阳煤化工:关于聘任董事会秘书的公告2016-10-22
证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临 2016-081
阳煤化工股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 10 月 21 日召开第九
届董事会第九次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书和证券事
务代表的议案》。经公司董事长冯志武先生提名,公司董事会同意聘任杨印生先
生担任公司董事会秘书职务,任期至第九届董事会任期届满。(简历及联系方式
附后)
在本次董事会会议召开之前,公司已按相关规定将杨印生先生的董事会秘书
任职资格提交上海证券交易所审核。在规定时间内,上海证券交易所未提出异议。
公司独立董事就公司董事会秘书聘任事项发表独立意见,认为聘请杨印生先
生任公司董事会秘书的提名与审核程序合法有效;杨印生先生的任职资格符合法
律法规及公司章程的要求,并具备相关专业知识和履职能力,不存在《中华人民
共和国公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情
况;董事会对该项议案的审议及表决符合《中华人民共和国公司法》和公司《章
程》的有关规定,程序合法有效。同意聘请杨印生先生任公司董事会秘书。
特此公告
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十一日
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杨印生先生简历及联系方式:
杨印生,男,1966 年 10 月生,本科学历,党员。曾任山西焦煤集团国际发
展有限公司企管部部长,法律事务部部长等职。现任山西阳煤化工投资有限责任
公司董事会秘书,阳煤化工股份有限公司董事会秘书。
电话:0351-7255821
传真:0351-7255820
通讯地址:山西省太原市小店区高新技术开发区科技街 18 号阳煤大厦
邮编:030006
电子邮箱:adil008@163com
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