*ST阳化:第九届监事会第一次会议(通讯方式)决议公告2016-03-26
证券代码:600691 证券简称:*ST 阳化 公告编号:临 2016-035
阳煤化工股份有限公司
第九届监事会第一次会议(通讯方式)决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的
有关规定。
(二)本次监事会会议通知和议案于 2016 年 3 月 18 日以电子邮件和专人送
达等方式向各位监事发出。
(三)本次监事会于 2016 年 3 月 25 日以通讯会议的方式召开。
(四)本次会议应到会监事 5 人,实际到会监事 5 人(到会监事为:王继红、
刘金成、张灏、武金万、李志晋)。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举阳煤化工股份有限公司第九届监事会主席的议案》
阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会已换届完成,根
据《公司法》与《公司章程》的相关规定,拟选举王继红女士为公司第九届监事
会主席。(附王继红女士简介)
表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
监事会
二〇一六年三月二十五日
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王继红女士简介
王继红,女,1963 年 4 月生。硕士研究生学历,高级会计师。历任阳泉金
属支柱厂会计、阳泉矿务局财务处会计、阳泉矿务局内部银行副主任、主任,阳
煤集团财务部科长、副部长、常务副部长等职。现任阳煤集团产权管理部部长、
财务部常务副部长。
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