证券代码：600691           证券简称：阳煤化工     公告编号：临 2016-056


               阳煤化工股份有限公司
   第九届董事会第五次会议（通讯方式）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
        无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
        本次董事会议案全部获得通过。



    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的

有关规定。

    （二）本次董事会会议通知和议案于 2016 年 7 月 1 日以电子邮件和专人送

达等方式向各位董事发出。

    （三）本次董事会于 2016 年 7 月 8 日以通讯会议的方式召开。

    （四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人（到会董事为：闫文泉、

程彦斌、姚瑞军、张立军、李广民、武跃华、李海泉、李端生、孙水泉）。

    （五）公司监事知晓本次会议。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于更换公司 2014 年度非公开

发行股份保荐机构的议案》

    近期，阳煤化工股份有限公司（下称“公司”）非公开发行股票保荐机构西

南证券股份有限公司（下称“西南证券”）收到《中国证券监督管理委员会调查

通知书》 编号：深专调查通字 2016975 号），因西南证券涉嫌未按规定履行职责，

根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会（下称“中

                                     1
国证监会”）决定对西南证券立案调查。

    根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关

规定，西南证券处于立案调查期间，中国证监会暂不受理其作为保荐机构的推荐。

为了维护广大投资者的利益，顺利推进本次非公开发行股票事宜。经公司与西南

证券友好协商，公司拟与西南证券解除本次非公开发行股票相关承销及保荐服务

合同。双方同意互不负违约责任。公司与西南证券解除公司 2014 年度非公开发

行股份相关保荐及承销服务合同后，公司拟聘请中德证券有限责任公司为公司本

次非公开发行股票提供相关保荐及承销服务。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于撤回公司 2014 年度非公开发行股票申请文件的议

案》

    因公司更换 2014 年度非公开发行股票的保荐机构。根据相关规定，公司拟

向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票的申请文件。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （三）审议通过了《关于重新申报公司 2014 年度非公开发行股票申请文件

的议案》

    公司将于完成变更保荐机构的程序后重新向中国证监会申报本次非公开发

行股票的申请文件。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    特此公告。



                                           阳煤化工股份有限公司

                                                  董事会

                                            二〇一六年七月八日




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