证券代码：600691            证券简称：阳煤化工       公告编号：2016-049


                      阳煤化工股份有限公司
   关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2015 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 5 月 25 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股          600691       阳煤化工           2016/5/19



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：阳泉煤业（集团）有限责任公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2016 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
32.16%股份的股东阳泉煤业（集团）有限责任公司，在 2016 年 5 月 11 日提出临
时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规
则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

     2016 年 5 月 11 日，公司董事会收到控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公
司《关于就 2015 年年度股东大会提出临时议案的提案》：对于你公司拟于 2016
年 5 月 25 日召开的 2015 年年度股东大会，根据相关法律法规，结合你公司实际
情况，本公司现提出增加《阳煤化工股份有限公司关于审议<前次募集资金使用
情况报告>的议案》、《关于山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司转让所持有
山西瑞兆丰复合肥有限责任公司 100%股权的议案》，提交你公司 2015 年年度股
东大会审议。
     上述议案均为非累积投票议案，《关于山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任
公司转让所持有山西瑞兆丰复合肥有限责任公司 100%股权的议案》为关联股东
需回避表决议案，需回避股东为阳泉煤业（集团）有限责任公司。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2016 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 5 月 25 日 10 点 00 分
召开地点：山西省太原市高新区科技街 18 号阳煤大厦 15 层会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 25 日
                  至 2016 年 5 月 25 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)   股东大会议案和投票股东类型


序                                                             投票股东类型
                            议案名称
号                                                                A 股股东
非累积投票议案
1 阳煤化工股份有限公司 2015 年度董事会工作报告                       √
2 阳煤化工股份有限公司 2015 年度监事会工作报告                       √
3 阳煤化工股份有限公司关于《2015 年年度报告》及其摘要                √
    的议案
4 阳煤化工股份有限公司 2015 年度财务决算报告                         √
5 阳煤化工股份有限公司 2016 年度财务预算方案                         √
6 阳煤化工股份有限公司 2015 年度利润分配的议案                       √
7 阳煤化工股份有限公司关于公司 2015 年度日常关联交易发               √
    生情况及预计 2016 年度日常关联交易情况的议案
8 阳煤化工股份有限公司关于聘请 2016 年度审计机构的议案               √
9 阳煤化工股份有限公司关于审议《前次募集资金使用情况                 √
    报告》的议案
10 关于山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司转让所持有                √
    山西瑞兆丰复合肥有限责任公司 100%股权的议案

本次会议将听取阳煤化工股份有限公司 2015 年度独立董事履职报告

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案已经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议
   和第九届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2016 年 4 月 13
   日和 2016 年 5 月 7 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、
   《证券时报》和上海证券交易所网站上的相关公告。

2、 对中小投资者单独计票的议案：3、6、7、8、9、10

3、 涉及关联股东回避表决的议案：7、10
    应回避表决的关联股东名称：阳泉煤业（集团）有限责任公司

4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                              阳煤化工股份有限公司董事会
                                                  2016 年 5 月 13 日
   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书


                               授权委托书



阳煤化工股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司 2015 年年度
股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                              同意 反对 弃权

  1    阳煤化工股份有限公司 2015 年度董事会工作报告

  2    阳煤化工股份有限公司 2015 年度监事会工作报告
       阳煤化工股份有限公司关于《2015 年年度报告》及
  3
       其摘要的议案
  4    阳煤化工股份有限公司 2015 年度财务决算报告

  5    阳煤化工股份有限公司 2016 年度财务预算方案

  6    阳煤化工股份有限公司 2015 年度利润分配的议案
       阳煤化工股份有限公司关于公司 2015 年度日常关
  7    联交易发生情况及预计 2016 年度日常关联交易情
       况的议案
       阳煤化工股份有限公司关于聘请 2016 年度审计机
  8
       构的议案
       阳煤化工股份有限公司关于审议《前次募集资金使
  9
       用情况报告》的议案
         关于山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司转让
 10      所持有山西瑞兆丰复合肥有限责任公司 100%股权的
         议案

委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：




                                      委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。