阳煤化工股份有限公司独立董事
   关于第八届董事会第三十八次会议相关议案的
                         独立意见

    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司

治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，我们作

为阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公

司第八届董事会第三十八次会议所审议的《关于阳煤化工投资公司发

行公司债券的议案》发表独立意见如下：



    1、我们认为：公司的全资子公司山西阳煤化工投资有限责任公

司（以下简称“化工投资公司”）本次在中国境内面向合格投资者非

公开发行 15 亿元公司债券的方案切实可行，有利于降低化工投资公

司资金成本，保障其资金供给。

    2、董事会审议程序合法合规，我们同意将本议案提交公司股东

大会审议。



    专此。



    （以下无正文，下页为本独立董事意见的签字页）
（此页为《阳煤化工股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十

八次会议相关议案的独立意见》的签字盖章页，无正文）



独立董事签名：



李海泉（签名）         陈静茹（签名）       田祥宇（签名）
日期：二〇一六年二月一日