阳煤化工:第九届董事会第十二次会议(通讯方式)决议公告2016-12-23
证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临 2016-091
阳煤化工股份有限公司
第九届董事会第十二次会议(通讯方式)决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的
有关规定。
(二)本次董事会会议通知和议案于 2016 年 12 月 16 日以电子邮件和专人
送达等方式向各位董事发出。
(三)本次董事会于 2016 年 12 月 22 日在以通讯会议的方式召开。
(四)本次会议应到会董事 9 人,实际到会董事 9 人(到会董事为:冯志武、
程彦斌、姚瑞军、张立军、李广民、武跃华、李海泉、李端生、孙水泉)。
(五)公司监事知晓本次会议。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于审议<阳煤化工股份有限公司 2014 年非公开发行
股票预案(修订稿五)>的议案》
会议同意《阳煤化工股份有限公司 2014 年非公开发行股票预案(修订稿
五)》。
表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事程彦斌先生回避了
本议案的表决。
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(二)审议通过了《关于公司与深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司、北
京金陵华软恒毅投资合伙企业(有限合伙)、北京金陵华软阳明投资合伙企业(有
限合伙)签署<附生效条件之股份认购协议之补充协议(四)>的议案》
根据《关于审议<阳煤化工股份有限公司 2014 年非公开发行股票预案(修订
稿五)>的议案》的相关内容,同意公司与深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司、
北京金陵华软恒毅投资合伙企业(有限合伙)、北京金陵华软阳明投资合伙企业
(有限合伙)签署《附生效条件之股份认购协议之补充协议(四)》。
表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事程彦斌先生回避了
本议案的表决。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十二日
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