阳煤化工:第九届董事会第十一次会议决议公告2016-12-03
证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临 2016-085
阳煤化工股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》 、《证券法》和《公司章程》
的有关规定。
(二) 本次董事会会议通知和议案于 2016 年 11 月 25 日以电子邮件和专人
送达等方式向各位董事发出。
(三)本次董事会会议于 2016 年 12 月 2 日以通讯方式召开。
(四)本次会议应到会董事 9 人,实际到会董事 9 人。
(五)公司监事知晓本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于增加公司经营范围的议案》。
为了方便公司的生产经营活动,经公司研究决定,拟增加公司的经营范围。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、 审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》。
鉴于公司拟对经营范围进行变更,根据相关法律法规的规定,拟将《公司章
程》中涉及公司经营范围之相关条款做相应修改。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
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3、审议通过了《关于阳煤化工股份有限公司申请注册 40 亿元超短期融资券
的议案》。
为了调整资金结构、保障资金需求,公司拟在中国银行间交易商协会申请注
册人民币 40 亿元超短期融资券,用于补充流动资金及归还到期有息负债。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
4、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于召开 2016 年第五次临时股东大
会的议案》。
经研究,公司董事会决定于 2016 年 12 月 19 日召开本公司 2016 年第五次临
时股东大会,会议各项安排如下:
会议时间:2016 年 12 月 19 日 14:00
现场会议召开地点:山西省太原市高新区科技街 18 号阳煤大厦 15 层会议室
召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的形式
股权登记日:2016 年 12 月 12 日
会议审议事项:
1、审议《阳煤化工股份有限公司关于增加公司经营范围的议案》
2、审议《阳煤化工股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于阳煤化工股份有限公司申请注册 40 亿元超短期融资券的议案》
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、上网公告附件
《经董事签字和董事会盖章的董事会决议》
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二日
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