证券代码：600691        证券简称：阳煤化工       公告编号：临 2016-085


                阳煤化工股份有限公司
          第九届董事会第十一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
    无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
    本次董事会议案全部获得通过。


    一、董事会会议召开情况
   （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》 、《证券法》和《公司章程》
的有关规定。
   （二） 本次董事会会议通知和议案于 2016 年 11 月 25 日以电子邮件和专人
送达等方式向各位董事发出。
   （三）本次董事会会议于 2016 年 12 月 2 日以通讯方式召开。
   （四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。
   （五）公司监事知晓本次会议。


    二、董事会会议审议情况
    1、 审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于增加公司经营范围的议案》。

    为了方便公司的生产经营活动，经公司研究决定，拟增加公司的经营范围。

   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、 审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》。

   鉴于公司拟对经营范围进行变更，根据相关法律法规的规定，拟将《公司章

程》中涉及公司经营范围之相关条款做相应修改。

   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


                                   1
    3、审议通过了《关于阳煤化工股份有限公司申请注册 40 亿元超短期融资券

的议案》。

    为了调整资金结构、保障资金需求，公司拟在中国银行间交易商协会申请注

册人民币 40 亿元超短期融资券，用于补充流动资金及归还到期有息负债。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    4、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于召开 2016 年第五次临时股东大

会的议案》。

    经研究，公司董事会决定于 2016 年 12 月 19 日召开本公司 2016 年第五次临

时股东大会，会议各项安排如下：

    会议时间：2016 年 12 月 19 日 14:00

    现场会议召开地点：山西省太原市高新区科技街 18 号阳煤大厦 15 层会议室

    召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的形式

    股权登记日：2016 年 12 月 12 日

    会议审议事项：

    1、审议《阳煤化工股份有限公司关于增加公司经营范围的议案》

    2、审议《阳煤化工股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》

    3、审议《关于阳煤化工股份有限公司申请注册 40 亿元超短期融资券的议案》

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    三、上网公告附件
    《经董事签字和董事会盖章的董事会决议》


    特此公告。



                                          阳煤化工股份有限公司
                                                  董事会
                                           二〇一六年十二月二日




                                      2