阳煤化工股份有限公司
     关于向特定对象非公开发行人民币普通股股票的承诺
                             函


    （一）除本公司控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司对深圳阳
煤金陵产业投资基金有限公司（以下简称“阳煤金陵”）缴纳的出资
份额，以及阳煤金陵对北京金陵华软阳明投资合伙企业（有限合伙）、
北京金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙）缴纳的合伙份额、金陵
投资控股有限公司持有的“兴业财富-兴利 183 号单一客户专项资产
管理计划”及“中粮信托金陵恒毅投资单一资金信托”外，本公司、
本公司直接或间接控制的企业及本公司的关联方不会违反《证券发行
与承销管理办法》等有关法规的规定，不会且未曾直接或间接向参与
本公司本次非公开发行的认购对象及参与本次认购的资管产品及其
委托人、合伙企业及其合伙人提供财务资助或者补偿。
    在董事会审议相关议案时，关联董事进行了回避表决，由非关联
董事表决通过。相关议案提请股东大会审议时，关联股东也进行了回
避表决。
    （二）本次非公开发行募集资金将严格根据公司董事会、股东大
会审议通过的有关决议规定的用途使用，扣除本次非公开发行费用后
的募集资金净额将全部用于偿还银行贷款。本公司将设立专项募集资
金银行账户，严格按照募集资金管理办法使用募集资金；不存在变相
通过本次募集资金以实施重大投资或资产购买的情形。
    本次非公开发行股票的募集资金用途已经公开披露，相关信息披
露真实、准确、完整。