证券代码：600691           证券简称：*ST 阳化    公告编号：临 2016-039


                       阳煤化工股份有限公司
                 第九届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
     无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
     本次监事会议案全部获得通过。


    一、监事会会议召开情况
    （一）本次监事会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有
关规定。
    （二）本次监事会会议通知和议案于 2015 年 4 月 1 日以电子邮件和专人送
达等方式向各位监事发出。
    （三）本次监事会于 2015 年 4 月 12 日在位于山西省太原市高新技术开发区
科技街 18 号阳煤大厦 13 层的本公司会议室以现场会议的方式召开。
    （四）本次会议应到会监事 5 人，实际到会监事 3 人（到会监事为：王继红、
张灏、李志晋。监事刘金成委托监事张灏参加会议并表决，监事武金万委托监事
李志晋参加会议并表决）。
    （五）本次会议由公司监事会主席王继红女士主持。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》
    《阳煤化工股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》获得通过。
    该报告需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。



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    （二）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于审议<2015 年年度报告>及
其摘要的议案》。
    监事会在全面了解和审核《阳煤化工股份有限公司 2015 年年度报告》及其
摘要后认为：
    1、 《阳煤化工股份有限公司 2015 年年度报告》及其摘要的编制和审议程
序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
    2、 《阳煤化工股份有限公司 2015 年年度报告》及其摘要的内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实、准
确、完整的反映了公司 2015 年度经营管理和财务状况;
    3、在出具本审核意见前,未发现公司参与《阳煤化工股份有限公司 2015 年
年度报告》及其摘要编制和审议的人员违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （三）审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2015 年度财务决算报告》。


    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （四）审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2016 年度财务预算方案的议案》。


    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （五）审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2015 年度利润分配的议案》。


    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （六）审议通过了《关于审议阳煤化工股份有限公司 2015 年度内部控制评
价报告的议案》


      表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。



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    （七）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于公司 2015 年度日常关联交
易发生情况及预计 2016 年度日常关联交易情况的议案》。


    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联
监事王继红女士已对本议案回避表决。


    （八）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于聘请 2016 年度审计机构的
议案》



     表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。


                                                   阳煤化工股份有限公司
                                                         监事会
                                                   二〇一六年四月十二日




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