证券代码：600691          证券简称：阳煤化工      公告编号：临 2016-091


             阳煤化工股份有限公司
 第九届董事会第十二次会议（通讯方式）决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
      无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
      本次董事会议案全部获得通过。



     一、董事会会议召开情况

     （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的

有关规定。

     （二）本次董事会会议通知和议案于 2016 年 12 月 16 日以电子邮件和专人

送达等方式向各位董事发出。

     （三）本次董事会于 2016 年 12 月 22 日在以通讯会议的方式召开。

     （四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人（到会董事为：冯志武、

程彦斌、姚瑞军、张立军、李广民、武跃华、李海泉、李端生、孙水泉）。

     （五）公司监事知晓本次会议。



     二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过了《关于审议<阳煤化工股份有限公司 2014 年非公开发行
股票预案（修订稿五）>的议案》

     会议同意《阳煤化工股份有限公司 2014 年非公开发行股票预案（修订稿
五）》。

     表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事程彦斌先生回避了
本议案的表决。

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    （二）审议通过了《关于公司与深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司、北
京金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙）、北京金陵华软阳明投资合伙企业（有
限合伙）签署<附生效条件之股份认购协议之补充协议（四）>的议案》

    根据《关于审议<阳煤化工股份有限公司 2014 年非公开发行股票预案（修订
稿五）>的议案》的相关内容，同意公司与深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司、
北京金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙）、北京金陵华软阳明投资合伙企业
（有限合伙）签署《附生效条件之股份认购协议之补充协议（四）》。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事程彦斌先生回避了
本议案的表决。



    特此公告。



                                         阳煤化工股份有限公司

                                                 董事会

                                       二〇一六年十二月二十二日




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