证券代码：600691         证券简称：阳煤化工       公告编号：临 2016-081


                     阳煤化工股份有限公司
                   关于聘任董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 21 日召开第九

届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书和证券事

务代表的议案》。经公司董事长冯志武先生提名，公司董事会同意聘任杨印生先

生担任公司董事会秘书职务，任期至第九届董事会任期届满。（简历及联系方式

附后）

    在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将杨印生先生的董事会秘书

任职资格提交上海证券交易所审核。在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。

    公司独立董事就公司董事会秘书聘任事项发表独立意见，认为聘请杨印生先

生任公司董事会秘书的提名与审核程序合法有效；杨印生先生的任职资格符合法

律法规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和履职能力，不存在《中华人民

共和国公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情

况；董事会对该项议案的审议及表决符合《中华人民共和国公司法》和公司《章

程》的有关规定，程序合法有效。同意聘请杨印生先生任公司董事会秘书。

    特此公告



                                               阳煤化工股份有限公司

                                                      董事会

                                              二〇一六年十月二十一日




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杨印生先生简历及联系方式：

    杨印生，男，1966 年 10 月生，本科学历，党员。曾任山西焦煤集团国际发

展有限公司企管部部长，法律事务部部长等职。现任山西阳煤化工投资有限责任

公司董事会秘书，阳煤化工股份有限公司董事会秘书。

    电话：0351-7255821

    传真：0351-7255820

    通讯地址：山西省太原市小店区高新技术开发区科技街 18 号阳煤大厦

    邮编：030006

    电子邮箱：adil008@163com




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