阳煤金陵。